第1章 如何进行管理制度设计 1
1.1 管理制度设计程序 1
1.1.1 明确问题 2
1.1.2 角度定位 3
1.1.3 调研访谈 3
1.1.4 统一规范 5
1.1.5 制度起草 6
1.1.6 制度定稿 7
1.1.7 制度公示 7
1.2 如何设计管理职责 9
1.2.1 管理职责的划分 9
1.2.2 管理职责的描述 10
1.2.3 具体责任的设计 12
1.3 如何设计管理制度 12
1.3.1 制度设计的规范 12
1.3.2 制度的结构与形式 13
1.3.3 制度“名称”拟定 15
1.3.4 制度“总则”设计 15
1.3.5 制度“正文”设计 16
1.3.6 制度“附则”设计 17
1.3.7 制度“附件”设计 17
1.4 如何设计管理表单 17
1.4.1 表单的作用 17
1.4.2 设计的原则 18
1.4.3 表单的形式 18
1.4.4 表格的绘制 21
1.5 如何设计管理流程 21
1.5.1 流程的分类 21
1.5.2 流程的形式 22
1.5.3 流程的绘制 26
1.5.4 流程的再造 28
1.6 如何进行管理访谈 29
1.6.1 管理访谈的设计 29
1.6.2 管理访谈的实施 31
1.6.3 访谈内容的记录 32
1.6.4 访谈结果的处理 33
第2章 中小企业管理制度设计实务 35
2.1 中小企业管理制度设计 35
2.1.1 中小企业管理制度的特点 35
2.1.2 中小企业管理制度设计的出发点 36
2.1.3 中小企业管理制度体系的全景图 36
2.2 中小企业管理问题制度化 38
2.2.1 可制度化管理的问题 38
2.2.2 管理问题制度化的优点 38
2.2.3 管理问题制度化触及的利益 39
2.3 中小企业管理制度的执行与修订 40
2.3.1 中小企业管理制度的执行 40
2.3.2 中小企业管理制度的修订 41
第3章 中小企业综合管理制度设计 43
3.1 责任管理制度设计 43
3.1.1 总经办责任管理制度 43
3.1.2 法务部责任管理制度 47
3.1.3 公关部责任管理制度 49
3.2 文书档案管理制度 51
3.2.1 规范的范围 51
3.2.2 涉及的问题 51
3.2.3 文书管理制度 52
3.2.4 档案管理制度 58
3.3 办公会议管理制度 62
3.3.1 规范的范围 62
3.3.2 涉及的问题 62
3.3.3 会议管理制度 63
3.3.4 保密工作制度 66
3.3.5 印章管理制度 69
3.4 媒介公关管理制度 71
3.4.1 规范的范围 71
3.4.2 涉及的问题 72
3.4.3 媒介公关管理规定 73
3.4.4 媒体接待管理规定 75
3.4.5 信息发布管理办法 77
3.4.6 危机公关管理细则 80
3.5 法律事务管理制度 82
3.5.1 规范的范围 82
3.5.2 涉及的问题 83
3.5.3 合同审定管理规定 83
3.5.4 法律纠纷处理规定 85
3.6 综合管理流程设计 87
3.6.1 档案管理工作流程 87
3.6.2 公关管理工作流程 88
3.6.3 合同风险评审流程 89
第4章 中小企业经营企划管理制度设计 91
4.1 责任管理制度设计 91
4.1.1 企业文化部责任管理制度 91
4.1.2 经营企划部责任管理制度 94
4.1.3 战略发展部责任管理制度 95
4.2 企业文化管理制度 97
4.2.1 规范的范围 97
4.2.2 涉及的问题 97
4.2.3 企业文化建设管理规定 98
4.3 综合企划管理制度 101
4.3.1 规范的范围 101
4.3.2 涉及的问题 102
4.3.3 战略企划管理制度 102
4.3.4 企划综合管理制度 105
4.3.5 品牌建设管理制度 108
4.4 经营计划管理制度 111
4.4.1 规范的范围 111
4.4.2 涉及的问题 112
4.4.3 长期经营计划管理制度 112
4.4.4 中短期经营计划管理制度 114
4.4.5 经营计划调整管理制度 117
4.5 经营企划管理流程 118
4.5.1 经营计划制订流程 118
4.5.2 经营计划调整流程 119
第5章 中小企业采购管理制度设计 121
5.1 责任管理制度设计 121
5.1.1 采购部责任管理制度 121
5.1.2 反商业贿赂责任管理制度 122
5.2 供应商管理制度 124
5.2.1 规范的范围 124
5.2.2 涉及的问题 125
5.2.3 供应商选择办法 125
5.2.4 供应商管理规定 130
5.3 采购执行管理制度 134
5.3.1 规范的范围 134
5.3.2 涉及的问题 135
5.3.3 采购计划管理制度 136
5.3.4 采购价格管理制度 139
5.3.5 采购交期控制制度 145
5.4 反商业贿赂管理制度 147
5.4.1 规范的范围 147
5.4.2 涉及的问题 148
5.4.3 反商业贿赂管理细则 149
5.4.4 商业贿赂处理办法 151
5.5 采购管理流程设计 154
5.5.1 采购管理流程 154
5.5.2 供应商选择流程 155
第6章 中小企业生产管理制度设计 157
6.1 责任管理制度设计 157
6.1.1 生产设备责任管理制度 157
6.1.2 安全生产责任管理制度 158
6.1.3 车间生产任务责任管理制度 160
6.1.4 班组生产任务责任管理制度 162
6.2 生产设备管理制度 163
6.2.1 规范的范围 163
6.2.2 涉及的问题 163
6.2.3 设备使用与维护管理制度 165
6.2.4 设备检修管理制度 168
6.3 安全生产管理制度 170
6.3.1 规范的范围 170
6.3.2 涉及的问题 171
6.3.3 安全生产管理规定 171
6.3.4 安全事故处理规定 175
6.4 车间班组管理制度 177
6.4.1 规范的范围 177
6.4.2 涉及的问题 178
6.4.3 生产车间管理制度 178
6.4.4 作业安排管理制度 180
6.4.5 生产现场管理制度 183
6.5 作业人员管理制度 185
6.5.1 规范的范围 185
6.5.2 涉及的问题 186
6.5.3 岗位技能培训制度 186
6.5.4 作业纪律管理制度 191
6.6 生产管理流程设计 194
6.6.1 生产设备管理流程 194
6.6.2 作业安排管理流程 195
第7章 中小企业质量管理制度设计 197
7.1 责任管理制度设计 197
7.1.1 质量检验责任管理制度 197
7.1.2 质量控制责任管理制度 198
7.1.3 质量成本责任管理制度 199
7.1.4 质量体系责任管理制度 201
7.1.5 质量事故责任管理制度 202
7.2 质量检验管理制度 205
7.2.1 规范的范围 205
7.2.2 涉及的问题 205
7.2.3 进料检验管理制度 206
7.2.4 制程检验管理制度 210
7.2.5 成品检验管理制度 215
7.3 质量控制管理制度 217
7.3.1 规范的范围 217
7.3.2 涉及的问题 217
7.3.3 工序质量控制规范 218
7.3.4 质量改进管理办法 222
7.4 质量成本管理制度 226
7.4.1 规范的范围 226
7.4.2 涉及的问题 226
7.4.3 质量成本控制制度 227
7.5 质量体系管理制度 229
7.5.1 规范的范围 229
7.5.2 涉及的问题 229
7.5.3 质量体系建立规范 230
7.5.4 质量体系运行制度 235
7.6 质量管理流程设计 237
7.6.1 工序质量控制流程 237
7.6.2 质量改进管理流程 238
第8章 中小企业市场管理制度设计 239
8.1 责任管理制度设计 239
8.1.1 市场调研责任管理制度 239
8.1.2 市场拓展责任管理制度 240
8.1.3 广告费用责任管理制度 241
8.1.4 品牌推广责任管理制度 242
8.2 市场调研管理制度 244
8.2.1 规范的范围 244
8.2.2 涉及的问题 245
8.2.3 市场信息收集制度 245
8.2.4 调研委托管理制度 248
8.3 市场拓展管理制度 250
8.3.1 规范的范围 250
8.3.2 涉及的问题 251
8.3.3 区域市场开拓计划 252
8.3.4 市场拓展实施规范 253
8.4 广告投放管理制度 255
8.4.1 规范的范围 255
8.4.2 涉及的问题 256
8.4.3 广告费用预算管理制度 257
8.4.4 广告投放管理控制办法 260
8.4.5 广告效果评估管理制度 264
8.5 品牌宣传推广制度 267
8.5.1 规范的范围 267
8.5.2 涉及的问题 268
8.5.3 品牌宣传推广计划 268
8.5.4 品牌宣传推广规定 270
8.5.5 推广费用管理规定 272
8.6 市场管理流程设计 276
8.6.1 市场调研管理流程 276
8.6.2 广告费用预算流程 277
8.6.3 广告投放监测流程 278
第9章 中小企业销售管理制度设计 279
9.1 责任管理制度设计 279
9.1.1 销售部责任管理制度 279
9.1.2 直销部责任管理制度 281
9.1.3 促销部责任管理制度 282
9.1.4 特殊渠道责任管理制度 283
9.1.5 区域销售部责任管理制度 284
9.2 渠道管理制度 286
9.2.1 规范的范围 286
9.2.2 涉及的问题 286
9.2.3 代理商管理制度 287
9.2.4 经销商管理制度 289
9.2.5 直销商管理制度 294
9.2.6 网络销售管理制度 301
9.2.7 电话销售管理制度 304
9.3 促销活动管理制度 307
9.3.1 规范的范围 307
9.3.2 涉及的问题 308
9.3.3 促销活动管理制度 309
9.3.4 促销人员管理办法 311
9.4 销售业绩管理制度 313
9.4.1 规范的范围 313
9.4.2 涉及的问题 313
9.4.3 销售提成管理制度 314
9.4.4 销售费用管理制度 317
9.5 销售回款管理制度 320
9.5.1 规范的范围 320
9.5.2 涉及的问题 320
9.5.3 销售回款管理办法 321
9.5.4 回款风险防范制度 322
9.5.5 回款问题处理办法 325
9.6 销售管理流程设计 327
9.6.1 渠道管理控制流程 327
9.6.2 销售费用控制流程 328
9.6.3 促销管理控制流程 329
9.6.4 销售回款管理流程 330
第10章 中小企业财务管理制度设计 331
10.1 责任管理制度设计 331
10.1.1 财务预算责任管理制度 331
10.1.2 财务分析责任管理制度 333
10.2 对外投融资管理制度 334
10.2.1 规范的范围 334
10.2.2 涉及的问题 335
10.2.3 对外投资管理制度 335
10.2.4 外部融资管理制度 339
10.3 财务预算管理制度 342
10.3.1 规范的范围 342
10.3.2 涉及的问题 342
10.3.3 财务预算管理规定 343
10.4 财务分析管理制度 347
10.4.1 规范的范围 347
10.4.2 涉及的问题 347
10.4.3 财务分析管理办法 348
10.5 财务内控管理制度 350
10.5.1 规范的范围 350
10.5.2 涉及的问题 351
10.5.3 财务内控实施规范 352
10.5.4 费用开支管理规定 354
10.5.5 现金、银行存款、支票管理规定 356
10.6 财务管理流程设计 359
10.6.1 投资风险管理流程 359
10.6.2 融资风险管理流程 360
10.6.3 财务分析管理流程 361
第11章 中小企业会计管理制度设计 363
11.1 责任管理制度设计 363
11.1.1 账务责任管理制度 363
11.1.2 税务责任管理制度 366
11.1.3 审计责任管理制度 368
11.2 会计核算管理制度 370
11.2.1 规范的范围 370
11.2.2 涉及的问题 371
11.2.3 会计核算基础工作规范 371
11.3 内部会计监督制度 376
11.3.1 规范的范围 376
11.3.2 涉及的问题 377
11.3.3 会计牵制制度 377
11.3.4 财产清查制度 379
11.3.5 内部审计制度 383
11.4 会计管理流程设计 388
11.4.1 会计核算管理流程 388
11.4.2 内部审计管理流程 389
第12章 中小企业仓储物流管理制度设计 391
12.1 责任管理制度设计 391
12.1.1 仓储部责任管理制度 391
12.1.2 配送中心责任管理制度 392
12.1.3 运输部责任管理制度 393
12.2 仓储管理制度 395
12.2.1 规范的范围 395
12.2.2 涉及的问题 395
12.2.3 物资入库管理制度 396
12.2.4 物资储存保管制度 400
12.2.5 物资出库管理制度 405
12.3 运输管理制度 408
12.3.1 规范的范围 408
12.3.2 涉及的问题 409
12.3.3 运输作业管理制度 409
12.3.4 运输外包管理制度 414
12.4 配送管理制度 418
12.4.1 规范的范围 418
12.4.2 涉及的问题 418
12.4.3 订单处理管理制度 419
12.4.4 备货理货管理制度 422
12.4.5 配送作业管理制度 425
12.5 仓储物流管理流程 428
12.5.1 入库管理流程 428
12.5.2 出库管理流程 429
12.5.3 运输管理流程 430
12.5.4 配送管理流程 431
第13章 中小企业技术研发管理制度设计 433
13.1 责任管理制度设计 433
13.1.1 研发部管理责任制度 433
13.1.2 技术部管理责任制度 434
13.2 产品研发管理制度 436
13.2.1 规范的范围 430
13.2.2 涉及的问题 430
13.2.3 研发立项管理办法 437
13.2.4 研发过程管理制度 441
13.2.5 产品试制管理制度 445
13.2.6 研发经费管理制度 449
13.3 技术开发应用管理制度 454
13.3.1 规范的范围 454
13.3.2 涉及的问题 455
13.3.3 工艺技术管理制度 455
13.3.4 技术引进管理制度 460
13.3.5 技术开发费用管理制度 465
13.4 技术研发管理流程设计 469
13.4.1 产品研发管理流程 469
13.4.2 工艺技术管理流程 470
13.4.3 研发费用管理流程 471
第14章 中小企业人事行政管理制度设计 473
14.1 责任管理制度设计 473
14.1.1 行政后勤责任管理制度 473
14.1.2 人力资源部责任管理制度 475
14.2 行政后勤管理制度 478
14.2.1 规范的范围 478
14.2.2 涉及的问题 478
14.2.3 日常接待管理办法 479
14.2.4 车辆使用管理规定 481
14.2.5 日常安全管理制度 484
14.2.6 消防安全管理制度 488
14.3 员工招聘管理制度 491
14.3.1 规范的范围 491
14.3.2 涉及的问题 491
14.3.3 招聘录用管理制度 492
14.3.4 员工面试管理制度 496
14.4 员工培训管理制度 499
14.4.1 规范的范围 499
14.4.2 涉及的问题 500
14.4.3 培训管理工作制度 500
14.4.4 员工外派培训制度 504
14.5 员工关系管理制度 507
14.5.1 规范的范围 507
14.5.2 涉及的问题 507
14.5.3 员工关系管理办法 508
14.5.4 劳动合同管理规定 514
14.6 人事行政管理流程 517
14.6.1 日常接待管理流程 517
14.6.2 安全检查管理流程 518
14.6.3 员工招聘管理流程 519
14.6.4 劳动纠纷处理流程 520
第15章 中小企业绩效薪酬管理制度设计 521
15.1 管理体系设计 521
15.1.1 绩效管理体系设计 521
15.1.2 薪酬管理体系设计 523
15.2 绩效管理制度 524
15.2.1 规范的范围 524
15.2.2 涉及的问题 525
15.2.3 绩效考核管理制度 526
15.2.4 绩效面谈管理制度 529
15.2.5 绩效奖金管理制度 533
15.3 薪酬管理制度 536
15.3.1 规范的范围 536
15.3.2 涉及的问题 537
15.3.3 薪酬激励管理制度 537
15.3.4 员工提薪管理制度 544
15.4 绩效薪酬管理流程设计 546
15.4.1 绩效考核管理流程 546
15.4.2 绩效异议处理流程 547
15.4.3 员工提薪管理流程 548