金融情报组在行动PDF电子书下载

第一部分 隐藏于商业活动之中的洗钱案 1

1．波尔走私黄金案 3

2．马文洗钱案 5

3．艾伦利用影印店洗钱案 7

4．汤姆受贿洗钱案 10

5．布赖恩洗钱案 15

6．詹姆士家族洗钱案 18

7．杰弗里利用进出口贸易贩毒洗钱案 21

8．肯尼思金融诈骗案 25

9．伯纳黛特投资公司诈骗案 27

10．瑞德公司利用信用证洗钱案 32

11．爱伦、托德毒资清洗案 35

12．戴安娜、当娜利用奥科公司洗钱案 38

13．吉奥吉尔、本尼迪特受贿资金清洗案 40

14．家族公司背后的洗钱案 44

15．亨利利用银行夜间保险箱匿藏赃款案 47

16．约翰·詹姆士诈骗洗钱案 49

17．彼德、福德瑞克策划的逃税案 53

18．父女贩毒、洗钱案 54

19．伊恩、史蒂夫诈骗案 55

20．尼尔走私洗钱案 57

21．彼得骗取增值税案 60

22．史密斯家族利用银行洗钱案 64

23．按摩厅里的洗钱案 67

24．卡洛斯、赫克托两兄弟洗钱案 70

第二部分 滥用合法交易洗钱案 75

25．利克毒资清洗案 77

26．马克利用伪造的支票转账案 80

27．律师诈骗贷款洗钱案 84

28．西奥多赌场洗钱案 88

29．玛丽、吉姆盗用支票案 91

30．乔诈骗案 94

31．玛丽亚房产诈骗案 98

32．朱安、里卡多利用“空壳公司”洗钱案 101

33．德克利用虚假金融凭证诈骗案 104

34．杰西卡夫妇贩毒洗钱案 107

35．利奥诈骗投资资金案 110

36．雷汽车贷款洗钱案 114

第三部分 利用虚假证明、文件或者利用他人作假证洗钱案 119

37．反复交易洗钱案 121

38．使用虚假身份利用金融机构洗钱案 124

39．可疑的资金转移案 127

40．通过反复转移资金洗钱案 130

41．一起政府官员诈骗案 133

42．通过现金转账逃税案 135

43．利用商业公司洗钱案 139

44．彼得盗卖单位财物洗钱案 141

45．格兰特利用女友洗钱案 145

46．史蒂文走私海洛因洗钱案 150

47．马丁、曼纽尔、邓肯走私海洛因洗钱案 154

48．史蒂夫洗钱案 158

49．帕特里克非法买卖毒品洗钱案 159

50．亨利房地产诈骗案 163

51．里奥诈骗洗钱案 165

52．中介组织洗钱案 166

53．姐妹贩毒洗钱案 169

54．比尔诈骗洗钱案 172

55．从出口报告中发现的洗钱案 174

第四部分 利用国际管辖差异洗钱案 179

56．哈维金融诈骗案 181

57．利用“化整为零”的方式洗钱案 182

58．桑德拉、拉瑞洗钱案 185

59．戴比、哈罗德洗钱案 188

60．泰伦斯犯罪组织洗钱案 189

61．布伦丹转移抢劫赃款案 190

62．劳伦斯洗钱案 194

63．网络赌博公司诈骗洗钱案 195

64．乔西逃税洗钱案 198

65．律师参与洗钱案 201

66．利用频繁兑换外币和转移资金洗钱案 205

67．罗纳德家族“转账”洗钱案 212

68．入境检查发现的毒品走私、洗钱案 214

69．空壳公司洗钱案 217

70．麦克斯、菲利浦洗钱案 220

71．警官马克侵吞赃款案 223

第五部分 利用不具名资产洗钱案 227

72．堂兄妹三人货币兑换洗钱案 229

73．布拉德频繁兑换外币洗钱案 234

74．服刑犯利用律师指挥理查德洗钱案 239

75．安德拉贩毒洗钱案 245

76．四人经营色情业洗钱案 247

77．卡洛斯涉嫌洗钱案 249

78．奥兰多家族贩毒洗钱案 250

79．戴维德利用货币兑换处洗钱案 253

80．三个亚洲人的可疑大额交易案 255

81．丹尼斯、穆瑞尔、帕瑞克利用匿名账户洗钱案 257

82．安德鲁贩毒洗钱案 260

83．卡尔利用服务业洗钱案 264

84．一公司筑巢式洗钱案 266

85．约翰和乔治娜夫妇贩毒洗钱案 268

86．银行职员操作的洗钱案 271

87．吉拉德洗钱案 275

88．简的分层洗钱案 277

89．埃里克贩毒案 282

90．维克托走私货币案 285

91．戴维德盗窃洗钱案 286

92．艾琳娜涉嫌毒品洗钱案 289

第六部分 有效利用情报交换 291

93．保罗利用伪造存单诈骗银行资金案 293

94．亨瑞克诈骗洗钱案 296

95．马克诈骗洗钱案 299

96．马修金融诈骗洗钱案 300

97．卡斯夫妇利用中介公司邮寄色情产品案 301

98．迪安出口骗税洗钱案 306

99．蒂姆贩毒洗钱案 308

100．彼得走私麻醉品、组织卖淫洗钱案 310

附录 315

中华人民共和国反洗钱法 317

中华人民共和国中国人民银行法 325

中华人民共和国商业银行法 333

金融机构反洗钱规定 350

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 355

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 360

中华人民共和国刑法修正案（六） 367

国际反洗钱重要文献目录 373