第一章 金融反恐与恐怖主义的关系 1
第一节 当代恐怖主义特征 3
第二节 金融反恐的含义及对象 6
第二章 金融反恐与反洗钱的关系 13
第一节 恐怖主义洗钱的主要渠道 15
第二节 金融反恐与反洗钱的关系 20
第三节 金融反恐的组织及其规则 22
第三章 各国金融反恐机制的比较 27
第一节 美国的AML/CFT机制 29
第二节 瑞士的AML/CFT机制 31
第三节 其他发达国家和转轨国家的AML/CFT机制 35
第四章 中国金融反恐的实践与不足 39
第一节 中国金融反恐的AML/CFT机制的基本框架 41
第二节 中国金融反恐的实况 47
第三节 中国金融反恐的不足 61
第五章 金融反恐检测指标的建立与分析 67
第一节 金融系统检测指标的建立 69
第二节 非金融系统检测指标的建立与分析 75
第六章 金融反恐的发展趋势 81
第一节 恐怖分子的发展趋势 83
第二节 恐怖组织的发展趋势 91
第三节 国内外金融反恐发展趋势 95
第七章 健全中国金融反恐体系的对策 101
第一节 改善金融反恐的社会环境 103
第二节 完善金融反恐的法律法规 106
第三节 建立健全金融反恐组织体系和工作机制 109
第四节 加强反恐的金融防范 111
第五节 扩大在金融反恐领域的国际合作 114
第八章 洗钱及恐怖组织融资案例分析 117
第一节 替代通汇系统案例分析 119
第二节 利用保险掩饰洗钱的案例分析 125
第三节 本·拉登“基地”组织 130
第四节 “东突厥斯坦伊斯兰运动” 133
附件1 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 140
附件2 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 145
附件3 《金融机构反洗钱规定》 153
附件4 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 160
附件5 《一个〈规定〉和两个〈办法〉的适用范围》 164
附件6 《反洗钱金融行动特别工作组反恐融资8条特别建议》 166
附件7 《反洗钱金融行动特别工作组反恐融资第九条特别建议》 168
参考文献 169