目 录 1
第一章金融欺诈的概述 1
第一节欺诈的含义 1
第二节 金融欺诈的特点及其危害 11
第三节金融欺诈的防范 16
第四节加强反金融欺诈的国际合作 22
第二章贷款欺诈 30
第一节 贷款欺诈的含义和种类 30
第二节 国内外著名贷款诈骗大案 34
第三节 贷款欺诈的法律制裁与防范 45
第一节 概述 51
第三章非法集资欺诈 51
第二节 国内外非法集资要案简介 53
第三节 对非法集资诈骗的处罚与防范 57
第四章证券欺诈 62
第一节 内幕交易 63
第二节操纵市场 71
第三节 欺诈客户 74
第四节 虚假陈述 76
第五节证券欺诈的几种主要手法及其实例 84
第六节 利用公债进行欺诈 99
第五章票据欺诈 104
第一节 票据欺诈概述 104
第二节 国内外票据欺诈要案介评 111
第三节 对票据欺诈的法律制裁 119
第六章信用卡欺诈 124
第一节信用卡欺诈概述 124
第二节信用卡欺诈的主要手段 129
第三节 信用卡欺诈的法律制裁与防范 133
第七章 国际贸易中的托收与汇付支付欺诈 137
第一节 国际贸易支付欺诈概述 137
第二节汇付欺诈 139
第三节托收欺诈 142
第八章信用证欺诈 149
第一节 信用证欺诈概述 149
第二节跟单信用证欺诈 161
第三节假冒信用证欺诈 170
第四节信用证“软条款”欺诈 172
第五节 保函与备用信用证欺诈 179
第六节信用证欺诈的法律制裁 182
第七节 信用证欺诈的防范 185
第八节信用证欺诈事件中的司法保全措施 191
第九节 适用信用证欺诈例外原则的执法思考 202
第十节信用证欺诈典型案例介评 212
第九章伪币犯罪 222
第一节概述 222
第二节我国关于制裁伪币犯罪的法律规定 224
第三节 提高鉴别能力，制止伪币危害 229
第十章金融领域的其他欺诈 238
第一节 银行参与洗钱——对社会公众欺诈 238
第二节 银行其他欺诈社会公众的行为 246
第三节金融期货欺诈 248
第十一章 通过诉讼程序挽回金融欺诈造成的损失 254
第一节 刑事附带民事之诉 255
第二节 刑事、民事分别独立进行诉讼 260
第三节 一则提单伪造案件及其给人们的启示 264
附文： 271
东南亚金融危机与反金融欺诈 271
（1995年3月18日） 283
中华人民共和国中国人民银行法 283
附录： 283
中华人民共和国商业银行法 291
（1995年5月10日） 291
中华人民共和国票据法 308
（1995年5月10日） 308
中华人民共和国证券法 326
（1998年12月29日） 326
中华人民共和国合同法（节选） 363
（1999年3月15日） 363
中华人民共和国刑法（节选） 369
（1979年7月1日通过，1997年3月14日修订） 369
（1998年7月13日） 384
非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 384
（1997年8月21日） 389
票据管理实施办法 389
金融违法行为处罚办法 395
（1999年2月22日） 395
禁止证券欺诈行为暂行办法 409
（1993年9月2日） 409
最高人民法院 417
关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题 417
的解释 417
（1996年12月24日） 417
问题的通知 424
（1997年12月2日） 424
最高人民法院 424
机构、证券经营或期货经纪机构清算帐户资金等 424
关于冻结、划拨证券或期货交易所证券登记结算 424
最高人民法院 426
关于审理存单纠纷案件的若干规定 426
（1997年12月11日） 426
最高人民法院 433
关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定（1998年4月21日） 433
后记 437
本书主要参考文献 439