经济诈骗犯罪侦查教程PDF电子书下载

第一章 经济犯罪与经济诈骗犯罪 1

第一节 经济犯罪概述 1

一、经济犯罪的概念 1

二、经济犯罪的提出 4

三、国内外经济犯罪概念的比较 9

第二节 经济诈骗犯罪概述 12

一、经济诈骗犯罪的概念 12

二、经济诈骗罪的法律依据 15

三、经济诈骗犯罪的成因与治理 16

第二章 经济诈骗犯罪的主要种类 21

第一节 利用签订、履行合同的诈骗犯罪 21

一、合同诈骗犯罪的概念 21

二、合同诈骗犯罪的法律特征 21

第二节 金融诈骗犯罪 23

一、集资诈骗 23

二、贷款诈骗 24

三、金融票据诈骗 25

四、信用证诈骗 27

五、信用卡诈骗 29

六、国家有价证券诈骗 31

七、保险诈骗 31

第三节 单位经济诈骗犯罪 33

一、单位犯罪及其法律特征 33

二、单位经济诈骗犯罪的有关法律规定 35

第三章 经济诈骗犯罪的认定及其界限 36

第一节 经济诈骗犯罪与诈骗罪的界限 36

一、经济诈骗犯罪与诈骗罪的相似点 36

二、经济诈骗犯罪与诈骗罪的区别 38

第二节 经济诈骗犯罪与民事欺诈的界限 41

一、民事欺诈的定义 41

二、经济诈骗犯罪与民事欺诈的相似点 42

三、经济诈骗犯罪与民事欺诈的区别 43

第三节 经济诈骗犯罪与经济纠纷的界限 45

一、经济合同纠纷的概念 45

二、区分经济合同诈骗与经济合同纠纷的标准 47

三、经济诈骗犯罪与经济纠纷法律适用的区别 49

一、经济诈骗犯罪量增案大，危害严重 51

第四章 经济诈骗犯罪的现状、特点和发展趋势 51

第一节 经济诈骗犯罪的现状 51

二、经济诈骗犯罪涉及面广 53

三、新形态的经济诈骗犯罪不断增多 53

四、经济诈骗犯罪主体构成复杂 54

第二节 经济诈骗案件的特点 55

一、犯罪嫌疑人一般都比较明确 55

二、犯罪一般没有明显的作案现场，调查取证难 55

三、犯罪嫌疑人具有合法的身份 56

四、诈骗所获资金一般都经过国家银行流转 56

第三节 经济诈骗犯罪趋势 57

一、经济诈骗犯罪存在的长期性 57

二、单位经济诈骗犯罪与共同犯罪趋于增多 57

三、经济诈骗犯罪技术现代化 58

四、经济诈骗犯罪趋于国际化 59

一、必须是法律条文规定的经济诈骗案件 61

二、必须是应予立案侦查的案件 61

第一节 经济诈骗案件侦查的概念及其法律依据 61

第五章 侦查经济诈骗案件的任务、特点与原则 61

三、侦查经济诈骗案件，可以通过公开或秘密的专门手段进行 62

第二节 侦查经济诈骗案件的特点 62

一、侦查的持久性 62

二、侦查的主动性 63

三、侦查的艰巨性 64

四、侦查的专业性 65

五、侦查的协作性 65

第三节 侦查经济诈骗案件的指导思想 66

一、坚持全面、客观的指导思想 67

二、坚持事物是发展、变化的指导思想 67

三、坚持实事求是的指导思想 67

第四节 侦查经济诈骗案件的任务和基本原则 68

一、侦查经济诈骗案件的任务 68

二、侦查经济诈骗案件的基本原则 69

第六章 经济诈骗案件的侦查程序 72

第一节 经济诈骗案件的来源 72

一、经济诈骗案件的几种主要来源 72

二、确定经济诈骗案件应注意的几个问题 76

一、案件原始材料的审查 77

第二节 案件的甄别 77

二、立案前的调查 82

第三节 立案侦查 84

一、制作立案报告 85

二、制作侦查计划 85

第四节 侦查计划的实施 87

一、侦查计划实施的含义 87

二、侦查计划实施的步骤 87

第五节 侦查破案的终结 91

一、侦查破案终结的含义 91

二、侦查破案终结的形式 91

三、侦查破案终结的内容 92

第七章 经济诈骗案件的侦查措施 95

第一节 经济诈骗案件的侦查重点 95

一、查清非法占有他人财物的主观故意 95

第二节 经济诈骗案件常规性的侦查措施 96

一、全面收集案件的相关材料 96

三、查清资金流向 96

二、查清有无履约行为 96

二、做好讯问前的准备工作 98

三、审查具有证明犯罪事实的证据材料 100

四、运用侦查手段调查资金、货物的流向 101

五、强制措施 102

第三节 经济诈骗案件针对性的侦查措施 102

一、查缉犯罪嫌疑人下落 102

二、扣押、查询、冻结措施 103

三、搜查、收集证据 104

四、查帐 105

第八章 几类主要案件的侦查 106

第一节 合同诈骗案件的侦查 106

一、合同诈骗的主要形式 106

二、合同诈骗案件的侦查重点 107

三、合同诈骗案件的侦查方法 107

第二节 集资诈骗案件的侦查 108

一、集资诈骗的主要形式 108

二、集资诈骗案件的侦查重点 109

三、集资诈骗案件的侦查方法 110

二、信贷诈骗案件的侦查重点 111

第三节 信贷诈骗案件的侦查 111

一、信贷诈骗的主要形式 111

三、信贷诈骗案件的侦查方法 112

第四节 信用卡诈骗案件的侦查 113

一、信用卡诈骗的主要形式 113

二、信用卡诈骗案件的侦查重点 114

三、信用卡诈骗案件的侦查方法 114

第五节 信用证诈骗案件的侦查 115

一、信用证诈骗的主要形式 115

三、信用证诈骗案件的侦查方法 116

二、信用证诈骗案件的侦查重点 116

第六节 保险诈骗案件的侦查 117

一、保险诈骗的主要形式 117

二、保险诈骗案件的侦查重点 118

三、保险诈骗案件的侦查方法 119

第七节 金融票据和国家有价证券诈骗案件的侦查 119

一、金融票据和国家有价证券诈骗的主要形式 119

二、金融票据和国家有价证券诈骗案件的侦查重点 120

一、涉外经济诈骗案件的概念 121

第八节 涉外经济诈骗案件的侦查 121

三、金融票据和国家有价证券诈骗案件的侦查方法 121

二、涉外经济诈骗案件的侦查措施 122

三、境外调查取证 122

四、境外缉捕犯罪嫌疑人 123

五、被转移到境外的赃款赃物的追缴 124

六、办理涉外经济诈骗案件应遵循的原则和应注意的问题 125

二、侦查经济诈骗案件基础工作的特点 127

一、侦查经济诈骗案件基础工作的概念 127

第一节 侦查经济诈骗案件基础工作概述 127

第九章 侦查经济诈骗案件的基础工作 127

三、侦查经济诈骗案件基础工作的作用 128

第二节 侦查经济诈骗案件基础工作的范围与途径 129

一、侦查经济诈骗案件基础工作的范围 129

二、侦查经济诈骗案件基础工作的途径 131

第三节 侦查经济诈骗案件的情报、协作网络建设 133

一、概念 133

二、作用 134

三、构建经济诈骗案件侦查情报、协作网络的方法 134