前言 1
第1章 犯罪情报在执法中的作用 3
1.1 引言 3
1.2 情报的含义 4
1.3 美国警务情报的历史焦点 5
1.4 国家犯罪情报共享计划 14
1.5 美国国土安全部的成立 16
1.6 犯罪情报的使命 17
1.7 情报流程 18
1.8 战术情报和战略情报 19
1.9 小结 22
参考文献 23
第2章 美国犯罪情报法律问题概述 25
2.1 引言 25
2.2 广义控制概念 26
2.3 情报流程的法律“阶段” 28
2.4 合理怀疑之前阶段 29
2.5 合理怀疑之后阶段 31
2.6 情报档案维护 32
2.7 传递和访问 33
2.8 情报档案清理 36
2.9 小结 37
参考文献 38
第3章 情报单位人员配备 39
3.1 引言 39
3.2 术语 40
3.3 单位管理者 41
3.4 职员甄选的一般标准 42
3.5 情报官 47
3.6 情报分析师 48
3.7 支持人员 52
3.8 职业路径 53
3.9 员工评估 55
参考文献 58
第4章 情报单位管理 59
4.1 引言 59
4.2 挑战 59
4.3 犯罪情报职责 62
4.4 组织架构 64
4.5 首席执行官的角色 65
4.6 机构支持 66
4.7 单位使命 67
4.8 培训 68
4.9 流程管理 69
4.10 监督 71
4.11 人员配备 72
4.12 联络 73
4.13 小结 73
4.14 成功犯罪情报计划的10个步骤 73
参考文献 74
第5章 情报规划和指导 75
5.1 情报流程 75
5.2 情报流程中的规划和指导 77
5.3 确定优先情报需求 80
5.4 实施规划和指导——管理一个组织内的整体工作 84
参考文献 86
第6章 情报搜集 89
6.1 引言 89
6.2 犯罪情报产品的信息搜集过程 91
6.3 信息源 93
6.4 数字世界 96
6.5 互联网 96
6.6 小结 98
参考文献 98
第7章 数据整理和评估 100
7.1 引言 100
7.2 整理排序 100
7.3 信息需求 102
7.4 构建档案 103
7.5 永久档案、临时档案和工作档案 103
7.6 档案室程序和运行 105
7.7 信息评估 107
7.8 数据评估的7大准则 107
7.9 数据库 111
参考文献 112
第8章 情报分析和综合 114
8.1 引言 114
8.2 分析的作用 115
8.3 基本分析技能 118
8.4 情报分析师的职责 123
8.5 分析技术 124
8.6 分析标准 132
8.7 分析师通用标准 135
8.8 国际执法情报分析师协会与全球情报工作组共同制定的分析师标准（2004年） 136
8.9 致情报分析师的12条格言 138
参考文献 139
第9章 情报传递 142
9.1 引言 142
9.2 知情权原则 143
9.3 需知原则 143
9.4 授权发布 144
9.5 标记 144
9.6 传递方法 146
9.7 传递问题 147
参考文献 149
第10章 报告写作原则 151
10.1 引言 151
10.2 情报写作的本质 151
10.3 书面语句 155
10.4 概念化 156
10.5 国家情报总监办公室：情报界分析标准 158
10.6 组织语法和标点符号 159
10.7 要点和评价 166
10.8 情报报告的审查和批准 175
10.9 口头报告 176
10.10 出色情报原则的总结 178
参考文献 178
第11章 情报应用 181
11.1 有组织犯罪情报 181
11.2 禁毒情报 187
11.3 情报和反恐怖主义 192
11.4 赌博情报 200
11.5 金融情报 207
11.6 黑帮和情报 214
11.7 可疑活动报告：分析范式的转移 223
11.8 情报的使用、滥用和误用 240
第12章 情报计划 260
12.1 情报主导警务：预测风险和影响行动 260
12.2 融合中心 278
12.3 惩教情报 289
第13章 情报行动效能评估 309
13.1 引言 309
13.2 效能的预期 311
13.3 效能的量化 312
13.4 评估重点 313
13.5 行政管理评估 315
13.6 独立审计、审查和评估 316
13.7 小结 317
第14章 培训与情报单位 319
14.1 引言 319
14.2 非情报人员培训：新警员、巡逻警察和调查人员 319
14.3 指挥官培训 322
14.4 情报官培训 323
14.5 全球情报工作组模型 326
14.6 加拿大皇家骑警模型 327
14.7 情报管理人员培训 328
14.8 情报分析师培训 328
14.9 教官能力培训 331
14.10 小结 332
参考文献 332
第15章 安全与情报流程 333
15.1 引言 333
15.2 情报单位与安全 334
15.3 人员安全 337
15.4 物理安全 341
15.5 信息安全 344
15.6 单位指挥官或主管官员的职责 348
15.7 小结 350
参考文献 350
第16章 犯罪情报应用软件 351
16.1 引言 351
16.2 犯罪情报系统 352
16.3 核心应用程序 354
16.4 配套应用程序 359
16.5 其他注意事项 360
16.6 小结 362
参考文献 363
第17章 网络、组织和资源 364
17.1 引言 364
17.2 区域信息共享系统计划 364
17.3 区域信息共享系统情报中心 365
17.4 高强度贩毒地区 368
17.5 高强度金融犯罪地区 369
17.6 国家毒品情报中心 371
17.7 埃尔帕索情报中心 372
17.8 金融犯罪执法网络 373
17.9 全州情报共享系统 373
17.10 执法在线 375
17.11 国土安全信息网络 375
17.12 州和地方国土安全情报利益共同体 376
17.13 犯罪情报协调委员会 377
17.14 跨机构威胁评估和协调组 378
17.15 涉密信息共享系统 379
17.16 国际刑警组织 380
17.17 欧洲刑警组织 382
17.18 国家白领犯罪中心 382
17.19 澳大利亚职业情报官学会 384
17.20 国际执法情报分析师协会 384
17.21 执法情报单位协会 385
17.22 国际情报教育协会 387
第18章 执法情报面临的挑战 388
18.1 引言 388
18.2 结语 393
附录A 工作指南和法规条例 394
A.1 《执法情报单位犯罪情报档案指南》 394
A.2 《联邦规章典集》第28篇第23部第20节 402
A.3 执法情报单位《宪法第一修正案》游行示威活动指南 405
附录B 标准 414
B.1 执法机构认证委员会执法机构标准 414
B.2 国际警察首长协会犯罪情报政策 416
B.3 加利福尼亚和平人员协会情报委员会犯罪情报标准和指南 419
B.4 全球情报工作组犯罪情报培训最低标准 422
B.5 国际执法情报分析师协会分析师标准 467
B.6 国际执法情报分析师协会执法情报分析术语释义 470
B.7 融合中心标准“执行摘要” 474
B.8 融合中心标准“指南和关键要素摘要” 478
附录C 资源 484
情报搜集的互联网资源 484
附录D 合规审计和调查 492
D.1 评估 492
D.2 执法情报单位协会犯罪情报职能审计清单 498
附录E 国家犯罪情报共享计划 505
E.1 执行摘要 505
E.2 行动建议 507
附录F 作者小传 513