《检察业务技能丛书》总序 1
序言 1
上篇 侦查的谋略与技巧 1
第一章 贪污贿赂犯罪案件的侦查谋略概述 1
第一节 贪污贿赂犯罪侦查谋略的含义和特征 1
第二节 贪污贿赂犯罪侦查谋略的原则 5
第三节 侦查谋略在贪污贿赂犯罪侦查中的重要作用 7
第四节 反侦查的心理导向作用与侦查谋略的实施 8
第二章 贪污贿赂犯罪的初查谋略 11
第一节 初查的基础 11
一、初查的概念 11
二、初查的法律依据 12
三、初查的意义 13
四、初查的任务 13
五、初查的原则 14
第二节 初查的方法 15
一、书面审查筛选有价值的线索 15
二、仔细分析案件线索，制定初查计划 16
三、精心分析案情，制定初查方案 16
四、隐蔽初查意图，展开多层次的深挖 17
五、初查的主线 17
第三节 初查的基本途径 18
一、提取会计资料 18
二、提取银行资料 18
三、从证人和其他知情人处提取资料 19
四、从行贿人和介绍贿赂人处提取资料 19
五、从反常的逻辑关系中提取资料 19
第四节 初查线索的来源和特点 20
一、公民举报 20
二、关系人举报 23
三、犯罪嫌疑人的检举 23
四、单位控告 24
五、案中发现 24
六、办案部门自行发现 25
七、纪检监察部门移送 25
八、司法、行政执法部门移送 25
九、兄弟单位案中挖掘 26
十、上级机关和领导交办 26
十一、筛选往年沉淀线索 26
十二、受理自首和敦促自首 26
第五节 初查的谋略 27
一、先密后明 27
二、先外后内 27
三、先弱后强 28
四、先下后上 28
五、先纵后擒 29
六、先支后主 29
七、先易后难 29
八、先近后远 30
第六节 初查中的询问技巧 30
一、知情人证言的基本特点 31
二、知情人拒绝作证的心态表现 34
三、询问知情人的方法 36
第七节 初查中办案人员的心理准备 38
一、初查活动中办案人员的心理要求 38
二、初查活动中办案人员心理的攻击状态 40
第八节 初查中办案人员如何使用自己的“眼睛” 41
第九节 初查询问中的谎言识别 50
一、对抗中谎言的产生 50
二、说谎者的具体表现 50
三、询问中谎言的辨别 51
四、设谎捉谎之术 54
第十节 初查询问中办案人员如何使用自己的“耳朵” 55
一、耳朵在询问活动中的重要作用 55
二、听的方法 55
三、询问人员的耳朵要听出门道来 56
四、询问人员的耳朵要听出被询问人的性格 57
第三章 立案的谋略与技巧 67
第一节 立案的概念、程序与条件 67
一、立案的概念 67
二、立案的程序 67
三、立案的条件 68
第二节 立案材料的审查技巧 71
一、立案的材料来源 71
二、立案材料的审查 72
第三节 立案的谋略与技巧 73
一、立案的时机选择 73
二、立案的罪名选择 75
三、立案的犯罪线索的选择 76
四、立案的技巧与谋略 77
五、立案的对象选择 78
第四节 “以人立案”与“以事立案”的方法和技巧 79
一、“以人立案”的方法和技巧 79
二、“以事立案”的方法和技巧 80
第五节 侦查人员的侦查意识 86
一、“有”、“无”判定与“侦查意识” 87
二、侦查人员心中的“有”与冤、假、错案的内在联系 90
三、“无罪推定”与“侦查意识”的矛盾统一 92
第六节 侦查人员的坚强意志和应变能力 93
一、侦查人员的坚强意志 93
二、侦查人员的应变能力 97
第四章 侦查措施的适用谋略与技巧 103
第一节 充分利用“12小时”的技巧 103
一、做好“12小时”前的准备工作 104
二、建立“12小时”讯问的系统指挥机制 106
三、使用“12小时”的计划分类 107
第二节 提取犯罪证据的技巧 112
一、围绕犯罪的构成要件提取证据 112
二、从不同的角度广泛收集间接证据 114
三、对证据进行审查分析判断 117
第三节 提取再生犯罪证据的技巧 118
一、提取再生犯罪证据的重要意义 118
二、再生证据产生的基础与作用 119
三、获取再生证据的基本方法 122
第四节 强制措施适用的谋略与技巧 127
一、强制措施对犯罪嫌疑人的心理限制 129
二、适用拘传的谋略与技巧 130
三、适用取保候审的谋略与技巧 132
四、适用监视居住的谋略与技巧 137
五、适用拘留的谋略与技巧 139
六、适用逮捕的谋略与技巧 144
七、搜查的谋略与技巧 149
八、扣押、调取、查询和冻结的谋略与技巧 162
第五节 贪污犯罪案件查账的方法 165
第六节 “所内侦查”的“耳目”利用与谋略 172
第七节 侦查终结 178
下篇 审讯的谋略与技巧 181
第五章 证人的心理特征及询问技巧 181
第一节 证人证言的特征 181
第二节 证人证言的形成 182
第三节 证人拒绝作证的心态表现 190
第四节 询问证人的技巧 192
第六章 犯罪嫌疑人的心理特征 194
第一节 犯罪心理的形成 194
一、动力因素 195
二、调节因素 196
三、特征因素 198
四、心理状态的影响 198
第二节 犯罪行为的发生及其心理过程 200
第三节 犯罪嫌疑人抗拒心理形成的原因 202
一、畏罪心理 202
二、优势心理 203
三、侥幸心理 204
四、戒备心理 205
五、对抗心理 205
第四节 犯罪嫌疑人抗审的基本方法 206
第五节 犯罪嫌疑人的人格特质差异在抗审中的表现 209
第六节 个案特征对犯罪嫌疑人的心理影响 212
第七节 个体特征对犯罪嫌疑人的心理影响 217
一、性格特征 217
二、意志特征 219
第八节 犯罪嫌疑人的“心理事实”与“客观事实” 219
第九节 犯罪嫌疑人“心理证据”的转换 220
第十节 犯罪嫌疑人供述动机形成的基本特点 222
第十一节 犯罪嫌疑人翻供的心理特征 224
第十二节 犯罪嫌疑人的心理“支点”与“退路”构筑的抗审心理体系 228
第七章 审讯人员的心理基础 233
第一节 审讯人员的心理准备 233
第二节 审讯人员的心理攻击状态 235
第三节 审讯人员的思维导向 236
一、思维导向一—如何排除供述障碍，形成供述动机 236
二、思维导向二—“心理证据”的导入 238
三、思维导向三—如何顺应犯罪嫌疑人趋利避害的心理 241
四、思维导向四—如何把握证据运用的时机 244
五、思维导向五—如何转化“定势心理” 246
六、思维导向六—如何控制动摇阶段的心理 247
七、思维导向七—供述矛盾的设置与利用 249
八、思维导向八—总结讯问失败的原因 252
九、思维导向九—“突破口”的选择 254
第四节 个审讯人员自我形象的树立 259
第五节 审讯人员消极心理的克服 262
一、对外界信息刺激的反应迟钝 263
二、联想能力差 265
三、注意力分散 266
四、逻辑思维能力差 268
五、思维品质低下 271
第八章 犯罪嫌疑人供述认罪的六大基本规律 274
第一节 犯罪事实暴露的心理误区 274
第二节 解脱心理限制的困境 276
第三节 趋利避害的交换条件 277
第四节 意识经验的习惯反应 277
第五节 “人格”道德系数的满足 278
第六节 “需要”的基本属性 279
第九章 运用审讯谋略的技巧与方法 281
第一节 运用认知误区审讯谋略的技巧与方法 281
一、错觉讯问法 281
二、结果讯问法 288
三、动机讯问法 290
四、假设讯问法 291
五、离间讯问法 293
六、借助讯问法 294
七、模拟情景讯问法 294
八、概率讯问法 299
九、间隔讯问法 301
十、“造势”讯问法 302
第二节 运用心理限制审讯谋略的技巧与方法 303
一、矛盾讯问法 303
二、导谎法 306
三、测谎（心理测试）的配合 309
四、定向攻击法 309
五、特情证明法 310
第三节 运用心理置换审讯谋略的技巧与方法 313
一、心理置换的理论基础 313
二、亲情置换法 322
三、求生置换法 323
四、利弊置换法 324
五、教育置换法 324
六、观念置换法 325
七、疏通置换法 326
第四节 运用意识经验审讯谋略的技巧与方法 327
一、经验规律 328
二、惯性规律 329
三、粘连规律 331
四、分解经验 332
五、记忆经验 334
六、空间经验 334
七、联想经验 335
八、阻止经验 337
第五节 运用人格倾向审讯谋略的技巧与方法 338
一、人格倾向讯问法 339
二、结构倾向讯问法 340
三、信念纠治讯问法 344
第六节 运用“需要”理论审讯谋略的技巧与方法 346
一、协调理论讯问法 346
二、反向挤兑讯问法 347
三、审托比对讯问法 348
四、调整品质讯问法 348
五、心理脱敏讯问法 349
六、心理弱点讯问法 350
七、情感需要讯问法 350
八、激发需要讯问法 358
九、条件需要讯问法 359
十、利益需要讯问法 360
十一、沟通讯问法 362
第七节 运用“十二轮置换”审讯谋略的技巧与方法 363