经济犯罪侦查新论 10PDF电子书下载

总论 3

第一章 经济犯罪的概念 3

第一节 经济犯罪概念界定 4

一、经济犯罪概念 4

二、国外经济犯罪概念的界定 6

三、市场经济与经济犯罪动态联系 7

第二节 经济犯罪的特征 10

一、经济犯罪作案特征 10

二、经济犯罪的法律特征 14

第三节 经济犯罪的分类 15

一、经济犯罪的主体分类 16

二、经济犯罪的罪过形式分类 16

三、经济犯罪的规范分类 17

四、经济犯罪的行为分类 17

五、经济犯罪的发生领域分类 18

六、经济犯罪的发生阶段分类 18

七、经济犯罪的综合分类 19

八、我国台湾地区及国外的经济犯罪分类 19

第四节 经济犯罪侦查的基本原则 21

一、经济犯罪侦查的法治原则 22

二、经济犯罪侦查的客观原则 24

三、经济犯罪侦查协同原则 27

四、经济犯罪侦查的迅速及时、全面细致原则 30

五、经济犯罪侦查的比例性原则 31

六、经济犯罪侦查的措施秘密和程序公开相结合原则 33

七、经济犯罪侦查的专门工作与群众工作相结合原则 34

八、经济犯罪侦查的国际协助原则 35

第二章 经济犯罪侦查程序 38

第一节 经济犯罪案件的受理与初查 38

一、经济犯罪案件的受理 38

二、经济犯罪案件的初查 42

三、初查程序制度的争议 46

第二节 经济犯罪案件侦查启动程序 48

一、立案的条件 49

二、立案的程序 50

三、立案监督 51

四、立案中存在的问题 52

第三节 经济犯罪案件侦查运行程序 53

一、分析判断案情，厘清侦查思路 53

二、制订侦查计划，确定侦查途径 56

三、经济犯罪案件侦查主要环节 60

第四节 经济犯罪案件侦查终结程序 63

一、破案程序 63

二、侦查中止程序 65

三、侦查终结程序 66

第三章 经济犯罪侦查过程中的证据运用 71

第一节 经济犯罪证据的概念及其研究价值 72

一、经济犯罪证据的概念 72

二、经济犯罪证据的特征 73

三、经济犯罪证据在经济犯罪侦查中的实践意义 76

第二节 经济犯罪证据的发现 78

一、经济犯罪证据发现难的原因 78

二、经济案件证据发现的途径 79

第三节 经济犯罪证据的收集 82

一、收集经济犯罪证据的一般原则 82

二、经济犯罪证据收集的特点 85

三、收集经济犯罪证据的方法 86

四、收集经济犯罪证据时需要注意的重点问题 88

第四节 经济犯罪证据的审查 95

一、犯罪证据审查的概念 95

二、审查经济犯罪证据的原因 95

三、经济犯罪证据审查的内容 97

四、经济犯罪证据的审查判断方法 99

五、各类经济犯罪证据的审查要点 100

六、经济犯罪审查证据的难点——经济犯罪证据的整合 101

第五节 解决证据发现难、取证难的方法 102

一、强侦查人员队伍建设，提高其专业知识水平、完善其证据意识 102

二、加强侦查机关和金融机构的合作意识 103

三、健全完善信息交流平台 104

四、加强国际间的侦查协作 104

第四章 经济犯罪侦查的价值 105

第一节 经济犯罪侦查的价值概述 105

一、价值的概念 105

二、侦查价值分析 106

第二节 经济犯罪侦查的价值构分 108

一、经济犯罪侦查的秩序价值 108

二、经济犯罪侦查的效率价值 112

三、经济犯罪侦查的正义价值 116

四、经济犯罪侦查的价值冲突 118

第五章 经济犯罪侦查情报工作机制 121

第一节 经侦信息化的“情报导侦”机制 122

一、经侦情报的理论基础 122

二、经侦信息化和“情报导侦” 123

第二节 情报导向型警务背景下的经侦情报体系 124

一、中国当前的警务情报信息系统 124

二、经济犯罪打击中的“情报导侦”体系机制 127

第三节 经侦““情报导侦”机制运作的现状分析 128

一、经侦“情报导侦”机制运作框架 128

二、“情报导侦”机制运作的“瓶颈”分析 129

第四节 经侦“情报导侦”机制的重构 131

一、培养情报战略意识 131

二、整合专业情报机构 132

三、完善情报运作体制 133

四、推进保障机制改革 135

分论 139

第一章 网络犯罪侦查 139

第一节 网络犯罪概念 139

一、网络犯罪概念的界定 139

二、网络犯罪概念的历史分析 143

三、网络犯罪的现状和趋势 146

第二节 网络犯罪的特点 153

一、危害的扩散性 154

二、空间的虚拟性 155

三、方法的智能性 156

四、行为的隐蔽性 157

五、本质的信息性 158

六、其他特征 158

第三节 网络犯罪的原因 160

一、客观方面的原因 160

二、主观方面的原因 167

第四节 网络犯罪的认定 168

一、网络犯罪之法律规定 168

二、网络犯罪之犯罪构成 171

第五节 网络犯罪侦查方法 174

一、网络犯罪侦查过程与方法简述 174

二、电子邮件追踪 177

三、IP地址追踪 180

四、硬盘数据分析 184

五、网络状态分析 186

六、网络监控 187

七、搜查、扣押及其他 187

第二章 合同犯罪侦查 188

第一节 合同犯罪概述 188

一、我国合同诈骗罪的历史发展 188

二、合同诈骗罪的特点 190

三、合同诈骗罪的原因 192

四、合同犯罪的分类 192

第二节 合同犯罪的构成要件 194

一、犯罪主体要件 194

二、犯罪主观方面 195

三、犯罪客体要件 197

四、犯罪客观方面 197

第三节 合同诈骗罪与相关罪名的界定 198

一、合同诈骗犯罪与经济合同纠纷行为的界限 198

二、合同诈骗罪与诈骗罪的界限 201

三、合同诈骗罪与利用合同进行金融诈骗罪的界限 201

第四节 合同犯罪的侦查方法 202

一、要严格坚持“先立案，后侦查”的原则 202

二、询问被害人以收集证据 202

三、听取犯罪嫌疑人供述和辩解 203

四、收集与合同有关的其他证人证言 205

五、及时收集和调查物证、书证 205

第三章 走私犯罪侦查 208

第一节 走私犯罪概述 209

一、走私犯罪的概念 209

二、走私犯罪的特点 210

三、走私犯罪的原因 213

四、走私犯罪的分类 218

第二节 走私犯罪的认定 222

一、走私罪的认定 222

二、要严格区分走私罪与非罪的界限 224

三、注意区分此罪与彼罪的界限 226

第三节 走私案件的侦查方法 227

一、开辟线索来源 228

二、加强阵地控制 229

三、开展内线侦查 230

四、全局协同作战 230

五、利用现代科学技术手段 231

六、加强审讯 231

第四章 货币犯罪侦查 232

第一节 货币犯罪产生的原因、特点及现状 232

一、货币犯罪产生的原因 232

二、货币犯罪的特点与现状 233

第二节 货币犯罪的构成与认定 234

一、货币犯罪的构成要件 234

二、货币犯罪的认定 236

第三节 货币犯罪之个罪行为概述 237

一、伪造货币罪 237

二、变造货币罪 238

三、出售、购买、运输假币罪 240

四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 241

五、持有、使用假币罪 242

第四节 货币犯罪的侦查 244

一、货币犯罪侦查的总体策略 244

二、货币犯罪案件侦查的具体措施 246

第五章 洗钱犯罪侦查 249

第一节 洗钱犯罪概述 249

一、洗钱犯罪概念 249

二、洗钱犯罪的特征 254

三、洗钱犯罪原因 257

四、洗钱犯罪的分类 260

第二节 洗钱犯罪的认定 262

一、洗钱罪的认定 262

二、洗钱犯罪与其他犯罪的廊清 269

第三节 洗钱犯罪的侦查方法 271

一、洗钱案件的基本调查策略 271

二、具体调查方法 273

三、获取证据的具体途径 274

四、利用特殊侦查手段获取证据 275

第六章 信用证犯罪侦查 278

第一节 信用证概述 278

一、信用证的概念 278

二、信用证的内容 279

三、信用证的法律关系和运作模式 281

四、信用证的种类 284

第二节 信用证诈骗犯罪概述 286

一、信用证诈骗犯罪界定 286

二、我国信用证诈骗犯罪法律规制演变 286

三、我国信用证诈骗犯罪基本情况 288

四、信用证诈骗犯罪现象 290

五、信用证诈骗的原因 302

第三节 信用证犯罪侦查方法 305

一、信用证犯罪特点 305

二、信用证犯罪侦查方法 307

第七章 信用卡犯罪侦查 310

第一节 信用卡犯罪概述 310

一、信用卡犯罪的概念 310

二、信用卡犯罪的基本表现 315

三、信用卡犯罪的特点 318

四、信用卡犯罪的原因 320

五、信用卡犯罪的分类 322

第二节 信用卡犯罪的认定 324

一、信用卡诈骗罪的构成特征 324

二、信用卡诈骗罪与非罪的界限 330

三、信用卡诈骗罪此罪与彼罪的界限 331

四、盗窃信用卡并使用的定性 332

五、盗划信用卡的认定 332

六、发卡银行工作人员犯罪行为的定性 333

七、特约商户从业人员犯罪的定性 333

第三节 信用卡犯罪的侦查方法 334

一、信用卡诈骗案件侦查的一般方法 334

二、信用卡诈骗案件侦查的特殊方法 335

第八章 证券犯罪侦查 338

第一节 证券犯罪概述 338

一、证券犯罪的概念 338

二、证券犯罪的犯罪构成 340

三、证券犯罪的特点 341

四、证券犯罪原因 343

五、证券犯罪的分类 349

第二节 证券犯罪的侦查 353

一、证券犯罪侦查的基本原则 353

二、具体证券犯罪的侦查模式 354

三、证券犯罪案件侦查的不足之处 360

四、证券犯罪侦查的改善措施 362

第九章 保险犯罪侦查 366

第一节 保险犯罪概述 366

一、保险犯罪的概念 366

二、保险犯罪的特点 367

三、保险犯罪的原因 370

四、保险犯罪的分类 373

第二节 保险犯罪的认定 375

一、保险犯罪的构成要件 375

二、保险犯罪的罪与非罪的界限 376

三、保险犯罪此罪与彼罪的界限 377

第三节 保险犯罪的侦查方法 377

一、分析判断案情，选择侦查途径 378

二、保险犯罪的新型侦查手段 382

第十章 危害税收征管犯罪 386

第一节 危害税收征管犯罪概述 386

一、危害税收征管犯罪的概念 386

二、危害税收征管犯罪的特点 388

三、危害税收征管犯罪的原因 395

四、危害税收征管犯罪的分类 400

第二节 危害税收征管犯罪的构成要件 401

一、危害税收征管犯罪的构成要件 401

二、危害税收征管犯罪的认定 406

第三节 危害税收征管犯罪案件的侦查 407

一、危害税收征管犯罪案件侦查工作的指导原则 407

二、危害税收征管案件的办理程序 409

三、危害税收征管案件的侦查途径 410

四、危害税收征管案件的侦查措施 411

五、危害税收征管案件的讯问 414

第十一章 知识产权犯罪侦查 418

第一节 知识产权犯罪概述 418

一、知识产权犯罪的概念 418

二、知识产权犯罪的特点 422

三、知识产权犯罪原因 427

四、知识产权犯罪的分类 435

第二节 知识产权犯罪的认定 437

一、侵犯注册商标犯罪的认定 437

二、侵犯专利权犯罪的认定 438

三、侵犯著作权犯罪的认定 440

四、侵犯商业秘密犯罪的认定 441

第三节 知识产权犯罪的侦查方法 443

一、知识产权犯罪侦查宏观策略 443

二、知识产权犯罪的具体侦查方法 444

第十二章 商业贿赂犯罪侦查 449

第一节 商业贿赂犯罪概述 450

一、商业贿赂犯罪的概念 450

二、商业贿赂犯罪的特征 451

三、商业贿赂犯罪的原因 453

四、商业贿赂犯罪的分类 458

第二节 商业贿赂犯罪的认定 461

一、商业贿赂犯罪的构成要件 461

二、商业贿赂罪的司法认定 462

第三节 商业贿赂案件的侦查方法 464

一、商业贿赂案件的审查 464

二、调查询问 465

三、讯问犯罪嫌疑人，获取口供 467

四、及时搜查，获得证据 468

五、清查账目 469

六、通过鉴定获取证据 470

七、秘密侦查 471