第一章 金融犯罪概论 1
第一节 金融犯罪的概念及特征 1
一 金融犯罪概念界定的分歧 2
二 金融及金融犯罪 4
三 金融犯罪的概念及特征 7
第二节 金融犯罪的种类 11
一 金融犯罪的立法归类和理论分类 11
二 我国金融犯罪的立法分类与理论分类 14
三 金融犯罪分类标准的选择及分类 18
第三节 金融犯罪的立法概况 21
一 我国金融犯罪的立法概况 22
二 西方国家关于金融犯罪的立法概况 26
第二章 破坏金融管理秩序罪 32
第一节 违法设立、运营金融机构的犯罪 32
一 擅自设立金融机构罪 32
二 伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 45
第二节 违反发行、流通货币的犯罪 53
一 伪造货币罪 53
二 变造货币罪 65
三 论出售、购买、运输假币罪 72
四 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 80
五 论持有、使用假币罪 87
第三节 违法经营货币的犯罪 96
一 高利转贷罪 96
二 非法吸收公众存款罪 109
三 违法向关系人发放贷款罪 126
四 违法发放贷款罪 139
五 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪 153
第四节 违法出具金融票及结算的犯罪 165
一 伪造、变造金融票证罪 165
二 非法出具金融票据罪 177
三 对违法票据承兑、付款、保证罪 187
四 洗钱罪 198
第五节 违法流通外汇的犯罪 216
一 骗购外汇罪 216
二 逃汇罪 220
第六节 违法发行、交易证券的犯罪 229
一 伪造、变造国家有价证券罪 229
二 伪造、变造股票、公司、企业债券罪 239
三 擅自发行股票、公司、企业债券罪 260
四 内幕交易、泄露内幕信息罪 273
五 编造并传播证券、期货交易虑假信息罪 273
六 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 281
七 操纵证券、期货交易价格罪 291
第三章 金融诈骗罪 303
第一节 集资诈骗罪 303
一 集资诈骗罪的立法概述 303
二 集资诈骗罪的概念及主要特征 306
三 集资诈骗罪的认定 311
四 集资诈骗罪的刑事责任 312
第二节 贷款诈骗罪 313
一 贷款诈骗罪的立法概述 313
二 贷款诈骗罪的概念及主要特征 315
三 贷款诈骗罪在定罪时应注意的问题 324
四 贷款诈骗罪的刑事责任 326
第三节 票据诈骗罪 326
一 票据诈骗罪的立法概述 326
二 票据诈骗罪的概念及主要特片 327
三 票据诈骗罪的立法不足及完善 336
四 票据诈骗罪的刑责任 337
第四节 金融凭证诈骗罪 337
一 金融凭证诈骗罪的立法概述 337
二 金融凭证诈骗罪的概念及主要特征 338
三 金融凭证诈骗罪在定罪时应注意的问题 347
一 信用证诈骗罪的立法概述 348
四 金融凭证诈骗罪的刑事责任 348
第五节 信用证诈骗罪 348
二 信用证诈骗罪的概念及主要特征 351
三 信用证诈骗罪的定罪时应注意的问题 358
四 信用证诈骗罪的刑事责任 360
第六节 信用卡诈骗罪 361
一 信用卡立法及信用卡诈骗罪的立法概述 361
二 信用卡诈骗罪的概念及主要特征 363
三 信用卡诈骗罪的定罪时应注意的问题 371
四 信用卡诈骗罪的刑事责任 372
一 有价证券诈骗罪的立法概述 373
第七节 有价证券诈骗罪 373
二 有价证券诈骗罪的概念及主要特征 374
三 有价证券诈骗罪在定罪时应注意的问题 380
四 有价证券诈骗罪的刑事责任 384
第八节 保险诈骗案 384
一 保险诈骗案的立法概述 384
二 保险诈骗案的概念及主要特征 386
三 保险诈骗案在定罪时应注意的问题 396
四 保险诈骗案的刑事责任 396
参考书目 397