第一篇 内控体系 2
第1部分 内部控制设计 2
附录1A管理层三个委员会的运作办法 24
附录1B董事会四个委员会的工作细则 30
第2部分 内部报告管理制度 40
附录2A集团化财务工作报告模式 44
第3部分 奖惩管理制度 53
附录3A奖惩通知单 56
附录3B奖惩条例汇总表 56
第4部分 回避制度 57
第5部分 财务审核审批制度 60
附录5A资金拨款申请表 75
第二篇 财务部构思 78
第6部分 财务部管理思路 78
附录6A财务垂直管理机制 88
附录6B工作责任管理机制 89
附录6C月度工作总结和计划汇报表 90
第7部分 财务部职责和岗位职责 91
第8部分 财务人员人事管理制度 106
附录8A人事异动申请表 116
附录8B工作申请表 117
附录8C员工停薪通知单 118
第9部分 财务人员考核制度 119
附录9A财务人员考核指标（绩效考核） 123
附录9B财务人员领导素质考核指标 127
附录9C财务人员综合素质考核指标 130