《中国洗钱犯罪案例剖析》PDF下载

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  • 作  者:唐旭著
  • 出 版 社:北京:群众出版社
  • 出版年份:2009
  • ISBN:9787501446216
  • 页数:299 页
图书介绍:本书按上游犯罪分为贩毒、金融诈骗、贪污受贿、逃税、地下钱庄等七类共七十作案例,以案情回顾、案情分析、启示等内容全面分析当前各种洗钱手法和防范对策,是从事反洗钱工作的有益参考资料。

中国洗钱犯罪调查(代前言) 1

第一章 毒品洗钱案例 1

案例1:云南杨某、刘某涉毒洗钱案 3

案例2:广东广州汪某洗钱案 6

案例3:福建泉州蔡某等人洗钱案 8

案例4:云南昆明陈某涉毒洗钱案 11

案例5:广东905特大制贩毒洗钱案 13

案例6:重庆陈某、杨某洗钱案 16

案例7:山东威海徐某特大贩毒洗钱案 19

案例8:大毒枭刘某某制贩冰毒洗钱案 21

第二章 走私洗钱案例 25

案例9:江苏镇江谭某等人走私洗钱案 27

案例10:广西北海黄某走私洗钱案 30

案例11:江苏无锡段某等人走私洗钱案 34

案例12:浙江温州鹏裕公司走私案 37

案例13:山东潍坊两塑料公司走私原料案 39

第三章 腐败洗钱案例 45

案例14:北京丁某特大职务侵占洗钱案 47

案例15:重庆晏某受贿、付某洗钱案 50

案例16:重庆侨联原主席罗某受贿洗钱案 53

案例17:重庆建工集团原副总李某受贿案 55

案例18:四川广汉社保局职工宋某贪污社保资金案 57

案例19:山西晋城孙某、李某受贿洗钱案 60

案例20:广东开平“10·12”银行内部人员洗钱案 62

案例21:湖南郴州“住房公积金第一案” 67

案例22:广东梅州刘某受贿案 69

第四章 金融诈骗洗钱案例 73

案例23:四川成都杨某团伙金融诈骗洗钱案 75

案例24:上海潘某团伙洗钱案 78

案例25:中行黑龙江哈尔滨河松街支行内外勾结诈骗案 80

案例26:北京金某集资诈骗案 84

案例27:陕西益万家公司特大集资诈骗案 86

案例28:浙江绍兴孙某、石某票据诈骗案 89

案例29:浙江温州包某掩饰、隐瞒犯罪所得案 91

案例30:天津梁某信用卡诈骗案 93

案例31:西藏拉萨袁某特大票据诈骗洗钱案 95

案例32:江西上饶祝某特大集资诈骗洗钱案 98

案例33:北京市蒙京华公司特大集资诈骗案 100

案例34:广东珠海黎某等人金融诈骗洗钱案 102

第五章 地下钱庄洗钱案例 107

案例35:上海罗某特大地下钱庄案 109

案例36:辽宁沈阳金某地下钱庄案 113

案例37:广东茂名陈某地下钱庄案 117

案例38:内蒙古“9·27”特大地下钱庄案 120

案例39:深圳“902”特大地下钱庄案 124

案例40:辽宁“5·22”特大地下钱庄案 126

案例41:河南焦作张某地下钱庄案 129

案例42:广东珠海“万胜友”地下钱庄案 130

案例43:浙江嘉兴王某非法买卖外汇案 135

案例44:福建南安潘氏地下钱庄案 138

案例45:山东青岛金某地下钱庄案 140

案例46:内蒙古田某非法买卖外汇案 144

案例47:新疆“8·19”非法买卖外汇团伙案 146

案例48:广东江门林某、高某地下钱庄案 148

案例49:广东东莞叶某地下钱庄案 151

案例50:广东佛山麦氏家族特大地下钱庄案 155

案例51:广东肇庆陆某地下钱庄案 158

第六章 税务洗钱案例 163

案例52:上海竹川公司新型犯罪手法骗税案 165

案例53:湖北两起废旧物资回收行业涉税犯罪案 167

案例54:湖南多家废旧回收和金属加工企业涉税洗钱案 171

案例55:广东佛山“4·17”偷税、骗税洗钱案 175

案例56:浙江宁波“4·24”涉赌涉税洗钱案 178

案例57:江西上饶“5·08”虚开增值税专用发票案 180

第七章 非法集资、传销洗钱案例 183

案例58:山东梁某非法吸收公众存款案 185

案例59:湖北林枫集团非法传销案 187

案例60:浙江东阳吴某及本色集团巨额非法集资案 190

案例61:河南商丘张某洗钱案 194

案例62:湖南郴州李某非法经营期货案 196

案例63:浙江宁波“联球公司”非法传销洗钱案 198

案例64:浙江嵊州“摩根卡地尔”非法传销案 200

案例65:重庆加加投资咨询公司非法吸收公众存款案 203

案例66:广东韶关“e-gold”非法电子黄金投资案 205

第八章 黑社会、赌博及其他洗钱案例 209

案例67:广东“3·26”、“4·20”黑社会性质组织犯罪案 211

案例68:云南“10·17”跨境赌博案 213

案例69:湖北咸宁“9·28”网络赌球案 215

案例70:湖南郴州“8·15”跨境赌博洗钱案 219

案例71:上海两家保险公司员工挪用资金案 221

案例72:海南蒙某团伙利用网络假名账户诈骗案 224

案例73:上海“飞天系”挪用上市公司资金案 226

附录 洗钱案例判决书(节选) 231

一、安徽省临泉县人民检察院诉王某某、冯某某洗钱案 233

二、广东省广州市海珠区人民检察院诉汪某洗钱案 234

三、福建省泉州市人民检察院诉蔡JL、蔡HZ洗钱案 237

四、广西壮族自治区北海市人民检察院诉黄某某洗钱案 241

五、上海市虹口区人民检察院诉潘某某、祝某某、李某某、龚某洗钱案 249

六、江苏省镇江市人民检察院诉谭某洗钱案 254

七、云南省陇川县人民检察院诉杨某某、刘某某洗钱案 259

八、四川省成都市人民检察院诉杨SM洗钱案 265

九、重庆市人民检察院第二分院诉付某某洗钱案 283

十、江苏省无锡市人民检察院诉段某某洗钱案 288

十一、重庆市人民检察院第五分院诉陈某某、杨某洗钱案 292

后记 299