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上篇 类案公诉实务 3

第一讲 金融犯罪概述 3

一、金融与金融犯罪 3

（一）金融 3

（二）金融犯罪 5

二、金融犯罪的现状、原因及防治 8

（一）金融犯罪的现状 8

（二）金融犯罪的原因分析 10

（三）金融犯罪的防治对策 12

三、办理民间金融领域犯罪案件的新问题 13

（一）近年来民间金融犯罪的成因和特点 13

（二）民间金融犯罪案件办理中的问题和难点 16

（三）“宽严相济”在查办民间金融犯罪案件中的运用与实践 18

第二讲 金融犯罪公诉工作的主要做法 23

一、检察机关办理金融犯罪案件的一些经验做法 23

（一）深化专业化建设，创新工作模式 23

（二）加强法律监督力度，拓宽法律监督空间 25

（三）加强类案调研，积极延伸检察职能，参与社会管理 26

二、金融犯罪案件证据审查要点 26

（一）物证、书证的审查和判断 26

（二）证人证言的审查和判断 28

（三）被害人陈述的审查和判断 29

（四）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解的审查判断 30

（五）鉴定意见 32

（六）电子数据证据 32

三、对较为复杂的金融犯罪庭审掌控 33

（一）A公司涉嫌非法吸收公众存款案的庭前准备 34

（二）A公司涉嫌非法吸收公众存款案的庭审公诉谋略的运用 34

（三）复杂金融案件庭审经验 43

第三讲 货币犯罪 45

一、货币犯罪基础知识 45

（一）货币基础知识 45

（二）货币犯罪的刑事立法概况 46

（三）货币犯罪的基本特征 48

（四）货币犯罪的新近发展 49

二、伪造货币罪 49

（一）犯罪构成要件 50

（二）疑难点司法认定 51

（三）办案依据查询与适用 53

三、出售、购买、运输假币罪 56

（一）犯罪构成要件 56

（二）疑难点司法认定 58

（三）办案依据查询与适用 59

四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 60

（一）犯罪构成要件 60

（二）疑难点司法认定 61

（三）办案依据查询与适用 62

五、持有、使用假币罪 63

（一）犯罪构成要件 63

（二）疑难点司法认定 64

（三）办案依据查询与适用 65

六、变造货币罪 66

（一）犯罪构成要件 66

（二）疑难点司法认定 67

（三）办案依据查询与适用 67

第四讲 妨害金融机构管理犯罪 69

一、妨害金融机构管理犯罪基础知识 69

（一）必备专业知识 69

（二）妨害金融机构犯罪的刑事立法概况 71

二、擅自设立金融机构罪 74

（一）犯罪构成要件 74

（二）疑难点司法认定 75

（三）办案依据查询与适用 76

三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 77

（一）犯罪构成要件 77

（二）疑难点司法认定 78

（三）办案依据查询与适用 78

第五讲 金融资金犯罪 79

一、金融资金犯罪基础知识 79

（一）金融资金犯罪的刑事立法概况 79

（二）金融资金犯罪的犯罪构成 80

（三）金融资金犯罪的现状特征 80

二、高利转贷罪 82

（一）必备专业知识 82

（二）犯罪构成要件 82

（三）疑难点司法认定 85

（四）办案依据查询与适用 86

三、非法吸收公众存款罪 87

（一）必备专业知识 87

（二）犯罪构成要件 88

（三）疑难点司法认定 90

（四）办案依据查询与适用 91

四、背信运用受托财产罪 94

（一）必备专业知识 94

（二）犯罪构成要件 95

（三）疑难点司法认定 97

（四）办案依据查询与适用 99

五、违法运用资金罪 99

（一）必备专业知识 99

（二）犯罪构成要件 102

（三）疑难点司法认定 103

（四）办案依据查询与适用 104

六、违法发放贷款罪 105

（一）必备专业知识 105

（二）犯罪构成要件 106

（三）疑难点司法认定 108

（四）办案依据查询与适用 109

七、吸收客户资金不入账罪 109

（一）必备专业知识 109

（二）犯罪构成要件 110

（三）疑难点司法认定 112

（四）办案依据查询与适用 114

第六讲 金融票证犯罪 115

一、金融票证犯罪基础知识 115

（一）金融票证犯罪的刑事立法概况 115

（二）金融票证犯罪的犯罪构成 116

（三）金融票证犯罪的现状特征 116

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 117

（一）必备专业知识 117

（二）犯罪构成要件 119

（三）疑难点司法认定 121

（四）办案依据查询与适用 121

三、伪造、变造金融票证罪 122

（一）必备专业知识 122

（二）犯罪构成要件 123

（三）疑难点司法认定 125

（四）办案依据查询与适用 127

四、妨害信用卡管理罪 129

（一）必备专业知识 129

（二）犯罪构成要件 130

（三）疑难点司法认定 132

（四）办案依据查询与适用 134

五、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪 136

（一）必备专业知识 136

（二）犯罪构成要件 136

（三）疑难点司法认定 137

（四）办案依据查询与适用 138

六、伪造、变造国家有价证券罪 139

（一）必备专业知识 139

（二）犯罪构成要件 139

（三）疑难点司法认定 141

（四）办案依据查询与适用 143

七、伪造、变造股票、公司、企业债券罪 143

（一）必备专业知识 143

（二）犯罪构成要件 146

（三）疑难点司法认定 147

（四）办案依据查询与适用 149

八、擅自发行股票、公司、企业债券罪 149

（一）必备专业知识 149

（二）犯罪构成要件 149

（三）疑难点司法认定 151

（四）办案依据查询与适用 153

九、违规出具金融票证罪 154

（一）必备专业知识 154

（二）犯罪构成要件 156

（三）疑难点司法认定 157

（四）办案依据查询与适用 158

十、对违法票据承兑、付款、保证罪 159

（一）必备专业知识 159

（二）犯罪构成要件 162

（三）疑难点司法认定 163

（四）办案依据查询与适用 164

第七讲 证券、期货犯罪 166

一、证券、期货专业知识 166

（一）证券与证券市场 166

（二）股票、债券与基金 171

（三）金融衍生工具 177

二、证券、期货犯罪基础知识 182

（一）证券、期货犯罪的刑事立法概况 182

（二）证券、期货犯罪的犯罪构成要件 184

（三）证券、期货犯罪的新近发展 186

三、内幕交易、泄露内幕信息罪 187

（一）犯罪构成要件 187

（二）疑难点司法认定 190

（三）办案依据查询与适用 191

四、利用未公开信息交易罪 194

（一）犯罪构成要件 195

（二）疑难点司法认定 197

（三）办案依据查询与适用 199

五、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪 200

（一）犯罪构成要件 200

（二）疑难点司法认定 203

（三）办案依据查询与适用 204

六、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 205

（一）犯罪构成要件 205

（二）疑难点司法认定 207

（三）办案依据查询与适用 208

七、操纵证券、期货市场罪 209

（一）犯罪构成要件 209

（二）疑难点司法认定 212

（三）办案依据查询与适用 213

第八讲 外汇、洗钱犯罪 215

一、外汇、洗钱犯罪基础知识 215

（一）外汇犯罪必备专业知识 215

（二）洗钱犯罪必备专业知识 219

二、逃汇罪 223

（一）犯罪构成要件 223

（二）疑难点司法认定 225

（三）办案依据查询与适用 227

三、骗购外汇罪 227

（一）犯罪构成要件 228

（二）疑难点司法认定 230

（三）办案依据查询与适用 231

四、洗钱罪 232

（一）犯罪构成要件 232

（二）疑难点司法认定 234

（三）办案依据查询与适用 235

第九讲 金融诈骗犯罪 238

一、金融诈骗犯罪基础知识 238

（一）金融诈骗犯罪的刑事立法概况 238

（二）金融诈骗犯罪的基本特征 239

（三）金融诈骗犯罪的新近发展 242

二、集资诈骗罪 242

（一）必备专业知识 242

（二）犯罪构成要件 243

（三）疑难点司法认定 246

（四）办案依据查询与适用 247

三、贷款诈骗罪 250

（一）必备专业知识 250

（二）犯罪构成要件 252

（三）疑难点司法认定 253

（四）办案依据查询与适用 255

四、票据诈骗罪 256

（一）必备专业知识 256

（二）犯罪构成要件 258

（三）疑难点司法认定 261

（四）办案依据查询与适用 262

五、金融凭证诈骗罪 263

（一）必备专业知识 263

（二）犯罪构成要件 264

（三）疑难点司法认定 265

（四）办案依据查询与适用 266

六、信用证诈骗罪 267

（一）必备专业知识 267

（二）犯罪构成要件 269

（三）疑难点司法认定 272

（四）办案依据查询与适用 273

七、信用卡诈骗罪 274

（一）必备专业知识 274

（二）犯罪构成要件 276

（三）疑难点司法认定 278

（四）办案依据查询与适用 279

八、有价证券诈骗罪 282

（一）必备专业知识 282

（二）犯罪构成要件 283

（三）疑难点司法认定 284

（四）办案依据查询与适用 285

九、保险诈骗罪 285

（一）必备专业知识 285

（二）犯罪构成要件 286

（三）疑难点司法认定 288

（四）办案依据查询与适用 290

第十讲 金融犯罪案件其他办案依据查询与适用 292

下篇 专业化公诉样本 329

案件一 刘某某、余某、王某某出售、购买假币案 329

案件二 赵某某持有假币案 343

案件三 A公司非法吸收公众存款案 349

案件四 吴某某内幕交易案 366

案件五 杨某某利用未公开信息交易案 378

案件六 汪某某操纵证券市场案 394

案件七 何某某、杨某某集资诈骗案 406

案件八 钮某某、郑某集资诈骗案 418

案件九 伊某贷款诈骗案 430

案件十 罗某某、袁某某贷款诈骗案 436

案件十一 孙某、张某某票据诈骗案 456

案件十二 陈某信用证诈骗案 468

案件十三 泰某信用卡诈骗案 482

案件十四 程某某信用卡诈骗案 491

案件十五 李某保险诈骗案 499

后记 507