第一编 侵犯货币管理秩序犯罪案件立案与侦查工作指南 3
第一章 伪造货币犯罪案件立案与侦查工作指南 3
第一节 伪造货币罪概述 3
一、伪造货币罪的概念 3
二、伪造货币罪的构成要件 3
三、伪造货币罪的立法沿革 6
第二节 伪造货币罪的司法认定 6
一、伪造货币罪与相关犯罪的界限 6
二、伪造货币罪在司法认定中应注意的问题 7
第三节 伪造货币犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 13
一、伪造货币犯罪案件的立案追诉标准 13
二、伪造货币犯罪案件的立案追诉标准适用指南 13
三、伪造货币犯罪案件的立案 14
第四节 伪造货币犯罪案件侦查工作指南 15
一、伪造货币犯罪案件的特点 16
二、伪造货币犯罪案件的犯罪方法 17
三、伪造货币犯罪案件的侦查方法 17
四、伪造货币犯罪案件的取证指引 19
第二章 出售、购买、运输假币犯罪案件立案与侦查工作指南 22
第一节 出售、购买、运输假币罪概述 22
一、出售、购买、运输假币罪的概念 22
二、出售、购买、运输假币罪的构成要件 22
三、出售、购买、运输假币罪的立法沿革 24
第二节 出售、购买、运输假币罪的司法认定 24
一、出售、购买、运输假币罪与相关犯罪的界限 24
二、出售、购买、运输假币罪在司法认定中应注意的问题 25
第三节 出售、购买、运输假币犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 29
一、出售、购买、运输假币犯罪案件的立案追诉标准 29
二、出售、购买、运输假币犯罪案件的立案追诉标准适用指南 29
三、出售、购买、运输假币犯罪案件的立案 30
第四节 出售、购买、运输假币犯罪案件侦查工作指南 31
一、出售、购买、运输假币犯罪案件的特点 32
二、出售、购买、运输假币犯罪案件的犯罪方法 33
三、出售、购买、运输假币犯罪案件的侦查方法 33
四、出售、购买、运输假币犯罪案件的取证指引 35
第三章 金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件立案与侦查工作指南 38
第一节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概述 38
一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念 38
二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的构成要件 38
三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的立法沿革 40
第二节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的司法认定 40
一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪与相关犯罪的界限 40
二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪在司法认定中应注意的问题 42
第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 44
一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的立案追诉标准 44
二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的立案追诉标准适用指南 44
三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的立案 46
第四节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件侦查工作指南 47
一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的特点 47
二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的犯罪方法 48
三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的侦查方法 48
四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件的取证指引 50
第四章 持有、使用假币犯罪案件立案与侦查工作指南 53
第一节 持有、使用假币罪概述 53
一、持有、使用假币罪的概念 53
二、持有、使用假币罪的构成要件 53
三、持有、使用假币罪的立法沿革 54
第二节 持有、使用假币罪的司法认定 54
一、持有、使用假币罪与相关犯罪的界限 54
二、持有、使用假币罪在司法认定中应注意的问题 56
第三节 持有、使用假币犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 59
一、持有、使用假币犯罪案件的立案追诉标准 59
二、持有、使用假币犯罪案件的立案追诉标准适用指南 59
三、持有、使用假币犯罪案件的立案 59
第四节 持有、使用假币犯罪案件侦查工作指南 60
一、持有、使用假币犯罪案件的特点 61
二、持有、使用假币犯罪案件的犯罪方法 61
三、持有、使用假币犯罪案件的侦查方法 62
四、持有、使用假币犯罪案件的取证指引 63
第五章 变造货币犯罪案件立案与侦查工作指南 66
第一节 变造货币罪概述 66
一、变造货币罪的概念 66
二、变造货币罪的构成要件 66
三、变造货币罪的立法沿革 67
第二节 变造货币罪的司法认定 68
一、变造货币罪与伪造货币罪的界限 68
二、变造货币罪在司法认定中应注意的问题 68
第三节 变造货币犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 70
一、变造货币犯罪案件的立案追诉标准 70
二、变造货币犯罪案件的立案追诉标准适用指南 71
三、变造货币犯罪案件的立案 71
第四节 变造货币犯罪案件侦查工作指南 72
一、变造货币犯罪案件的特点 74
二、变造货币犯罪案件的犯罪方法 74
三、变造货币犯罪案件的侦查方法 75
四、变造货币犯罪案件的取证指引 76
第六章 走私假币犯罪案件立案与侦查工作指南 79
第一节 走私假币罪概述 79
一、走私假币罪的概念 79
二、走私假币罪的构成要件 79
三、走私假币罪的立法沿革 80
第二节 走私假币罪的司法认定 81
一、走私假币罪与持有假币罪的界限 81
二、走私假币罪在司法认定中应注意的问题 81
第三节 走私假币犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 83
一、走私假币犯罪案件的立案追诉标准 83
二、走私假币犯罪案件的立案追诉标准适用指南 83
三、走私假币犯罪案件的立案 84
第四节 走私假币犯罪案件侦查工作指南 85
一、走私假币犯罪案件的特点 86
二、走私假币犯罪案件的犯罪方法 87
三、走私假币犯罪案件的侦查方法 87
四、走私假币犯罪案件的取证指引 89
第二编 侵犯金融机构经营秩序犯罪案件立案与侦查工作指南 93
第七章 擅自设立金融机构犯罪案件立案与侦查工作指南 93
第一节 擅自设立金融机构罪概述 93
一、擅自设立金融机构罪的概念 93
二、擅自设立金融机构罪的构成要件 93
三、擅自设立金融机构罪的立法沿革 95
第二节 擅自设立金融机构罪的司法认定 96
一、擅自设立金融机构罪罪与非罪的界限 96
二、擅自设立金融机构罪与相关犯罪的界限 96
第三节 擅自设立金融机构犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 99
一、擅自设立金融机构犯罪案件的立案追诉标准 99
二、擅自设立金融机构犯罪案件的立案追诉标准适用指南 99
三、擅自设立金融机构犯罪案件的立案 100
第四节 擅自设立金融机构犯罪案件侦查工作指南 101
一、擅自设立金融机构犯罪案件的特点 101
二、擅自设立金融机构犯罪案件的犯罪方法 102
三、擅自设立金融机构犯罪案件的侦查方法 103
四、擅自设立金融机构犯罪案件的取证指引 104
第八章 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件立案与侦查工作指南 107
第一节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概述 107
一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的概念 107
二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的构成要件 107
三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的立法沿革 109
第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的司法认定 110
一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪罪与非罪的界限 110
二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪与相关犯罪的界限 111
第三节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 113
一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的立案追诉标准 113
二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的立案追诉标准适用指南 113
三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的立案 113
第四节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件侦查工作指南 114
一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的特点 115
二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的犯罪方法 116
三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的侦查方法 116
四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件犯罪案件的取证指引 118
第九章 高利转贷犯罪案件立案与侦查工作指南 120
第一节 高利转贷罪概述 120
一、高利转贷罪的概念 120
二、高利转贷罪的构成要件 120
三、高利转贷罪的立法沿革 121
第二节 高利转贷罪的司法认定 122
一、高利转贷罪罪与非罪的界限 122
二、高利转贷罪与相关犯罪的界限 122
三、高利转贷罪在司法认定中应注意的问题 124
第三节 高利转贷犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 127
一、高利转贷犯罪案件的立案追诉标准 127
二、高利转贷犯罪案件的立案追诉标准适用指南 127
三、高利转贷犯罪案件的立案 128
第四节 高利转贷犯罪案件侦查工作指南 129
一、高利转贷犯罪案件的特点 129
二、高利转贷犯罪案件的犯罪方法 130
三、高利转贷犯罪案件的侦查方法 130
四、高利转贷犯罪案件的取证指引 132
第十章 骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件立案与侦查工作指南 134
第一节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概述 134
一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的概念 134
二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的构成要件 134
三、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的立法沿革 135
第二节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的司法认定 136
一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪罪与非罪的界限 136
二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与相关犯罪的界限 137
三、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪在司法认定中应注意的问题 139
第三节 骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 141
一、骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的立案追诉标准 141
二、骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的立案追诉标准适用指南 141
三、骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的立案 143
第四节 骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件侦查工作指南 144
一、骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的特点 144
二、骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的犯罪方法 145
三、骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的侦查方法 147
四、骗取贷款、票据承兑、金融票证犯罪案件的取证指引 148
第十一章 非法吸收公众存款犯罪案件立案与侦查工作指南 150
第一节 非法吸收公众存款罪概述 150
一、非法吸收公众存款罪的概念 150
二、非法吸收公众存款罪的构成要件 150
三、非法吸收公众存款罪的立法沿革 151
第二节 非法吸收公众存款罪的司法认定 152
一、非法吸收公众存款罪与相关犯罪的界限 152
二、非法吸收公众存款罪在司法认定中应注意的问题 155
第三节 非法吸收公众存款犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 158
一、非法吸收公众存款犯罪案件的立案追诉标准 158
二、非法吸收公众存款犯罪案件的立案追诉标准适用指南 159
三、非法吸收公众存款犯罪案件的立案 160
第四节 非法吸收公众存款犯罪案件侦查工作指南 161
一、非法吸收公众存款犯罪案件的特点 161
二、非法吸收公众存款犯罪案件的犯罪方法 162
三、非法吸收公众存款犯罪案件的侦查方法 162
四、非法吸收公众存款犯罪案件的取证指引 164
第十二章 伪造、变造金融票证犯罪案件立案与侦查工作指南 168
第一节 伪造、变造金融票证罪概述 168
一、伪造、变造金融票证罪的概念 168
二、伪造、变造金融票证罪的构成要件 168
三、伪造、变造金融票证罪的立法沿革 170
第二节 伪造、变造金融票证罪的司法认定 170
一、伪造、变造金融票证罪罪与非罪的界限 170
二、一罪与数罪的认定 171
三、伪造、变造金融票证罪与相关犯罪的界限 173
第三节 伪造、变造金融票证犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 174
一、伪造、变造金融票证犯罪案件的立案追诉标准 174
二、伪造、变造金融票证犯罪案件的立案追诉标准适用指南 175
三、伪造、变造金融票证犯罪案件的立案 177
第四节 伪造、变造金融票证犯罪案件侦查工作指南 178
一、伪造、变造金融票证犯罪案件的特点 181
二、伪造、变造金融票证犯罪案件的犯罪方法 183
三、伪造、变造金融票证犯罪案件的侦查方法 185
四、伪造、变造金融票证犯罪案件的取证指引 187
第十三章 妨害信用卡管理犯罪案件立案与侦查工作指南 188
第一节 妨害信用卡管理罪概述 188
一、妨害信用卡管理罪的概念 188
二、妨害信用卡管理罪的构成要件 188
三、妨害信用卡管理罪的立法沿革 189
第二节 妨害信用卡管理罪的司法认定 190
一、妨害信用卡管理罪与相关犯罪的界限 190
二、妨害信用卡管理罪在司法认定中应注意的问题 192
第三节 妨害信用卡管理犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 197
一、妨害信用卡管理犯罪案件的立案追诉标准 197
二、妨害信用卡管理犯罪案件的立案追诉标准适用指南 197
三、妨害信用卡管理犯罪案件的立案 198
第四节 妨害信用卡管理犯罪案件侦查工作指南 199
一、妨害信用卡管理犯罪案件的特点 200
二、妨害信用卡管理犯罪案件的犯罪方法 201
三、妨害信用卡管理犯罪案件的侦查方法 201
四、妨害信用卡管理犯罪案件的取证指引 202
第十四章 窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件立案与侦查工作指南 205
第一节 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪概述 205
一、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的概念 205
二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的构成要件 205
三、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的立法沿革 206
第二节 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的司法认定 207
一、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪与相关犯罪的界限 207
二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪在司法认定中应注意的问题 209
第三节 窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 210
一、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的立案追诉标准 210
二、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的立案追诉标准适用指南 211
三、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的立案 211
第四节 窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件侦查工作指南 212
一、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的特点 214
二、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的犯罪方法 214
三、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的侦查方法 215
四、窃取、收买、非法提供信用卡信息犯罪案件的取证指引 216
第三编 侵犯证券、期货管理秩序犯罪案件立案与侦查工作指南 221
第十五章 伪造、变造国家有价证券犯罪案件立案与侦查工作指南 221
第一节 伪造、变造国家有价证券罪概述 221
一、伪造、变造国家有价证券罪的概念 221
二、伪造、变造国家有价证券罪的构成要件 221
三、伪造、变造国家有价证券罪的立法沿革 222
第二节 伪造、变造国家有价证券罪的司法认定 223
一、伪造、变造国家有价证券罪罪与非罪的界限 223
二、伪造、变造国家有价证券罪与相关犯罪的界限 223
三、伪造、变造国家有价证券罪在司法认定中应注意的问题 224
第三节 伪造、变造国家有价证券犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 225
一、伪造、变造国家有价证券犯罪案件的立案追诉标准 225
二、伪造、变造国家有价证券犯罪案件的立案追诉标准适用指南 225
三、伪造、变造国家有价证券犯罪案件的立案 226
第四节 伪造、变造国家有价证券犯罪案件侦查工作指南 227
一、伪造、变造国家有价证券犯罪案件的特点 227
二、伪造、变造国家有价证券犯罪案件的犯罪方法 228
三、伪造、变造国家有价证券犯罪案件的侦查方法 229
四、伪造、变造国家有价证券犯罪案件的取证指引 230
第十六章 伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件立案与侦查工作指南 232
第一节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪概述 232
一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的概念 232
二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的构成要件 232
三、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的立法沿革 233
第二节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪的司法认定 234
一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪罪与非罪的界限 234
二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪与相关犯罪的界限 234
第三节 伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 236
一、伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的立案追诉标准 236
二、伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的立案追诉标准适用指南 236
三、伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的立案 236
第四节 伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件侦查工作指南 237
一、伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的特点 237
二、伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的犯罪方法 238
三、伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的侦查方法 238
四、伪造、变造股票、公司、企业债券犯罪案件的取证指引 239
第十七章 擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件立案与侦查工作指南 240
第一节 擅自发行股票、公司、企业债券罪概述 240
一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的概念 240
二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的构成要件 240
三、擅自发行股票、公司、企业债券罪的立法沿革 241
第二节 擅自发行股票、公司、企业债券罪的司法认定 242
一、擅自发行股票、公司、企业债券罪罪与非罪的界限 242
二、擅自发行股票、公司、企业债券罪与相关犯罪的界限 243
第三节 擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 244
一、擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的立案追诉标准 244
二、擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的立案追诉标准适用指南 244
三、擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的立案 245
第四节 擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件侦查工作指南 246
一、擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的特点 248
二、擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的犯罪方法 248
三、擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的侦查方法 249
四、擅自发行股票、公司、企业债券犯罪案件的取证指引 250
第十八章 内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件立案与侦查工作指南 251
第一节 内幕交易、泄露内幕信息罪概述 251
一、内幕交易、泄露内幕信息罪的概念 251
二、内幕交易、泄露内幕信息罪的构成要件 251
三、内幕交易、泄露内幕信息罪的立法沿革 253
第二节 内幕交易、泄露内幕信息罪的司法认定 254
一、内幕交易、泄露内幕信息罪罪与非罪的界限 254
二、内幕交易、泄露内幕信息罪与相关犯罪的界限 254
第三节 内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 256
一、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的立案追诉标准 256
二、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的立案追诉标准适用指南 256
三、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的立案 261
第四节 内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件侦查工作指南 262
一、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的特点 264
二、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的犯罪方法 266
三、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的侦查方法 268
四、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件的取证指引 269
第十九章 利用未公开信息交易犯罪案件立案与侦查工作指南 271
第一节 利用未公开信息交易罪概述 271
一、利用未公开信息交易罪的概念 271
二、利用未公开信息交易罪的构成要件 271
三、利用未公开信息交易罪的立法沿革 272
第二节 利用未公开信息交易罪的司法认定 273
一、利用未公开信息交易罪罪与非罪的界限 273
二、利用未公开信息交易罪与内幕交易罪的界限 273
三、关于泄露未公开信息的行为如何处理 274
第三节 利用未公开信息交易犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 274
一、利用未公开信息交易犯罪案件的立案追诉标准 274
二、利用未公开信息交易犯罪案件的立案追诉标准适用指南 275
三、利用未公开信息交易犯罪案件的立案 277
第四节 利用未公开信息交易犯罪案件侦查工作指南 278
一、利用未公开信息交易犯罪案件的特点 279
二、利用未公开信息交易犯罪案件的犯罪方法 280
三、利用未公开信息交易犯罪案件的侦查方法 281
四、利用未公开信息交易犯罪案件的取证指引 281
第二十章 编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件立案与侦查工作指南 283
第一节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪概述 283
一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的概念 283
二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的构成要件 283
三、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的立法沿革 285
第二节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的司法认定 286
一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪罪与非罪的界限 286
二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪与相关犯罪的界限 286
第三节 编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 287
一、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件的立案追诉标准 287
二、编造并传播证券、期贷交易虚假信息犯罪案件的立案追诉标准适用指南 288
三、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件的立案 289
第四节 编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件侦查工作指南 290
一、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件的特点 291
二、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件的犯罪方法 292
三、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件的侦查方法 292
四、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件的取证指引 293
第二十一章 诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件立案与侦查工作指南 294
第一节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪概述 294
一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的概念 294
二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的构成要件 294
三、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的立法沿革 297
第二节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的司法认定 297
一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪罪与非罪的界限 297
二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪与内幕交易、泄露内幕信息罪的界限 298
第三节 诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 298
一、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的立案追诉标准 298
二、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的立案追诉标准适用指南 299
三、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的立案 300
第四节 诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件侦查工作指南 301
一、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的特点 301
二、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的犯罪方法 302
三、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的侦查方法 303
四、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件的取证指引 304
第二十二章 操纵证券、期货市场犯罪案件立案与侦查工作指南 305
第一节 操纵证券、期货市场罪概述 305
一、操纵证券、期货市场罪的概念 305
二、操纵证券、期货市场罪的构成要件 305
三、操纵证券、期货市场罪的立法沿革 307
第二节 操纵证券、期货市场罪的司法认定 307
一、操纵证券、期货市场罪罪与非罪的界限 307
二、操纵证券、期货市场罪与相关犯罪的界限 307
三、其他操纵手段的认定 308
第三节 操纵证券、期货市场犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 309
一、操纵证券、期货市场犯罪案件的立案追诉标准 309
二、操纵证券、期货市场犯罪案件的立案追诉标准适用指南 310
三、操纵证券、期货市场犯罪案件的立案 315
第四节 操纵证券、期货市场犯罪案件侦查工作指南 316
一、操纵证券、期货市场犯罪案件的特点 318
二、操纵证券、期货市场犯罪案件的犯罪方法 319
三、操纵证券、期货市场犯罪案件的侦查方法 322
四、操纵证券、期货市场犯罪案件的取证指引 324
第四编 金融机构及其工作人员背职犯罪案件立案与侦查工作指南 327
第二十三章 背信运用受托财产犯罪案件立案与侦查工作指南 327
第一节 背信运用受托财产罪概述 327
一、背信运用受托财产罪的概念 327
二、背信运用受托财产罪的构成要件 327
三、背信运用受托财产罪的立法沿革 330
第二节 背信运用受托财产罪的司法认定 331
一、背信运用受托财产罪罪与非罪的界限 331
二、背信运用受托财产罪与相关犯罪的界限 331
第三节 背信运用受托财产犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 333
一、背信运用受托财产犯罪案件的立案追诉标准 333
二、背信运用受托财产犯罪案件的立案追诉标准适用指南 333
三、背信运用受托财产犯罪案件的立案 334
第四节 背信运用受托财产犯罪案件侦查工作指南 335
一、背信运用受托财产犯罪案件的特点 335
二、背信运用受托财产犯罪案件的犯罪方法 336
三、背信运用受托财产犯罪案件的侦查方法 336
四、背信运用受托财产犯罪案件的取证指引 337
第二十四章 违法运用资金犯罪案件立案与侦查工作指南 338
第一节 违法运用资金罪概述 338
一、违法运用资金罪的概念 338
二、违法运用资金罪的构成要件 338
三、违法运用资金罪的立法沿革 340
第二节 违法运用资金罪的司法认定 341
一、违法运用资金罪罪与非罪的界限 341
二、违法运用资金罪与相关犯罪的界限 342
三、违法运用资金罪在司法认定中应注意的问题 343
第三节 违法运用资金犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 343
一、违法运用资金犯罪案件的立案追诉标准 343
二、违法运用资金犯罪案件的立案追诉标准适用指南 343
三、违法运用资金犯罪案件的立案 344
第四节 违法运用资金犯罪案件侦查工作指南 344
一、违法运用资金犯罪案件的特点 344
二、违法运用资金犯罪案件的犯罪方法 345
三、违法运用资金犯罪案件的侦查方法 346
四、违法运用资金犯罪案件的取证指引 347
第二十五章 违法发放贷款犯罪案件立案与侦查工作指南 349
第一节 违法发放贷款罪概述 349
一、违法发放贷款罪的概念 349
二、违法发放贷款罪的构成要件 349
三、违法发放贷款罪的立法沿革 352
第二节 违法发放贷款罪的司法认定 353
一、违法发放贷款罪与相关犯罪的界限 353
二、违法发放贷款罪在司法认定中应注意的问题 354
第三节 违法发放贷款犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 357
一、违法发放贷款犯罪案件的立案追诉标准 357
二、违法发放贷款犯罪案件的立案追诉标准适用指南 357
三、违法发放贷款犯罪案件的立案 358
第四节 违法发放贷款犯罪案件侦查工作指南 359
一、违法发放贷款犯罪案件的特点 360
二、违法发放贷款犯罪案件的犯罪方法 360
三、违法发放贷款犯罪案件的侦查方法 361
四、违法发放贷款犯罪案件的取证指引 361
第二十六章 吸收客户资金不入账犯罪案件立案与侦查工作指南 364
第一节 吸收客户资金不入账罪概述 364
一、吸收客户资金不入账罪的概念 364
二、吸收客户资金不入账罪的构成要件 364
三、吸收客户资金不入账罪的立法沿革 365
第二节 吸收客户资金不入账罪的司法认定 366
一、吸收客户资金不入账罪罪与非罪的界限 366
二、吸收客户资金不入账罪与相关犯罪的界限 367
第三节 吸收客户资金不入账犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 369
一、吸收客户资金不入账犯罪案件的立案追诉标准 369
二、吸收客户资金不入账犯罪案件的立案追诉标准适用指南 370
三、吸收客户资金不入账犯罪案件的立案 370
第四节 吸收客户资金不入账犯罪案件侦查工作指南 371
一、吸收客户资金不入账犯罪案件的特点 371
二、吸收客户资金不入账犯罪案件的犯罪方法 372
三、吸收客户资金不入账犯罪案件的侦查方法 373
四、吸收客户资金不入账犯罪案件的取证指引 373
第二十七章 违规出具金融票证犯罪案件立案与侦查工作指南 375
第一节 违规出具金融票证罪概述 375
一、违规出具金融票证罪的概念 375
二、违规出具金融票证罪的构成要件 375
三、违规出具金融票证罪的立法沿革 378
第二节 违规出具金融票证罪的司法认定 379
一、违规出具金融票证罪罪与非罪的界限 379
二、如何区分个人犯罪与单位犯罪 379
三、如何认定本罪的主观罪过 380
四、违规出具金融票证罪与相关犯罪的界限 382
第三节 违规出具金融票证犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 383
一、违规出具金融票证犯罪案件的立案追诉标准 383
二、违规出具金融票证犯罪案件的立案追诉标准适用指南 384
三、违规出具金融票证犯罪案件的立案 384
第四节 违规出具金融票证犯罪案件侦查工作指南 385
一、违规出具金融票证犯罪案件的特点 387
二、违规出具金融票证犯罪案件的犯罪方法 389
三、违规出具金融票证犯罪案件的侦查方法 391
四、违规出具金融票证犯罪案件的取证指引 395
第二十八章 对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件立案与侦查工作指南 396
第一节 对违法票据承兑、付款、保证罪概述 396
一、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念 396
二、对违法票据承兑、付款、保证罪的构成要件 396
三、对违法票据承兑、付款、保证罪的立法沿革 398
第二节 对违法票据承兑、付款、保证罪的司法认定 398
一、对违法票据承兑、付款、保证罪罪与非罪的界限 398
二、如何区分个人犯罪与单位犯罪 398
三、如何认定本罪的主观罪过 399
四、对违法票据贴现的行为应如何认定 400
五、银行或其他金融机构工作人员虽努力尽审查义务，但最终仍然被骗的情形如何认定 401
第三节 对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 402
一、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的立案追诉标准 402
二、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的立案追诉标准适用指南 402
三、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的立案 403
第四节 对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件侦查工作指南 403
一、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的特点 407
二、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的犯罪方法 407
三、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的侦查方法 412
四、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件的取证指引 416
第五编 侵犯外汇管理秩序犯罪案件立案与侦查工作指南 419
第二十九章 逃汇犯罪案件立案与侦查工作指南 419
第一节 逃汇罪概述 419
一、逃汇罪的概念 419
二、逃汇罪的构成要件 419
三、逃汇罪的立法沿革 420
第二节 逃汇罪的司法认定 421
一、逃汇罪与相关犯罪的界限 421
二、逃汇罪在司法认定中应注意的问题 422
第三节 逃汇犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 424
一、逃汇犯罪案件的立案追诉标准 424
二、逃汇犯罪案件的立案追诉标准适用指南 425
三、逃汇犯罪案件的立案 425
第四节 逃汇犯罪案件侦查工作指南 426
一、逃汇犯罪案件的特点 427
二、逃汇犯罪案件的犯罪方法 427
三、逃汇犯罪案件的侦查方法 428
四、逃汇犯罪案件的取证指引 429
第三十章 骗购外汇犯罪案件立案与侦查工作指南 431
第一节 骗购外汇罪概述 431
一、骗购外汇罪的概念 431
二、骗购外汇罪的构成要件 431
三、骗购外汇罪的立法沿革 432
第二节 骗购外汇罪的司法认定 433
一、骗购外汇罪与相关犯罪的界限 433
二、骗购外汇罪在司法认定中应注意的问题 435
第三节 骗购外汇犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 437
一、骗购外汇犯罪案件的立案追诉标准 437
二、骗购外汇犯罪案件的立案追诉标准适用指南 437
三、骗购外汇犯罪案件的立案 438
第四节 骗购外汇犯罪案件侦查工作指南 439
一、骗购外汇犯罪案件的特点 440
二、骗购外汇犯罪案件的犯罪方法 441
三、骗购外汇犯罪案件的侦查方法 441
四、骗购外汇犯罪案件的取证指引 442
第六编 其他相关犯罪案件立案与侦查工作指南 447
第三十一章 洗钱犯罪案件立案与侦查工作指南 447
第一节 洗钱罪概述 447
一、洗钱罪的概念 447
二、洗钱罪的构成要件 447
三、洗钱罪的立法沿革 450
第二节 洗钱罪的司法认定 451
一、洗钱罪罪与非罪的界限 451
二、洗钱罪与相关犯罪的界限 451
三、洗钱罪在司法认定中应注意的问题 453
第三节 洗钱犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 454
一、洗钱犯罪案件的立案追诉标准 454
二、洗钱犯罪案件的立案追诉标准适用指南 455
三、洗钱犯罪案件的立案 455
第四节 洗钱犯罪案件侦查工作指南 457
一、洗钱犯罪案件的特点 458
二、洗钱犯罪案件的犯罪方法 459
三、洗钱犯罪案件的侦查方法 459
四、洗钱犯罪案件的取证指引 460
第三十二章 资助恐怖活动犯罪案件立案与侦查工作指南 461
第一节 资助恐怖活动罪概述 461
一、资助恐怖活动罪的概念 461
二、资助恐怖活动罪的构成要件 461
三、资助恐怖活动罪的立法沿革 462
第二节 资助恐怖活动罪的司法认定 463
一、资助恐怖活动罪与洗钱罪的界限 463
二、资助恐怖活动罪在司法认定中应注意的问题 464
第三节 资助恐怖活动犯罪案件的立案追诉标准与适用指南 466
一、资助恐怖活动犯罪案件的立案追诉标准 466
二、资助恐怖活动犯罪案件的立案追诉标准适用指南 467
三、资助恐怖活动犯罪案件的立案 467
第四节 资助恐怖活动犯罪案件侦查工作指南 468
一、资助恐怖活动犯罪案件的特点 468
二、资助恐怖活动犯罪案件的犯罪方法 468
三、资助恐怖活动犯罪案件的侦查方法 469
四、资助恐怖活动犯罪案件的取证指引 470