第一章 洗钱的地缘政治 1
第一节 洗钱、有组织犯罪和全球化 1
一、全球化的反常效应 1
二、反洗钱斗争的一些尝试 5
三、清洗非法资金的经济效用 13
第二节 洗钱的宏观经济领域 17
一、官方估计 17
二、统计手段的贡献与缺憾 20
三、洗钱的宏观经济后果 25
第三节 洗钱与无法可依的地区 32
一、脏钱与腐败 33
二、不合作的国家和地区 38
第二章 基本步骤：洗钱的主要技巧第一节 现金手段洗钱 51
一、现金偷运 51
二、货币因素 61
现金流通的统计分析 61
纸币能够畅行无阻的经济环境 63
三、化整为零式的存入 64
第二节 贸易手段洗钱 67
一、以现金结算的领域 67
二、伪造盈亏差额 72
三、伪造发票或商业票据 74
手段技巧 74
哥伦比亚企业的情况 78
其他例证 81
四、黄金和宝石进出口贸易中的洗钱运作 83
黄金走私与洗钱 83
钻石和宝石 88
第三节 金融手段洗钱 90
一、通过有偿借贷或自供资金借贷洗钱 91
二、在自由金融市场的洗钱运作 95
证券交易市场 97
金融衍生产品 102
第三章 中枢环节：洗钱过程中起关键作用的机构第一节 银行 107
一、概况 107
二、有客户业务往来关系的银行 113
三、私有银行与财产管理 126
四、银行机构的分类 131
跨国银行 131
五、对金融运作监控不严或者所在国法律规定宽松的中等银行 140
六、有犯罪倾向或者被犯罪组织控制的银行 144
俄罗斯的金融业 151
第二节 非银行金融机构 162
一、外币兑换机构 162
二、资金划转公司 167
三、保险行业 170
第三节 经营资金或证券转账业务的非正规渠道 174
第四节 博彩业 180
第四章 七巧板组合法：为洗钱者提供的洗钱手段和服务第一节 提供“绝对保密”的服务 192
一、“银行保密”制度 193
二、前台公司和影子公司 205
三、托拉斯、信托公司与秘密财产的隐匿 212
四、法律及财会专业中介人的作用 216
五、假身份证件材料的使用 218
第二节 可以自由转让的金融凭证 219
一、邮政汇票 219
二、其他无记名票据：支票、旅行支票、银行单据、国库券、汇票 223
三、私有财产凭证 225
第三节 金融转账 226
一、银行间的电子转账 227
二、银行间的票据交换机构 230
第四节 利用互联网的洗钱 232
一、互联网与链接的痕迹留存 232
二、网上银行服务 234
三、网上付款、网上现金支付和智能卡 238
四、其他金融服务 240
结论 242
附件 247
译后记 250