银行业安全保卫工作实务PDF电子书下载

第一章　概述　 1

第一节 银行机构简介　 1

一、中国人民银行　 1

二、中国银行业监督管理委员会　 2

三、政策性银行　 3

四、国有控股商业银行　 4

五、股份制商业银行　 9

六、农村合作金融机构　 13

第二节 银行安全保卫的历史与现状　 13

一、银行安全保卫的历史沿革　 13

二、银行安全保卫的现状　 15

三、国外银行安全保卫概览　 21

第三节 银行安全保卫工作的特点和意义　 30

一、银行安全保卫工作的特点　 30

二、银行安全保卫工作的意义　 33

第四节 银行安全保卫工作的方针和原则　 38

一、银行安全保卫工作的基本方针　 39

二、银行安全保卫工作的基本原则　 40

第五节 银行安全保卫的主体力量　 43

一、银行内部安全保卫机构　 43

二、银行业监督管理部门　 57

三、公安机关　 61

四、保安服务机构　 73

第六节 银行安全保卫的基本措施　 78

一、行政措施　 78

二、教育措施　 81

三、法律措施　 82

四、业务措施　 83

第二章　各类案件与事故的防范　 89

第一节 抢劫案件　 89

一、抢劫银行犯罪概述　 89

二、抢劫银行犯罪的防范　 92

第二节 盗窃案件　 97

一、盗窃银行案件概述　 97

二、盗窃银行案件的防范　 100

第三节 诈骗案件　 104

一、金融诈骗犯罪与防范　 104

二、票据诈骗犯罪与防范　 109

三、信用证诈骗犯罪与防范　 112

四、金融凭证诈骗犯罪与防范　 115

五、贷款诈骗犯罪与防范　 118

六、信用卡诈骗犯罪与防范　 121

第四节 洗钱案件 125

一、洗钱和洗钱罪的概念　 125

二、洗钱犯罪的危害　 127

三、洗钱的过程和常见方式　 128

四、金融业反洗钱　 131

五、国外反洗钱组织体系　 133

第五节 计算机犯罪案件　 135

一、计算机犯罪的概念　 135

二、计算机犯罪的特点　 137

三、计算机犯罪的分类　 139

四、银行计算机犯罪的防范　 140

五、网上银行犯罪的防范　 141

第六节 贪污犯罪案件　 144

一、贪污犯罪的概念　 144

二、贪污犯罪案件的特点　 144

三、银行业贪污犯罪的原因　 145

四、银行业贪污犯罪的手段　 146

五、防范银行业贪污犯罪的措施　 148

六、银行业贪污行为的认定与处罚 151

七、职务侵占罪　 152

第七节 挪用公款犯罪案件　 153

一、挪用公款犯罪的概念　 153

二、挪用公款犯罪案件的特点　 154

三、挪用公款犯罪的作案手段　 154

四、挪用公款犯罪的原因　 155

五、预防挪用公款犯罪的对策　 156

六、挪用公款犯罪的认定与处罚　 156

七、挪用资金罪　 157

第八节 玩忽职守案件　 158

一、玩忽职守罪的概念　 158

二、玩忽职守罪的表现形式　 158

三、银行业玩忽职守罪的特点与发生原因　 159

四、银行业玩忽职守罪的认定与处罚　 159

第九节 防火防爆　 160

一、防火防爆的基本知识　 160

二、火灾扑救与逃生　 165

三、防火防爆基本措施　 167

四、银行重点部位防火防爆工作　 169

第三章　银行突发事件应急处置　 171

第一节 银行处置突发事件的方针　 171

一、预防为主，严密防范　 171

二、统一指挥，各负其责　 172

三、快速反应，协同处置　 172

四、科学决策，依法处置　 172

第二节 突发事件预案的制订　 172

一、制订应急预案的原则　 173

二、应急预案的基本内容　 174

三、制订应急预案的注意事项　 175

第三节 突发事件预案的演练　 176

一、演练实施的基本过程　 176

二、演练结果的评价　 177

三、开展预案演练注意事项　 178

第四节 突发事件的应急处置　 179

一、突发事件的报告　 180

二、突发事件的善后处理　 181

第五节 抢劫案件的应急处置　 183

一、营业网点抢劫案件的应急处置　 183

二、运钞车抢劫案件的应急处置　 184

第六节 盗窃案件的应急处置　 185

第七节 诈骗案件的应急处置　 186

第八节 挤兑事件的应急处置　 187

第九节 聚众上访事件的应急处置　 188

第十节 火灾事件的应急处置　 190

第十一节 交通肇事事件的应急处置　 192

一、运钞车交通肇事事件的应急处置　 192

二、公务车辆肇事事件的应急处置　 193

第十二节 信息中心故障的应急处置　 194

第四章　银行重点部位的安全保卫　 198

第一节　银行金库　 198

一、金库的种类和作用　 198

二、金库的环境要求　 199

三、金库的安全设计　 200

四、金库的防范方式　 203

五、金库的评审验收　 216

六、金库的安全制度　 218

七、金库的日常安全管理　 221

第二节　银行营业场所　 223

一、银行营业场所的选择　 223

二、银行营业场所的安全设计　 223

三、银行营业场所的安全制度　 238

四、银行营业场所的安全管理　 238

五、银行自助设备和自助银行　 247

第三节 计算机中心 250

一、计算机中心的环境选择　 250

二、计算机中心的安全设计　 250

三、计算机中心的安全制度　 254

四、计算机中心的评审及验收　 261

第四节 押运中的保卫　 264

一、押运的概念　 264

二、押运保卫的作用和特点　 265

三、押运保卫勤务实施和规章制度　 266

四、押运途中特殊情况的处置　 281

第五节 保管箱库　 287

一、租用保管箱的流程　 287

二、保管箱库的规章制度　 288

三、保管箱库的防护设计要求　 289

第六节 枪支弹药的管理和使用　 291

一、持枪人员的条件　 291

二、枪支弹药管理　 292

三、枪支弹药使用　 293

四、枪支弹药管理漏洞预防　 295

第五章 银行技术防范建设与管理 296

第一节 银行技术防范概述　 296

一、技术防范的意义与分类　 296

二、技术防范的地位和作用　 297

三、技术防范与人力防范、实体防范的关系　 298

四、技术防范的现状和发展趋势　 299

第二节 安全防范技术与安防系统　 301

一、报警系统的设计与应用　 301

二、视频安防监控系统的设计与应用　 311

三、无线电通信系统　 316

四、常用安全防范设备简介　 319

五、其他高科技安全技术措施 328

第三节 安全防范工程建设与管理　 331

一、安全防范工程的建设　 331

二、安全防范工程的管理 335

第四节 安全防范技术系统的维护和保养　 340

一、使用单位的维护、保养　 340

二、专业维护保养单位的工作要求　 342

第六章 电子银行安全保卫技术与实施 356

第一节 电子银行发展概述　 356

一、电子银行发展历程　 356

二、电子银行发展趋势　 357

三、电子银行的概念　 358

四、电子银行体系结构　 360

五、电子银行的优势　 361

第二节 电子银行安全技术　 362

一、电子银行安全概述　 362

二、电子银行安全技术　 363

三、电子银行安全设计　 367

第三节 网上支付安全　 370

一、IP网络的安全　 370

二、防火墙技术　 371

三、网上支付的核心技术　 371

四、PKI安全认证机制　 372

五、计算机网络病毒防治　 373

第四节 网上银行安全　 373

一、网上银行的安全管理　 374

二、网上银行的安全架构　 374

三、网上银行的安全机制　 375

第七章 银行安全保卫工作评估　 378

第一节 安全评估概述　 378

一、安全评估的基本概念　 378

二、安全评估的理论基础　 379

三、安全评估的目的、意义和特点　 380

第二节 银行安全保卫工作评估内容　 383

一、自身管理因素　 383

二、客观因素　 384

第三节 银行安全保卫工作评估指标 385

一、评估指标的确定和解析　 385

二、评估指标的来源 385

三、评估指标的等级　 385

四、确定指标分值　 386

五、编制评估表格　 386

第四节 银行安全保卫工作评估方法　 387

一、评估的原则　 387

二、评估的方法　 388

三、评估等级的确定及奖惩　 389

四、评估的准确性　 389

第五节 银行安全保卫工作评估标准　 389

一、营业场所安全（20分）　 389

二、金库安全（10分，保管箱库参照执行）　 391

三、运钞安全（10分）　 392

四、自助机具、自助银行防范能力（10分）　 392

五、内部消防安全（10分）　 393

六、计算机安全（10分）　 394

七、案件防范能力（10分）　 394

八、枪支弹药管理安全（10分）　 395

九、其他（10分）　 395

第六节 银行安全保卫工作评估程序　 396

一、治安环境调查　 396

二、安全隐患识别　 396

三、定性分析　 397

四、定量分析　 397

五、安全隐患分级　 397

六、相关因素分析　 397

七、评估报告的内容　 397

第七节 银行安全保卫工作评估注意事项　 399

一、用减分的方法评分　 399

二、减少能力评估内容 399

三、减少态度评估内容　 399

四、评估结果的反馈及应用　 399

附录 相关法规、规章及行业标准　 401

企业事业单位内部治安保卫条例　 403

专职守护押运人员枪支使用管理条例　 407

金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法　 411

安全技术防范产品管理办法　 423

公安机关与金融单位联网报警管理规定　 426

机械防盗锁　 428

安全防范工程程序与要求　 447

银行营业场所安全防范工程设计规范　 454

防弹复合玻璃　 463

防盗安全门通用技术条件　 472

银行金库　 487

安全防范系统验收规则　 492

警用防弹衣通用技术条件　 508

视频安防监控系统技术要求　 521

银行营业场所风险等级和防护级别的规定　 535

银行营业场所透明防护屏障安装规范　 542

安全防范工程技术规范（节选）　 559

专用运钞车防护技术条件　 566

防尾随联动互锁安全门通用技术条件　 577

手提式灭火器　第1部分：性能和结构要求　 594

手提式灭火器　第2部分：手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求　 630

推车式灭火器　 642