行政执法类 3
案例一 法定存款准备金透支行政处罚案 3
案例二 准备金账户余额不足行政处罚案 8
案例三 支农再贷款挤占挪用行政处罚案 12
案例四 违法同业拆借行政处罚案 17
案例五 证券公司行政清算案 21
案例六 瞒报金融统计资料行政处罚案 25
案例七 屡次迟报金融统计资料行政处罚案 30
案例八 拒报金融统计资料行政处罚案 34
案例九 在金融统计检查中拒绝提供情况和虚报金融统计资料行政处罚案 39
案例十 个人信用报告出现错误引发国家赔偿申请案 43
案例十一 公民个人信用信息失真引发行政复议、诉讼案 47
案例十二 个人征信管理行政处罚案 51
案例十三 反洗钱检查可疑交易未报行政处罚案 57
案例十四 未报可疑交易行政处罚案 61
案例十五 现金管理处罚行政复议案 67
案例十六 未按照规定保存客户资料行政处罚案 72
案例十七 反洗钱行政处罚案 75
案例十八 甲公司诉乙公司偿付空头支票行政处罚案 79
案例十九 开立账户许可案 83
案例二十 一般账户违法支现行政处罚案 87
案例二十一 虚假资料开户行政处罚案 91
案例二十二 账户许可办理期限争议案 96
案例二十三 反假人民币行政处罚案 100
案例二十四 金融机构营业窗口违法操作使盖章假币进入流通领域案 106
案例二十五 非法使用人民币图样行政处罚案 111
案例二十六 暗访式检查商业银行违规处理假币案 116
案例二十七 金融机构对外支付残缺、污损人民币行政处罚案 120
案例二十八 国库经收处拒收现金缴税案 124
案例二十九 拒绝查询国库库款案 128
案例三十 行政处罚申请强制执行案 133
案例三十一 违反个人外汇管理办法行政处罚案 139
案例三十二 ××证券有限责任公司擅自以外汇存单作质押案 144
案例三十三 出口收汇逾期未核销行政处罚案 148
民事类 153
案例一 买卖合同主体资格纠纷案 153
案例二 买卖合同产品质量纠纷案 157
案例三 劳务派遣用工拖欠工资及工伤赔偿案 160
案例四 因加班及社会保险问题引发劳动争议案 166
案例五 公务车辆交通事故案 171
案例六 私用单位机动车造成交通事故损害赔偿案 176
案例七 中国人民银行某县支行违法提供担保案 181
案例八 乙肝病毒携带者诉人民银行某中支行员招录歧视案 185
刑事类 191
案例一 侵吞国库资金案 191
案例二 原人民银行某支行行长职务犯罪案 196