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中华人民共和国反洗钱法 1
附： 17
金融机构反洗钱规定 17
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 30
金融机构反洗钱监督管理办法（试行） 54
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 71