出版说明 1
金融罪名涉及的主要法律法规汇编 3
破坏金融管理秩序犯罪 3
一、货币犯罪 3
（一）伪造货币罪 3
（二）出售、购买、运输假币罪 5
（三）金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 8
（四）持有、使用假币罪 10
（五）变造货币罪 11
二、金融机构管理犯罪 13
（一）擅自设立金融机构罪 13
（二）伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 28
三、信贷管理犯罪 33
（一）高利转贷罪 33
（二）骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 35
（三）非法吸收公众存款罪 37
（四）违法发放贷款罪 42
（五）吸收客户资金不入账罪 50
四、金融票证管理犯罪 53
（一）伪造、变造金融票证罪 53
（二）妨害信用卡管理罪 56
（三）窃取、收买、非法提供信用卡信息罪 58
（四）违规出具金融票证罪 59
（五）对违法票据承兑、付款、保证罪 61
五、证券期货犯罪 63
（一）伪造、变造国家有价证券罪 63
（二）伪造、变造公司、企业股票、债券罪 64
（三）擅自发行公司、企业股票、债券罪 66
（四）内幕交易、泄露内幕信息罪 70
（五）利用未公开信息交易罪 83
（六）编造并传播证券、期货交易虚假信息罪 83
（七）诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 87
（八）操纵证券、期货市场罪 90
（九）背信运用受托财产罪 104
（十）违法运用资金罪 112
六、外汇管理犯罪 118
（一）逃汇罪 118
（二）骗购外汇罪 125
七、洗钱犯罪 130
（一）洗钱罪 130
金融诈骗犯罪 140
（一）集资诈骗罪 140
（二）贷款诈骗罪 143
（三）票据诈骗罪 147
（四）金融凭证诈骗罪 149
（五）信用证诈骗罪 152
（六）信用卡诈骗罪 154
（七）有价证券诈骗罪 158
（八）保险诈骗罪 159
非法经营金融业务或金融产品犯罪 163
（一）非法经营罪 163
参考案例 179
王某、杨某伪造货币案 179
苏某、梁某、黄某购买、运输假币案 179
迈克尔、乔治、何塞、豪尔赫使用假币案 180
徐某、余某使用假币案、变造货币案 180
胡某擅自设立金融机构案 181
张某高利转贷案 182
孙某某非法吸收公众存款案 182
王某等违法发放贷款案 183
张某吸收客户资金不入账案 183
沈阳欧亚农业发展有限公司及杨某伪造金融票证案 184
陈某妨害信用卡管理案 185
吴某违规出具金融票证案 185
杨某1对违法票据承兑案 186
海南赛格国际信托投资公司擅自发行公司债券案 187
董某等人内幕交易、泄露内幕信息案 187
朱某操纵证券市场案 188
龙某逃汇案 188
潘某等人洗钱案 189
陈某、李某集资诈骗案 189
李某等人贷款诈骗案 190
耿某票据诈骗案 191
孙某金融凭证诈骗案 192
董某信用证诈骗案 192
茅某信用卡诈骗案 194
潘某等人保险诈骗案 194
潘某等非法经营案 196
王某某等非法经营案 197
联泰公司、王某等非法经营案 198