第一部分 A 股公司设立申报范本 1
第一章 A 股公司设立申请文件 1
一、部委向国家经贸委转报关于设立股份公司的函 1
二、主发起人向有关部委呈报关于设立股份有限公司的请示 5
第二章 企业名称预选核准通知书 30
第三章 公司章程 31
第四章 企业资产重组(兼并收购)方案 64
第五章 关联交易协议 70
第六章 募集资金运用可行性报告 92
第七章 固定资产投资立项批复 117
第八章 避免同业竞争承诺函 121
第九章 资产评估报告 122
第十章 验资报告 134
第十一章 前三年经营业绩审计报告及公司未来一年盈利预测报告 143
第十二章 国有资产评估确认及股权问题的报批文件 182
第十三章 国土资源部关于土地评估结果和使用权处置的批复(略) 186
第十四章 企业改制法律意见书(略) 186
第十五章 公司高级管理人员候选人任职资格法律意见书 187
第十六章 企业改制工作总结(略) 188
第十七章 发起人营业执照及中介机构资格证明(略) 188
第十八章 股份公司创立大会文件 189
第二部分 B 股公司设立申报范本 213
第一章 部委向国家经贸委转报关于设立股份有限公司的申请报告 213
第二章 企业名称预选核准通知书(略) 216
第三章 公司章程 217
第四章 企业资产重组方案(略) 231
第五章 关联交易协议(略) 231
第六章 募集资金运用可行性报告 232
第七章 固定资产投资立项批复 247
第十一章 前三年经营业绩审计报告及公司盈利预测(略) 251
第十章 验资报告(略) 251
第八章 避免同业竞争承诺函(略) 251
第九章 资产评估报告(略) 251
第十二章 国有资产评估确认及股权问题的报批文件 252
第十三章 国土管理局关于土地评估结果确认和土地使用权处置的批复 256
第十四章 企业改制法律意见书 258
第十五章 公司高级管理人员候选人任职资格法律意见书 261
第十六章 发起人营业执照及中介机构资格证明(略) 262
第三部分 H 股公司设立申报范本 263
第一章 H 股公司设立申请文件 263
一、部委向国家经贸委转报关于设立股份公司的申请报告 263
二、主发起人申请设立股份有限公司的申请报告 264
三、确定为境外上市预选企业的通知 265
第二章 企业名称预选核准通知书 266
第三章 公司章程 267
第四章 企业资产重组方案 284
第五章 关联交易协议 296
第六章 募集资金运用可行性报告(略) 306
第七章 固定资产投资立项批复 307
第八章 避免同业竞争协议 310
第九章 资产评估报告(略) 310
第十章 验资报告 311
第十一章 前三年经营业绩审计报告及公司盈利预测 313
第十二章 国有资产评估确认及股权问题的报批文件 357
第十三章 国土资源部关于土地评估结果确认和土地使用权处置的批复 360
第十四章 企业改制法律意见书 362
第十五章 公司高级管理人员候选人任职资格法律意见书 372
第十六章 发起人营业执照及中介机构资格证明(略) 375
第四部分 H 公司发起设立转社会募集申报范本 376
第一章 主管部门转报股份公司转为境外募集股份及上市公司的申请 376
第二章 主发起人关于转为境外募集股份及上市公司的请示 377
第三章 有关决议文件 381
一、公司转为境外募集股份及上市公司的决议 381
二、公司关于境外发行 H 股的特别决议 382
三、关于提请通过公司 H 股章程的特别决议案 383
四、会议纪要 384
第四章 公司章程 386
第五章 律师事务所出具关于境外募集及上市公司章程的法律意见书 443
第六章 股份公司营业执照及中介机构资格证明(略) 444
第五部分 职工持股会公司设立申报范本 445
第一章 职工持股会设立申请文件 445
一、部委向国家经贸委转报关于设立股份公司的函 445
二、主发起人申请设立股份公司的申请报告 446
第二章 企业名称预选核准通知书 451
第三章 股份有限公司章程 452
第四章 职工持股会章程 466
第五章 职工持股会管理办法 474
第六章 资产重组方案 478
第七章 职工持股会会员大会纪要 491
第八章 关联交易协议 493
第九章 避免同业竞争承诺函 498
第十章 资产评估报告 499
第十一章 验资报告 507
第十二章 前三年经营业绩审计报告及未来一年盈利预测报告(略) 510
第十三章 国有资产评估确认及股权问题的报批文件 511
一、财政部关于国有股权管理有关问题的批复 511
二、财政部关于国有资产评估结果的确认批复 512
第十四章 国土资源部关于土地评估结果确认和土地使用权处置的批复 515
第十五章 企业改制法律意见书 517
第十六章 公司高级管理人员候选人任职资格法律意见书 526
第十七章 企业改制工作总结 530
第十八章 发起人营业执照及中介机构资格证明(略) 532
第六部分 可转换债券的股份公司设立申报范本 533
第一章 可转换债券的股份公司设立申请文件 533
第二章 企业名称预选核准通知书 535
第三章 公司章程 536
第四章 资产重组方案 574
第五章 关联交易协议 606
第六章 募集资金运用可行性报告(略) 643
第七章 固定资产投资立项批复 644
第八章 避免同业竞争承诺函 646
第九章 资产评估报告 647
第十章 验资报告 655
第十一章 前三年经营业绩审计报告及公司未来一年盈利预测报告 660
第十二章 国有资产评估确认及股权问题的报批文件 687
第十三章 国土资源部关于土地评估结果和使用权处置的批复 690
第十四章 企业改制法律意见书 692
第十五章 公司高级管理人员候选人任职资格法律意见书 694
第十六章 企业改制工作总结 696
第十七章 发起人营业执照及中介机构资格证明(略) 701
第七部分 股份公司减资回购申报范本 703
第一章 股份公司股东大会决议及国有股东管理部门出具的同意回购证明 703
第二章 股份公司回购方案 706
第三章 股份公司章程(修订案) 715
第四章 股份公司减资公告(略) 716
第五章 股份公司债权人确认函 717
第六章 股份公司债务担保函 720
第七章 股份公司前三年财务状况审阅报告 721
第八章 股份公司关于避免同业竞争的承诺函 729
第九章 律师对股份公司回购方案出具的法律意见书 730
第十章 股份公司营业执照及中介机构资格证明(略) 735