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第一章 危害货币管理制度犯罪证据规格 1

第一节 伪造货币罪证据规格 1

一、伪造货币行为入罪背景 1

二、伪造货币罪的相关法律规定 2

三、认定伪造货币罪应具备的证据 4

四、伪造货币罪的典型案例 5

五、学理分析 6

第二节 出售、购买、运输假币罪证据规格 8

一、出售、购买、运输假币行为入罪背景 8

二、出售、购买、运输假币罪的相关法律规定 8

三、认定出售、购买、运输假币罪应具备的证据 9

四、出售、购买、运输假币罪的典型案例 9

五、学理分析 10

第三节 金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪证据规格 11

一、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币行为入罪背景 11

二、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪相关法律规定 12

三、认定金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪应具备的证据 13

四、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的典型案例 14

五、学理分析 16

第四节 持有、使用假币罪证据规格 20

一、持有、使用假币行为入罪背景 20

二、持有、使用假币罪的相关法律规定 22

三、认定持有、使用假币罪应具备的证据 23

四、持有、使用假币罪的典型案例 24

五、学理分析 24

第五节 变造货币罪证据规格 32

一、变造货币行为入罪背景 32

二、变造货币罪的相关法律规定 32

三、认定变造货币罪应具备的证据 33

四、变造货币罪的典型案例 34

五、学理分析 35

第二章 危害金融机构设立管理制度犯罪证据规格 37

第一节 擅自设立金融机构罪证据规格 37

一、擅自设立金融机构行为入罪背景 37

二、擅自设立金融机构罪的相关法律规定 37

三、认定擅自设立金融机构罪应具备的证据 41

四、擅自设立金融机构罪的典型案例 42

五、学理分析 43

第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪证据规格 47

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件行为入罪背景 47

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的相关法律规定 48

三、认定伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪应具备的证据 50

四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的典型案例 51

五、学理分析 52

第三章 危害金融机构存贷管理制度犯罪证据规格 55

第一节 高利转贷罪证据规格 55

一、高利转贷行为入罪背景 55

二、高利转贷罪的相关法律规定 55

三、认定高利转贷罪应具备的证据 56

四、高利转贷罪的典型案例 58

五、学理分析 60

第二节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪证据规格 67

一、骗取贷款、票据承兑、金融票证行为入罪背景 67

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的相关法律规定 68

三、认定骗取贷款、票据承兑、金融票证罪应具备的证据 69

四、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的典型案例 70

五、学理分析 73

第三节 非法吸收公众存款罪证据规格 76

一、非法吸收公众存款行为入罪背景 76

二、非法吸收公众存款罪的相关法律规定 77

三、认定非法吸收公众存款罪应具备的证据 80

四、非法吸收公众存款罪的典型案例 83

五、学理分析 85

第四节 违法发放贷款罪证据规格 95

一、违法发放贷款行为入罪背景 95

二、违法发放贷款罪的相关法律规定 96

三、认定违法发放贷款罪应具备的证据 97

四、违法发放贷款罪的典型案例 98

五、学理分析 100

第五节 吸收客户资金不入账罪证据规格 102

一、吸收客户资金不入账行为入罪背景 102

二、吸收客户资金不入账罪的相关法律规定 102

三、认定吸收客户资金不入账罪应具备的证据 104

四、吸收客户资金不入账罪的典型案例 105

五、学理分析 107

第四章 危害客户、公众资金管理制度犯罪证据规格 112

第一节 背信运用受托财产罪证据规格 112

一、背信运用受托财产行为入罪背景 112

二、背信运用受托财产罪的相关法律规定 113

三、认定背信运用受托财产罪应具备的证据 113

四、背信运用受托财产罪的典型案例 114

五、学理分析 114

第二节 违法运用资金罪证据规格 121

一、违法运用资金行为入罪背景 121

二、违法运用资金罪的相关法律规定 122

三、认定违法运用资金罪应具备的证据 123

四、学理分析 124

第五章 危害金融票证、有价证券管理制度犯罪证据规格 127

第一节 伪造、变造金融票证罪证据规格 127

一、伪造、变造金融票证行为入罪背景 127

二、伪造、变造金融票证罪的相关法律规定 127

三、认定伪造、变造票证罪应具备的证据 129

四、伪造、变造金融票证罪的典型案例 130

五、学理分析 131

第二节 妨害信用卡管理罪证据规格 132

一、妨碍信用卡管理行为入罪背景 132

二、妨害信用卡管理罪的相关法律规定 133

三、认定妨害信用卡管理罪应具备的证据 134

四、妨害信用卡管理罪的典型案例 136

五、学理分析 136

第三节 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪证据规格 147

一、窃取、收买、非法提供信用卡信息行为入罪背景 147

二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的相关法律规定 148

三、认定窃取、收买、非法提供信用卡信息罪应具备的证据 149

四、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的典型案例 150

五、学理分析 151

第四节 违规出具金融票证罪证据规格 155

一、违规出具金融票证行为入罪背景 155

二、违规出具金融票证罪的相关法律规定 156

三、认定违规出具金融票证罪应具备的证据 156

四、违规出具金融票证罪的典型案例 158

五、学理分析 159

第五节 对违法票据承兑、付款、保证罪证据规格 168

一、对违法票据承兑、付款、保证行为入罪背景 168

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的相关法律规定 169

三、认定对违法票据承兑、付款、保证罪应具备的证据 169

四、对违法票据承兑、付款、保证罪的典型案例 170

五、学理分析 171

第六章 危害证据、期货管理制度犯罪证据规格 173

第一节 伪造、变造国家有价证券罪证据规格 173

一、伪造、变造国家有价证券行为入罪背景 173

二、伪造、变造国家有价证券罪的相关法律规定 174

三、认定伪造、变造国家有价证券罪应具备的证据 174

四、伪造、变造国家有价证券罪的典型案例 175

五、学理分析 176

第二节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪证据规格 178

一、伪造、变造股票、公司、企业债券行为入罪背景 178

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的相关法律规定 179

三、认定伪造、变造公司、企业股票、债券罪应具备的证据 180

四、伪造、变造公司、企业股票、债券罪的典型案例 181

五、学理分析 182

第三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪证据规格 183

一、擅自发行股票、公司、企业债券行为入罪背景 183

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的相关法律规定 184

三、认定擅自发行股票、公司、企业债券罪应具备的证据 186

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪的典型案例 188

五、学理分析 189

第四节 内幕交易、泄露内幕信息罪证据规格 191

一、内幕交易、泄露内幕信息行为入罪背景 191

二、内幕交易、泄露内幕信息罪的相关法律规定 192

三、认定内幕交易、泄露内部交易信息罪应具备的证据 196

四、内幕交易、泄露内幕交易信息罪的典型案例 197

五、学理分析 198

第五节 利用未公开信息交易罪证据规格 205

一、利用未公开信息交易行为入罪背景 205

二、利用未公开信息交易罪的相关法律规定 205

三、认定利用未公开信息交易罪应具备的证据 206

四、利用未公开信息交易罪的典型案例 207

五、学理分析 209

第六节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪证据规格 211

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息行为入罪背景 211

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的相关法律规定 212

三、认定编造并传播证券、期货交易虚假信息罪应具备的证据 213

四、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的典型案例 214

五、学理分析 215

第七节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪证据规格 216

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约行为入罪背景 216

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的相关法律规定 217

三、认定诱骗投资者买卖证券、期货合约罪应具备的证据 218

四、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的典型案例 219

五、学理分析 220

第八节 操纵证券、期货市场罪证据规格 224

一、操纵证券、期货市场行为入罪背景 224

二、操纵证券、期货市场罪的相关法律规定 224

三、认定操纵证券、期货市场罪应具备的证据 225

四、操纵证券、期货市场罪的典型案例 226

五、学理分析 229

第七章 危害外汇管理制度犯罪证据规格 240

第一节 逃汇罪证据规格 240

一、逃汇行为入罪背景 240

二、逃汇罪的相关法律规定 241

三、认定逃汇罪应具备的证据 242

四、逃汇罪的典型案例 243

五、学理分析 245

第二节 骗购外汇罪证据规格 247

一、骗购外汇行为入罪背景 247

二、骗购外汇罪的相关法律规定 248

三、认定骗购外汇罪应具备的证据 249

四、骗购外汇罪的典型案例 250

五、学理分析 251

第八章 金融诈骗罪证据规格 253

第一节 集资诈骗罪证据规格 253

一、集资诈骗行为入罪背景 253

二、集资诈骗罪的相关法律规定 254

三、认定集资诈骗罪应具备的证据 255

四、集资诈骗罪的典型案例 256

五、学理分析 259

第二节 贷款诈骗罪证据规格 264

一、贷款诈骗罪行为入罪背景 264

二、贷款诈骗罪的相关法律规定 265

三、认定贷款诈骗罪应具备的证据 266

四、贷款诈骗罪的典型案例 268

五、学理分析 269

第三节 票据诈骗罪证据规格 277

一、票据诈骗行为入罪背景 277

二、票据诈骗罪的相关法律规定 278

三、认定票据诈骗罪应具备的证据 279

四、票据诈骗罪的典型案例 282

五、学理分析 286

第四节 金融凭证诈骗罪证据规格 291

一、金融凭证诈骗行为入罪背景 291

二、金融凭证诈骗罪的相关法律规定 292

三、认定金融凭证诈骗罪应具备的证据 292

四、金融凭证诈骗罪的典型案例 294

五、学理分析 296

第五节 信用证诈骗罪证据规格 299

一、信用证诈骗行为入罪背景 299

二、信用证诈骗罪的相关法律规定 300

三、认定信用证诈骗罪应具备的证据 301

四、信用证诈骗罪的典型案例 302

五、学理分析 304

第六节 信用卡诈骗罪证据规格 309

一、信用卡诈骗行为入罪背景 309

二、信用卡诈骗罪的相关法律规定 310

三、认定信用卡诈骗罪应具备的证据 312

四、信用卡诈骗罪的典型案例 313

五、学理分析 316

第七节 有价证券诈骗罪证据规格 324

一、有价证券诈骗行为入罪背景 324

二、有价证券诈骗罪的相关法律规定 325

三、认定有价证券诈骗罪应具备的证据 325

四、有价证券诈骗罪的典型案例 326

五、学理分析 328

第八节 保险诈骗罪证据规格 337

一、保险诈骗行为入罪背景 337

二、保险诈骗罪的相关法律规定 338

三、认定保险诈骗罪应具备的证据 339

四、保险诈骗罪的典型案例 341

五、学理分析 346

第九章 妨害对公司、企业的管理秩序罪证据规格 350

第一节 欺诈发行股票、债券罪证据规格 350

一、欺诈发行股票、债券行为入罪背景 350

二、欺诈发行股票、债券罪的相关法律规定 351

三、认定欺诈发行股票、债券罪应具备的证据 351

四、欺诈发行股票、债券罪的典型案例 352

五、学理分析 354

第二节 违规披露、不披露重要信息罪证据规格 355

一、违规披露、不披露重要信息行为入罪背景 355

二、违规披露、不披露重要信息罪的相关法律规定 356

三、认定违规披露、不披露重要信息罪应具备的证据 356

四、违规披露、不披露重要信息罪的典型案例 357

五、学理分析 359

第三节 背信损害上市公司利益罪证据规格 362

一、背信损害上市公司利益行为入罪背景 362

二、背信损害上市公司利益罪的相关法律规定 364

三、认定背信损害上市公司利益罪应具备的证据 365

四、背信损害上市公司利益罪的典型案例 366

五、学理分析 370

第四节 金融机构工作人员的非国家工作人员受贿罪证据规格 378

一、非国家工作人员受贿行为入罪背景 378

二、非国家工作人员受贿罪的相关法律规定 379

三、认定非国家工作人员受贿罪应具备的证据 382

四、非国家工作人员受贿罪的典型案例 384

五、学理分析 386

第十章 金融机构工作人员贪污贿赂犯罪证据规格 394

第一节 金融机构工作人员贪污罪证据规格 394

一、金融机构工作人员贪污行为入罪背景 394

二、贪污罪的相关法律规定 395

三、认定金融机构工作人员贪污罪应具备的证据 405

四、贪污罪的典型案例 409

五、学理分析 411

第二节 金融机构工作人员受贿罪证据规格 414

一、金融机构工作人员受贿行为入罪背景 414

二、受贿罪的相关法律规定 417

三、认定金融机构工作人员受贿罪应具备的证据 429

四、受贿罪的典型案例 433

五、学理分析 434

第三节 金融机构工作人员的挪用资金罪、挪用公款罪证据规格 440

一、金融机构工作人员挪用资金行为、挪用公款行为入罪背景 440

二、金融机构工作人员挪用资金罪、挪用公款罪的相关法律规定 442

三、认定挪用资金罪、挪用公款罪应具备的证据 450

四、挪用资金罪、挪用公款罪的典型案例 453

五、学理分析 456

第四节 金融机构工作人员的职务侵占罪证据规格 459

一、金融机构工作人员职务侵占行为入罪背景 459

二、职务侵占罪的相关法律规定 461

三、认定职务侵占罪应具备的证据 464

四、职务侵占罪的典型案例 467

五、学理分析 473

第十一章 其他金融犯罪的证据规格 476

第一节 洗钱罪证据规格 476

一、洗钱行为入罪背景 476

二、洗钱罪的相关法律规定 477

三、认定洗钱罪应具备的证据 480

四、洗钱罪的典型案例 480

五、学理分析 484

第二节 非法经营罪证据规格 489

一、非法经营行为入罪背景 489

二、非法经营罪的相关法律规定 489

三、认定非法经营罪应具备的证据 492

四、非法经营罪的典型案例 493

五、学理分析 495

主要参考文献 499