欧盟 3
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令 3
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案 33
美国 75
美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）规章 75
澳大利亚 161
2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定（第1号） 161
中国香港 303
打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例 303
打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 385
证券及期货事务监察委员会打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 452
证券及期货事务监察委员会发出适用于有联系实体的防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引 511
中国台湾 515
“洗钱防制法” 515
修正“洗钱防制法”部分条文 522