目录 1
前言 1
序一 1
序二 1
第一章 反洗钱法的性质与宗旨 1
一、反洗钱法的属性 1
二、反洗钱法的效力层次 14
三、反洗钱法的内容 15
四、反洗钱法的宗旨 17
一、反洗钱法的空间效力 20
第二章 反洗钱法的效力范围 20
二、反洗钱法的时间效力 29
第三章 反洗钱法的基本原则 31
一、反洗钱法基本原则的性质和功能 31
二、反洗钱法基本原则的产生 32
三、我国反洗钱法基本原则的体系结构 33
四、反洗钱法基本原则的内容 33
第四章 反洗钱协调机制 60
一、反洗钱协调机制的性质与特点 60
二、建立反洗钱协调机制与组织机构的必要性 63
三、建立反洗钱协调机制与组织机构的原则与条件 66
四、反洗钱协调机制的功能 70
五、我国反洗钱协调机制与组织机构的设立 71
一、国家反洗钱信息监测处理中心设立的必要性 75
第五章 国家反洗钱信息监测处理中心 75
二、国家反洗钱信息监测处理中心的地位 85
三、国家反洗钱信息监测处理中心的职能 88
四、国家反洗钱信息监测处理中心的人员编制与经费安排 90
五、国家反洗钱信息监测处理中心的运作模式 92
第六章 反洗钱主体的职责 97
一、反洗钱主体职责的性质与特点 97
二、反洗钱主体职责的国际立法 99
三、我国反洗钱主体的职责 111
一、客户身份识别制度的概念与特征 121
第七章 客户身份识别制度 121
二、客户身份识别制度的演进 122
三、典型国家关于客户身份识别的规定 133
四、我国客户识别制度的建立 143
第八章 交易记录保存制度 146
一、交易记录保存的概念与特征 146
二、交易记录保存的国际立法 147
三、典型国家关于交易记录保存的规定 150
四、我国交易记录保存制度的构建 152
第九章 大额和可疑交易报告制度 154
一、我国大额和可疑外汇资金交易报告基本情况 154
二、我国大额和可疑外汇资金交易报告地区分布情况分析 155
三、义务报告的主体 157
四、义务报告的内容 163
五、义务报告的标准 168
六、义务报告的免除 170
七、责任的豁免 173
第十章 内部控制制度 175
一、内部控制的概念及特征 175
二、内部控制制度的国际立法 176
三、典型国家内部控制制度的立法 177
四、我国内部控制制度的构建 180
一、洗钱犯罪的概念及其特征 182
第十一章 洗钱犯罪的概念 182
二、洗钱概念的发展 185
三、国际公约洗钱概念的比较 189
四、我国洗钱犯罪概念的利弊分析及其完善 193
第十二章 洗钱犯罪构成的国际比较 201
一、犯罪构成的一般理论 201
二、洗钱犯罪构成的概念、要件和特点 203
三、洗钱犯罪构成若干要素的国际立法比较 208
第十三章 我国洗钱犯罪的构成与完善 227
一、我国洗钱犯罪构成的要件 227
二、我国洗钱犯罪构成的特点 237
三、我国洗钱犯罪构成的缺陷 240
四、洗钱犯罪构成的立法完善 243
第十四章 法律责任 249
一、反洗钱法律责任的概念及其特征 249
二、反洗钱的民事责任 252
三、反洗钱的行政责任 254
四、反洗钱的刑事责任 258
五、洗钱罪的法律责任 261
六、特殊没收措施 264
第十五章 反洗钱的国际合作 270
一、经济全球化条件下的反洗钱国际合作 270
二、反洗钱国际合作的概念及特征 285
三、反洗钱国际合作的原则 287
四、反洗钱国际合作的立法 291
五、反洗钱司法协助制度的构建 297
六、反洗钱国际行政合作制度的构建 305
七、反洗钱金融情报交流合作制度的构建 309
参考文献 319
附录一 关于《修改〈刑法〉有关洗钱犯罪规定的建议》的修改意见 327
附录二 对《反洗钱法草框架结构和大纲初稿》的意见和建议 338
附录三 关于制定《反洗钱法》的两点建议 344
附录四 关于《中华人民共和国反洗钱法（草案）》（征求意见稿）的两点建议 348
后记 358