目录 1
第一编 国际反洗钱导论 3
第一章 国际反洗钱的回顾与展望 3
第一节 国际洗钱活动的方法与特点 3
第二节 国际洗钱活动的发展趋势 23
第三节 国际反洗钱初步实践的经验与教训 31
第二章 国际反洗钱法律规范的发展及主要内容 37
第一节 概述 37
第二节 国际反洗钱法律规范的发展简况 39
第三节 国际反洗钱法律规范中洗钱犯罪概念与构成 45
第四节 国际反洗钱法律规范在刑事管辖权方面的发展创新 53
第五节 国际反洗钱法律规范中若干重要内容简述 56
第一节 联合国反洗钱一般性规范与实践的发展 64
第三章 国际反洗钱一般性规范与实践的发展 64
第二节 巴塞尔委员会反洗钱一般性规范与实践的发展 67
第三节 国际金融行动小组反洗钱一般性规范与实践的发展 70
第四节 其他国际组织反洗钱实践的发展 73
第二编 英美法系国家惩治与预防洗钱犯罪各论 77
第四章 美国对洗钱犯罪的惩治与预防 77
第一节 概述 77
第二节 美国预防洗钱犯罪的规范与实践 86
第三节 美国惩治洗钱犯罪的规范与实践 95
第五章 英国对洗钱犯罪的惩治与预防 103
第一节 概述 103
第二节 英国预防洗钱犯罪的规范与实践 109
第三节 英国惩治洗钱犯罪的规范与实践 121
第四节 英国反洗钱的程序问题 133
第六章 澳大利亚对洗钱犯罪的惩治与预防 138
第一节 概述 138
第二节 澳大利亚预防洗钱犯罪的规范与实践 142
第三节 澳大利亚惩治洗钱犯罪的规范与实践 147
第四节 澳大利亚反洗钱的程序问题 150
第七章 加拿大对洗钱犯罪的惩治与预防 156
第一节 概述 156
第二节 加拿大预防洗钱犯罪的规范与实践 160
第三节 加拿大惩治洗钱犯罪的规范与实践 165
第四节 加拿大反洗钱的程序问题 167
第一节 概述 170
第八章 新加坡对洗钱犯罪的惩治与预防 170
第二节 新加坡预防洗钱犯罪的规范与实践 173
第三节 新加坡惩治洗钱犯罪的规范与实践 176
第四节 新加坡反洗钱的程序问题 179
第三编 大陆法系国家惩治与预防洗钱犯罪各论 185
第九章 德国对洗钱犯罪的惩治与预防 185
第一节 概述 185
第二节 德国预防洗钱犯罪的规范与实践 188
第三节 德国惩治洗钱犯罪的规范与实践 194
第四节 德国反洗钱的实践问题 198
第十章 法国对洗钱犯罪的惩治与预防 200
第一节 概述 200
第二节 法国预防洗钱犯罪的规范与实践 203
第三节 法国惩治洗钱犯罪的规范与实践 208
第四节 法国反洗钱的程序问题 212
第十一章 日本对洗钱犯罪的惩治与预防 214
第一节 概述 214
第二节 日本预防洗钱犯罪的规范与实践 218
第三节 日本惩治洗钱犯罪的规范与实践 220
第十二章 瑞士对洗钱犯罪的惩治与预防 226
第一节 概述 226
第二节 瑞士预防洗钱犯罪的规范与实践 230
第三节 瑞士惩治洗钱犯罪的规范与实践 237
第四节 瑞士反洗钱的实践问题 245
第十三章 意大利对洗钱犯罪的惩治与预防 247
第一节 概述 247
第二节 意大利预防洗钱犯罪的规范与实践 252
第三节 意大利惩治洗钱犯罪的规范与实践 255
第十四章 荷兰对洗钱犯罪的惩治与预防 260
第一节 概述 260
第二节 荷兰预防洗钱犯罪的规范与实践 262
第三节 荷兰惩治洗钱犯罪的规范与实践 269
第四节 荷兰反洗钱的程序问题 273
第十五章 卢森堡对洗钱犯罪的惩治与预防 275
第一节 概述 275
第二节 卢森堡预防洗钱犯罪的规范与实践 277
第三节 卢森堡惩治洗钱犯罪的规范与实践 280
第四节 卢森堡反洗钱的程序问题 282
第十六章 西班牙对洗钱犯罪的惩治与预防 283
第一节 概述 283
第二节 西班牙预防洗钱犯罪的规范与实践 285
第三节 西班牙惩治洗钱犯罪的规范与实践 288
第四节 西班牙反洗钱的程序问题 290
第十七章 葡萄牙对洗钱犯罪的惩治与预防 292
第一节 概述 292
第二节 葡萄牙预防洗钱犯罪的规范与实践 295
第三节 葡萄牙惩治洗钱犯罪的规范与实践 297
第四节 葡萄牙反洗钱的若干实践问题 300
第四编 中国惩治与预防洗钱犯罪特论 309
第十八章 香港特别行政区对洗钱犯罪的惩治与预防 309
第一节 概述 309
第二节 香港预防洗钱犯罪的规范与实践 313
第三节 香港惩治洗钱犯罪的规范与实践 318
第四节 香港反洗钱的程序问题 323
第十九章 我国对洗钱犯罪的惩治与预防 326
第一节 概述 326
第二节 我国预防洗钱犯罪的规范与实践 334
第三节 我国惩治洗钱犯罪的规范与实践 349
第四节 我国反洗钱的程序问题 356
第二十章 我国反洗钱的现状、不足与发展完善 364
第一节 我国反洗钱的现状与不足 364
第二节 我国预防洗钱基础性工作的完善 371
第三节 我国预防洗钱规范体系的发展完善 375
第四节 我国惩治洗钱犯罪的立法完善 380
第五节 我国惩治洗钱犯罪的司法完善 384
主要参考书目 387
后记 389