中华人民共和国商业银行法（节录）（1995年5月10日） 1
中华人民共和国民事诉讼法（节录）（1991年4月9日） 5
中华人民共和国海关法（节录）（2000年7月8日） 7
中华人民共和国税收征收管理法（节录）（2001年4月28日） 9
中华人民共和国刑事诉讼法（节录）（1996年3月17日） 11
中华人民共和国价格法（节录）（1997年12月29日） 12
中华人民共和国证券法（节录）（1998年12月29日） 13
中华人民共和国行政处罚法（节录）（1996年3月17日） 14
中华人民共和国行政监察法（节录）（1997年5月9日） 15
储蓄管理条例（1992年12月11日） 16
个人存款账户实名制规定（2000年3月20日） 21
中华人民共和国审计法实施条例（节录）（1997年10月21日） 23
中华人民共和国税收征收管理法实施细则（节录）（2002年9月7日） 24
票据管理实施办法（节录）（1997年8月21日） 25
中国人民银行关于严格执行《个人存款账户实名制规定》有关问题的通知（2000年5月16日） 26
人民币单位存款管理办法（1997年11月15日） 28
中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知（2002年1月15日） 32
金融机构反洗钱规定（节录）（2003年1月3日） 37
投机倒把行政处罚暂行条例施行细则（节录）（1990年8月17日） 38
中国人民银行、国家计划委员会关于银行协助物价检查部门扣划罚没款项的通知（1994年6月1日） 39
中国人民银行、海关总署、外经贸部、中国银行关于由银行协助海关对经营加工贸易单位的部分内销产品扣划税款的通知（1996年7月29日） 40
国家安全部、中国人民银行关于国家安全机关向银行查询、要求停止支付个人在银行的存款事项的通知（1985年1月20日） 42
审计署、中国人民银行关于审计机关在审计执法过程中查询被审计单位存款问题的通知（1998年10月14日） 43
审计署、中国人民银行关于《审计署、中国人民银行关于审计机关在审计执法过程中查询被审计单位存款问题的通知》适用军队审计机关的通知（1999年3月29日） 48
中国人民银行条法司对《关于证券营业部在商业银行开立的股民保金账户能否冻结的请示》的答复（1997年6月20日） 49
中国人民银行条法司关于对监察机关能否查询和冻结被监察对象银行存款问题的答复（1997年5月4日） 50
中国人民银行条法司关于对行政监察机关能否查询、冻结被监察对象在金融机构存款问题的答复（1997年6月18日） 51
中国人民银行条法司关于海关、军队保卫、证券监管部门对个人及单位银行存款查、冻、扣问题的复函（2000年4月30日） 52
中国人民银行办公厅关于银行对司法机关只提供户名而未提供账号的储蓄存款可否协助查询的批复（2001年5月30日） 53
中国证券监督管理委员会中国人民银行关于查询从事证券交易当事单位和与被调查事件有关单位在金融机构账户的通知（2001年1月19日） 54
中国人民银行关于贯彻落实中共中央政法委关于司法机关冻结、扣划银行存款问题的意见的通知（1997年3月24日） 58
中国人民银行关于走私犯罪侦查机关查询、冻结走私犯罪嫌疑人存款适用《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的通知（1999年4月22日） 59
关于军队保卫部门查询、冻结、扣划军队单位及有关企事业单位、机关、团体银行存款的通知（1996年2月15日） 60
财政部 中国人民银行关于财政部及其派出机构查询被监督单位有关情况若干具体问题的通知（2000年9月25日） 61
中国人民银行办公厅关于被冻结存款如何计付逾期利息问题的复函（1997年1月20日） 64
中国人民银行办公厅关于城市信用社在商业银行存款账户被冻结问题的复函（1996年12月3日） 65
中国人民银行办公厅关于金融机构协助冻结、扣划信用卡账户款项有关问题的批复（1996年2月17日） 66
中国人民银行关于对查询、冻结、扣划国库库款有关问题的复函（1999年2月5日） 67
中国人民银行条法司关于法院扣划款项利息计算超过规定标准有关问题的复函（1998年12月23日） 68
中国人民银行关于协助扣划市政罚款问题的批复（1988年6月18日） 69
中国人民银行办公厅对《关于邮政储蓄机构如何适用〈关于查核、暂停支付、扣缴纳税人、扣缴义务人在金融机构存款的通知〉问题的函》的复函（1998年12月17日） 70
关于查核、暂停支付、扣缴纳税人、扣缴义务人在金融机构存款的通知（1998年7月6日） 71
中国人民银行关于人民法院要求扣划金融机构存款问题的复函（1991年7月24日） 74
中国人民银行关于对金融机构在中国人民银行的存款采取强制措施有关问题的通知（1996年9月11日） 75
中国人民银行关于人民法院冻结扣划金融机构在人民银行存款问题的复函（1991年8月16日） 76
中国人民银行办公厅关于人民法院能否冻结金融机构存款准备金账户问题的复函（1997年1月7日） 77
中国人民银行办公厅关于金融机构能否扣款还贷问题的批复（1997年12月26日） 78
中国人民银行办公厅关于司法机关对金融机构外汇结算账户采取强制措施问题的复函（1996年12月11日） 79
中国人民银行关于加强金融机构依法履行生效法律文书的通知（节录）（1999年10月20日） 80
中国人民银行条法司关于对军队保卫部门查询、冻结有关储蓄存款问题的答复（1997年1月13日） 81
中国人民银行条法司关于对南京市中级法院扣划华夏银行南京分行款项有关问题的复函（1996年9月24日） 82
中国人民银行条法司关于公安、检察机关要求查询、冻结和扣划单位存款问题的批复（1995年10月30日） 83
中国人民银行条法司关于解决深圳投资银行存款备付金被冻结、扣划问题的意见（1994年5月11日） 84
中国人民银行关于银行承兑汇票保证金冻结、扣划问题的复函（2000年1月31日） 86
最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）（节录）（1998年7月8日） 87
最高人民法院关于严禁冻结或划拨国有企业下岗职工基本生活保障资金的通知（1999年11月24日） 88
最高人民法院关于产业工会、基层工会是否具备社团法人资格和工会经费集中户可否冻结划拨问题的批复（1997年5月16日） 89
最高人民法院关于冻结、划拨证券或期货交易所证券登记结算机构、证券经营或期货经纪机构清算账户资金等问题的通知（1997年12月2日） 91
最高人民法院关于贯彻最高人民法院法发〔1997〕27号通知应注意的几个问题的紧急通知（1998年7月22日） 93
最高人民法院关于对案外人的财产能否进行保全问题的批复（1998年5月19日） 94
最高人民法院关于对被执行人存在银行的凭证式国库券可否采取执行措施问题的批复（1998年2月10日） 95
最高人民法院关于冻结单位银行存款六个月期限如何计算起止时间的复函（1995年1月16日） 96
最高人民法院关于军队单位作为经济纠纷案件的当事人可否对其银行账户上的存款采取诉讼保全和军队费用能否强行划拨偿还债务问题的批复（1990年10月9日） 97
最高人民法院关于能否扣划被执行单位投资开办的企业法人的资金偿还被执行单位债务问题的复函（1991年4月29日） 98
最高人民法院关于人民法院可以对商业银行在人民银行的存款依法采取强制措施的批复（1995年8月10日） 99
最高人民法院关于人民法院能否对信用证开证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定（1997年9月3日） 100
最高人民法院关于人民法院依法有权查询、冻结和扣划邮政储蓄存款问题的批复（1996年2月29日） 101
最高人民法院印发《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》的通知（节录）（1992年7月14日） 102
最高人民法院关于税务机关是否有义务协助人民法院直接划拨退税款问题的批复（1996年7月21日） 103
最高人民法院关于信用社非法转移人民法院冻结款项应如何承担法律责任的复函（1995年5月5日） 104
最高人民法院关于银行、信用社扣划预付货款收贷应否退还问题的批复（1994年3月9日） 105
最高人民法院关于银行扣款侵权问题的复函（1990年2月23日） 106
最高人民法院关于银行擅自划拨法院已冻结的款项如何处理问题的复函（1989年3月26日） 107
最高人民法院关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知（2000年2月18日） 108
最高人民法院关于执行《封闭贷款管理暂行办法》和《外经贸企业封闭贷款管理暂行办法》中应注意的几个问题的通知（2000年1月10日） 109
最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释（节录）（1998年9月2日） 110
最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定（2001年8月28日） 111
最高人民法院关于中国农业银行南京信托投资公司就深圳市上涉区法院划拨其银行存款申诉一案有关问题的复函（1991年4月21日） 114
最高人民法院经济审判庭关于银行应否支付企业存款被冻结期间利息问题的复函（1992年9月25日） 115
最高人民法院经济审判庭关于大庆市中级人民法院、望奎县人民法院对大同市中级人民法院已经实施冻结的银行存款及扣押的财产擅自扣划启封问题的复函（1992年11月4日） 116
最高人民法院经济审判庭关于广东省江门市富田农工商经理部诉海南省海南宁赣贸易公司购销合同一案中法院可否冻结银行承兑汇票问题的复函（1992年3月24日） 118
最高人民法院经济审判庭关于银行不根据法院通知私自提取人民法院冻结在银行的存款应如何处理问题的电话答复（1988年3月8日） 119
最高人民法院研究室关于需由外地银行协助扣划被执行人存款是否必须委托被执行人所在地人民法院向被执行人的开户银行发出协助执行通知问题的电话答复（1988年4月11日） 121
最高人民检察院关于修改《协助查询、冻结、解冻、扣划单位存款通知书》的通知（1994年5月20日） 122
最高人民法院关于经人民法院裁定冻结的当事人银行存款其他人民法院不应就同一笔款额重复冻结问题的批复（1987年12月14日） 123
最高人民法院关于企业法人无力偿还债务时可否执行其分支机构财产问题的复函（1991年4月2日） 124
最高人民法院关于企业法人的一个分支机构已无财产法院能否执行该企业法人其他分支机构财产问题的复函（1995年12月6日） 125
最高人民法院关于对企业住房基金执行问题的复函（1996年7月9日） 126
最高人民法院执行工作办公室关于企业职工建房集资款不属企业所有问题的函（1997年1月27日） 127
最高人民法院执行工作办公室关于认定住房资金问题的复函（1997年6月25日） 128
最高人民法院执行工作办公室关于股民保证金属于股民所有问题的函（1997年9月10日） 129
最高人民法院执行工作办公室关于股民保证金不宜作为证券公司财产执行的函（1997年9月15日） 130
最高人民法院关于法院冻结财产的户名与账号不符银行能否自行解冻的请示的答复（1997年1月20日） 131
最高人民法院执行工作办公室法经〔1995〕118号函（1995年4月18日） 132
最高人民法院关于中国银行南通分行转移法院冻结款项问题的复函（1997年6月25日） 133
中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知（1993年12月11日） 135
最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知（1996年8月13日） 145
最高人民法院 中国人民银行关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知（2000年9月4日） 146
中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知（1980年11月22日） 148
中国人民银行 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于没收储蓄存款缴库和公证处查询存款问题几点补充规定（1983年7月4日） 151
最高人民法院 监察部关于执行《中华人民共和国行政监察法》第二十一条若干问题的规定（1998年10月13日） 153
最高人民法院 中国人民银行关于法院对行政机关依法申请强制执行需要银行协助执行的案件应如何办理问题的联合通知（1989年1月11日） 158
最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部 司法部 全国人大常委会法制工作委员会关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定（节录）（1998年1月19日） 159