目录 1
上篇 金融犯罪的政策法律界限与认定处理 1
第一编 金融犯罪的政策法律界限与认定处理实务第一章 金融犯罪概述 1
一、金融犯罪的概念 1
二、金融犯罪的特征 5
梅直方等人骗取100亿美元备用信用证案 （11 9
第二章 伪造货币罪 13
一、伪造货币罪的概念 13
二、伪造货币罪的特征 16
三、伪造货币罪的认定 19
四、伪造货币罪的处罚 20
第三章 出售、购买、运输伪造的货币罪 21
一、出售、购买、运输伪造的货币罪的概念 21
二、出售、购买、运输伪造的货币罪的特征 22
三、出售、购买、运输伪造的货币罪的认定 23
四、出售、购买、运输伪造的货币罪的处罚 25
第四章 金融机构工作人员购买、调换伪造的货币罪 25
一、金融机构工作人员购买、调换伪造的货币罪的概念 26
二、金融机构工作人员购买、调换伪造的货币罪的特征 26
三、金融机构工作人员购买、调换伪造的货币罪的认定 27
四、金融机构工作人员购买、调换伪造的货币罪的处罚 28
第五章 持有、使用伪造的货币罪 28
一、持有、使用伪造的货币罪的概念 28
二、持有、使用伪造的货币罪的特征 29
三、持有、使用伪造的货币罪的认定 30
四、持有、使用伪造的货币罪的处罚 31
第六章 变造货币罪 32
一、变造货币罪的概念 32
二、变造货币罪的特征 34
三、变造货币罪的认定 35
四、变造货币罪的处罚 35
第七章 擅自设立金融机构罪 36
一、擅自设立金融机构罪的概念 36
二、擅自设立金融机构罪的特征 36
三、擅自设立金融机构罪的认定 37
四、擅自设立金融机构罪的处罚 37
第八章 非法吸收或者变相吸收公众存款罪 38
一、非法吸收或者变相吸收公众存款罪的概念 38
二、非法吸收或者变相吸收公众存款罪的特征 38
三、非法吸收或者变相吸收公众存款罪的认定 39
四、非法吸收或者变相吸收公众存款罪的处罚 39
一、集资诈欺罪的概念 40
第九章 集资诈欺罪 40
二、集资诈欺罪的特征 41
三、集资诈欺罪的认定 42
四、集资诈欺罪的处罚 43
第十章 违反规定向关系人发放贷款罪 43
一、违反规定向关系人发放贷款罪的概念 44
二、违反规定向关系人发放贷款罪的特征 44
三、违反规定向关系人发放贷款罪的认定 45
四、违反规定向关系人发放贷款罪的处罚 46
第十一章 违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪 47
一、违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪的概念 47
二、违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪的特征 47
三、违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪的认定 48
四、违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪的处罚 48
第十二章 贷款诈欺罪 49
一、贷款诈欺罪的概念 49
二、贷款诈欺罪的特征 50
三、贷款诈欺罪的认定 52
四、贷款诈欺罪的处罚 53
第十三章 伪造、变造金融票证罪 54
一、伪造、变造金融票证罪的概念 54
二、伪造、变造金融票证罪的特征 55
三、伪造、变造金融票证罪的认定 60
一、金融票据诈欺罪的概念 62
四、伪造、变造金融票证罪的处罚 62
第十四章 金融票据诈欺罪 62
二、金融票据诈欺罪的特征 63
三、金融票据诈欺罪的认定 65
四、金融票据诈欺罪的处罚 66
第十五章 信用证诈欺罪 66
一、信用证诈欺罪的概念 66
二、信用证诈欺罪的特征 67
三、信用证诈欺罪的认定 69
四、信用证诈欺罪的处罚 70
一、信用卡诈欺罪的概念 70
第十六章 信用卡诈欺罪 70
二、信用卡诈欺罪的特征 81
三、信用卡诈欺罪的认定 92
四、信用卡诈欺罪的处罚 94
第十七章 违反规定出具信用证罪 95
一、违反规定出具信用证罪的概念 95
二、违反规定出具信用证罪的特征 95
三、违反规定出具信用证罪的认定 96
四、违反规定出具信用证罪的处罚 96
一、保险诈欺罪的概念 97
第十八章 保险诈欺罪 97
二、保险诈欺罪的特征 99
三、保险诈欺罪的认定 103
四、保险诈欺罪的处罚 104
第二编 金融犯罪案例评释 105
孪生兄弟变造国家货币案 105
陈某伪造外汇券案 107
黄某伪造美元案 108
袁某伪造人民币案 110
武某夫妇误收假币知情行使案 112
李某违反规定发放贷款造成损失罪 113
沈太福非法集资案 115
唐某等人利用空白支票诈骗案 124
第三编 惩治金融犯罪的政策法律规定 127
中华人民共和国中国人民银行法 127
中华人民共和国商业银行法 134
中华人民共和国刑法（节录） 149
最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释 150
全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 154
中国人民银行、公安部、海关总署反假人民币工作紧急会议纪要 161
中国人民银行关于变造国家货币按伪造国家货币治罪的函 163
国务院办公厅转发中国人民银行、公安部关于禁止用复印机复印人民币的报告的通知 164
附：中国人民银行 公安部关于禁止用复印机复印人民币的报告 164
国务院关于禁止印制、发售、购买和使用各种代币购物券的通知 166
中篇 外汇犯罪的政策法律界限与认定处理 169
第一编 外汇犯罪的政策法律界限与认定处理实务第一章 外汇犯罪概述 169
一、外汇的概念 169
二、外汇犯罪的概念 171
第二章 外汇犯罪的特征 175
一、外汇犯罪的客体特征 175
二、外汇犯罪的客观方面特征 179
三、外汇犯罪的主体特征 180
四、外汇犯罪的主观方面特征 181
第三章 逃汇罪 183
一、逃汇罪的概念 183
二、逃汇罪的特征 184
三、逃汇罪的处罚 188
第四章 套汇罪 189
一、套汇罪的概念 190
二、套汇罪的特征 191
三、套汇罪的认定 195
四、套汇罪的处罚 198
第二编 外汇犯罪案例评释 199
某金属开发公司倒卖外汇案 199
陈某身绑巨额外币走私出境案 202
薛良、薛福走私案 204
第三编 惩治外汇犯罪的政策法律规定 206
全国人大常委会关于惩治走私罪的补充规定（节录） 206
中华人民共和国外汇管理暂行条例（节录） 207
国家外汇管理局违反外汇管理处罚实施细则 208
国家外汇管理局关于外汇管理查处工作中若干问题的规定 212
境外投资外汇管理办法 216
境外投资外汇管理办法实施细则 219
外汇调剂市场管理规定 224
外汇期货业务管理试行办法 226
下篇 证券犯罪的政策法律界限与认定处理 231
第一编 证券犯罪的政策法律界限与认定处理实务第一章 证券犯罪的概念 231
第二章 证券犯罪的特征 234
一、证券犯罪的客体特征 234
二、证券犯罪的客观方面特征 235
三、证券犯罪的主体特征 236
四、证券犯罪的主观方面特征 237
第三章 伪造有价证券罪 238
一、伪造有价证券罪的概念 238
二、伪造有价证券罪的特征 238
三、伪造有价证券罪的认定 240
四、伪造有价证券罪的处罚 248
第二编 票证犯罪案例评释 249
庄某伪造、贩卖火车票案 249
关于进一步加强证券市场宏观管理的通知 253
第三编 惩治证券犯罪的政策法律规定 253
中华人民共和国刑法（节录） 253
邮电部、文化部关于仿印邮票图案的管理规定 258
邮电部、国家工商行政管理局、公安部关于加强集邮管理取缔非法倒卖邮票活动的公告 260
关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知 261
股票发行与交易管理暂行条例 264
企业债券管理条例 285
禁止证券欺诈行为暂行办法 291
中华人民共和国公司法 298
全国人大常委会关于惩治违反公司法的犯罪的决定 341