中国反洗钱专题研究 2010PDF电子书下载

第一部分 反洗钱制度与评估 1

洗钱罪的刑事立法演变及其犯罪构成 3

竞合抑或全异：辨析洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪之关系 18

牵连犯理论在自洗钱法律问题上的应用 25

洗钱罪司法解释的理解与适用 41

洗钱罪没收制度问题研究 56

商业银行反洗钱合规管理框架研究 76

金融机构反洗钱监控名单的建立与完善 92

反洗钱在预防和惩治腐败中的作用和机制研究 100

第二部分 洗钱风险评估 109

关于上海市大额交易和可疑交易报告状况分析报告 111

银行可疑交易报告数量虚高原因分析 124

重庆“涉黑”组织资金运作及洗钱特征分析 130

现金交易与犯罪关系探讨 139

大额现金交易管理与洗钱风险控制研究 166

大额现金存取收费制度研究 184

浅析“公转私”业务洗钱风险 198

商业银行非面对面业务客户身份识别问题研究 205

第三方网上支付客户身份识别问题研究 225

私人银行业务洗钱风险分析 232

证券业洗钱风险研究 238

证券业洗钱手法与预防机制建设 253

基金和期货业洗钱风险研究 259

保险合同变更和退保相关洗钱问题研究 271

保险保全业务洗钱风险研究 288

房地产业反洗钱问题研究 307

海南房地产行业洗钱风险分析 321

关于山西省煤炭企业整合撤出资金流向的调查 327

浅析人民币区域化对中缅边境地区反洗钱工作的影响 334

内蒙古地区边境口岸反洗钱合作机制研究 342

第三部分 反洗钱监管原则与实践 351

风险为本方法在中国反洗钱及反恐怖融资领域中的实践 353

关于借鉴英美经验建立中国风险为本反洗钱监管模式的研究 366

金融新兴业务反洗钱监管问题研究 377

关于非同业金融机构在业务代理合作过程中客户身份识别的调研报告 390

网上银行反洗钱问题研究 405

非银行业金融机构非面对面业务中的客户身份识别问题研究 421

网上银行业务客户身份识别与流程控制 435

关于建立以“风险为本”可疑交易报告制度建议的报告 449

商业银行可疑交易报送模式及路径选择研究 457

金融机构可疑交易报告质量研究 466

可疑交易识别与商业银行反洗钱风险控制 477

关于提高银行业反洗钱可疑交易报告质量的思考 484

保险公司可疑交易识别和报告系统化管理模式的探索与实践 495

第四部分 行政调查与案件分析 501

协助他人掩饰毒品犯罪所得行为之定性研究 503

证券业洗钱行为分析及反洗钱对策 518

POS商户利用信用卡套现问题的调研报告 529

从农业银行邯郸分行金库被盗案反思彩票业反洗钱问题 534

大额现金交易的洗钱风险分析 541

运用反洗钱监测手段遏制网络赌博犯罪的思考 551

利用反洗钱协调机制打击“资本运作”传销 558

从“雷霆行动”看中国中部地区反洗钱工作绩效 564

第五部分 借鉴与参考 571

转型国家反洗钱体系有效性评述 573

英国《2007年反洗钱条例》述评 589

英国金融业风险为本反洗钱监管实践与借鉴 598