上篇 金融犯罪惩治与防范概论 3
第一章 金融犯罪的历史与立法沿革 3
第一节 新中国成立前的金融犯罪与刑事立法 3
一、中国古代金融犯罪与刑事立法 3
二、清末至新中国成立时期的金融犯罪与刑事立法 6
第二节 新中国成立至今的金融犯罪与刑事立法 8
一、1979年刑法颁布前的金融犯罪与刑事立法 8
三、1997年刑法典对有关金融犯罪的规定 9
二、1979年刑法典及单行刑法对有关金融犯罪的规定 9
四、《中华人民共和国刑法修正案》对有关金融犯罪的修正 14
第二章 金融犯罪的现状与特点 17
第一节 金融犯罪的现状 17
第二节 金融犯罪的特点 18
一、案件发生频繁，犯罪数额巨大，波及领域深广 18
二、发案范围广泛，受害者多，具有与其他刑事犯罪的并发性 19
三、金融犯罪具有起伏性，目前仍表现出高发态势 19
四、犯罪手段更加隐蔽化、多样化、智能化、专业化 20
六、金融犯罪案件近期增长快 21
五、金融犯罪呈现国际性特点 21
第一节 金融犯罪的原因 23
一、金融犯罪发生的外部系统原因 23
第三章 金融犯罪的原因与防治 23
二、金融犯罪发生的内部系统原因 25
第二节 金融犯罪的防治 28
一、进一步完善我国金融犯罪的刑事立法 29
二、进一步加强金融犯罪的执法工作 30
三、加强金融犯罪的综合治理工作 31
一、金融犯罪的概念 33
第四章 金融犯罪构成与分类 33
第一节 金融犯罪的构成 33
二、金融犯罪的构成 36
三、金融犯罪的配刑 45
第二节 金融犯罪的分类 49
一、理论界对金融犯罪的分类 49
二、本书的划分方法 52
第一节 伪造货币罪 59
一、伪造货币罪的概念和构成 59
第五章 危害货币管理的犯罪 59
下篇 金融犯罪具体认定与惩治 59
二、伪造货币罪的认定与惩治 65
伪造货币罪典型案例 70
一、基本案情 70
二、简要评析 72
第二节 出售、购买、运输假币罪 72
一、出售、购买、运输假币罪的概念和构成 72
二、出售、购买、运输假币罪的认定与惩治 77
出售、购买、运输假币罪典型案例 79
第三节 持有、使用假币罪 83
一、持有、使用假币罪的概念和构成 83
二、持有、使用假币罪的认定与惩治 86
第四节 变造货币罪 93
一、变造货币罪的概念和构成 93
二、变造货币罪的认定与惩治 98
第五节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 102
一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念和构成 102
二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定与惩治 108
一、逃汇罪的概念和构成 116
第一节 逃汇罪 116
第六章 危害外汇管理的犯罪 116
二、逃汇罪的认定与惩治 119
第二节 骗购外汇罪 122
一、骗购外汇罪的概念和构成 122
二、骗购外汇罪的认定与惩治 128
第三节 非法买卖外汇犯罪 132
一、非法买卖外汇犯罪的概念和构成 132
二、非法买卖外汇犯罪的认定与惩治 133
一、擅自设立金融机构罪的概念和构成 135
第一节 擅自设立金融机构罪 135
第七章 危害金融业务经营管理的犯罪 135
二、擅自设立金融机构罪的认定与惩治 138
擅自设立金融机构罪典型案例 140
第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 142
一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的概念与构成 142
二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的认定与惩治 145
第三节 洗钱罪 146
一、洗钱罪的概念和构成 146
二、洗钱罪的认定与惩治 170
一、高利转贷罪的概念和构成 182
第八章 危害信贷管理的犯罪 182
第一节 高利转贷罪 182
二、高利转贷罪的认定与惩治 184
第二节 非法吸收公众存款罪 187
一、非法吸收公众存款罪的概念和构成 187
二、非法吸收公众存款罪的认定与惩治 189
非法吸收公众存款罪典型案例 191
第三节 违法向关系人发放贷款罪 195
一、违法向关系人发放贷款罪的概念和构成 195
二、违法向关系人发放贷款罪的认定与惩治 199
第四节 违法发放贷款罪 201
一、违法发放贷款罪的概念和构成 201
二、违反发放贷款罪的认定与惩治 205
第五节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪 206
一、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的概念和构成 206
二、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的认定与惩治 211
第九章 危害票据、结算管理的犯罪 213
第一节 伪造、变造金融票证罪 213
一、伪造、变造金融票证的概念和构成 213
二、伪造、变造金融票证罪的认定与惩治 216
第二节 非法出具金融票证罪 219
一、非法出具金融票证罪的概念和构成 219
二、非法出具金融票证罪的认定与惩治 221
第三节 对违法票据承兑、付款、保证罪 223
一、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念和构成 223
二、对违法票据承兑、付款、保证罪的认定 226
三、对违法票据承兑、付款、保证罪的惩治 228
一、伪造、变造国家有价证券罪的概念和构成 229
第一节 伪造、变造国家有价证券罪 229
第十章 危害股票、有价证券管理的犯罪 229
二、伪造、变造国家有价证券罪的认定与惩治 231
第二节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪 232
一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的概念和构成 232
二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定与惩治 233
第三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪 235
一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的概念和构成 235
二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的认定与惩治 238
一、内幕交易、泄露内幕信息罪的概念和构成 241
第一节 内幕交易、泄露内幕信息罪 241
第十一章 危害证券、期货市场管理的犯罪 241
二、内幕交易、泄露内幕信息的认定与惩治 248
第二节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪 252
一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的概念和构成 252
二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的认定与惩治 254
第三节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 258
一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的概念和构成 258
二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定与惩治 260
一、操纵证券、期货交易价格罪的概念和构成 263
第四节 操纵证券、期货交易价格罪 263
二、操纵证券、期货交易价格罪的认定与惩治 268
第十二章 金融诈骗犯罪 270
第一节 集资诈骗罪 270
一、集资诈骗罪的概念和构成 270
二、集资诈骗罪的认定与惩治 271
第二节 贷款诈骗罪 274
一、贷款诈骗罪的概念和构成 274
二、贷款诈骗罪的认定与惩治 276
一、票据诈骗罪的概念和构成 278
第三节 票据诈骗罪 278
二、票据诈骗罪的认定与惩治 281
第四节 金融凭证诈骗罪 283
一、金融凭证诈骗罪的概念和构成 283
二、金融凭证诈骗罪的认定与惩治 284
第五节 信用证诈骗罪 286
一、信用证诈骗罪的概念和构成 286
二、信用证诈骗罪的认定与惩治 295
一、信用卡诈骗罪的概念和构成 302
第六节 信用卡诈骗罪 302
二、信用卡诈骗罪的认定与惩治 309
信用卡诈骗罪典型案例 323
第七节 有价证券诈骗罪 325
一、有价证券诈骗罪的概念和构成 325
二、有价证券诈骗罪的认定与惩治 326
第八节 保险诈骗罪 327
一、保险诈骗罪的概念和构成 327
二、保险诈骗罪的认定与惩治 338
主要参考文献 369