法规建设篇 3
预防和打击——我国反洗钱发展模式的现实选择&代靖 戴华伟 徐潇 段超 3
我国反洗钱法律制度研究&戴华伟 12
商业银行可疑交易报送模式及路径选择研究——关于提升商业银行可疑交易报送质量的典型调查&王延伟 戴华伟 王珞 徐潇 19
改进反洗钱分类监管制度的思考&王珞 26
反洗钱依法行政难点及建议&徐潇 31
第三方支付机构洗钱风险控制研究&段超 37
反洗钱风险监管方法研究&于洪平 代靖 戴华伟 王珞 徐潇 段超 44
风险探索篇 59
商业银行私人银行业务洗钱风险应予关注&王珞 59
利用保证金杠杆套取银行汇票资金及地下汇票交易风险应予关注&高开宇 66
贵金属交易行业洗钱风险亟待关注&王延伟 戴华伟 徐潇 69
关注PayPal账户支付中存在的跨境资金洗钱风险&徐潇 74
银行业机构网上银行业务发展迅速潜在风险应予关注&王凯 78
当前网络支付机构反洗钱存在的问题——对青岛三起网络犯罪案件的剖析&高开宇 84
“礼品回收店”洗钱风险不容忽视&王凯 89
调查研究篇 95
青岛中支关于网银业务洗钱风险的调研报告&戴华伟 95
青岛中支对POS商户利用信用卡套现问题的调研报告&戴华伟 102
警惕资金异常流动对稳健货币政策执行的不利影响——以反洗钱视角&于洪平 代靖 戴华伟 徐潇 108
外资银行离岸账户洗钱类型研究&王珞 114
青岛市担保行业现状、存在问题及建议&施建鸣 徐潇 122
关于部分企业套取银行信贷资金流入民间借贷领域的调查报告&高开宇 126
构建商业银行高层次一体化的反洗钱工作体系——对外资银行反洗钱工作的调查与启示&王延伟 戴华伟 王珞 130
对某外资银行青岛分行反洗钱工作的调查报告&邱嘉宁 139
民间借贷案件调查报告&王凯 146
个人通过电子银行分拆结售汇调查报告&王凯 150
监管实践篇 159
中资银行反洗钱异常交易分析机制亟待改进&徐潇 159
中外第三方支付机构反洗钱监管工作对比研究及启示&段超 163
商业银行缺少核实手段导致部分客户身份识别义务难以履行的调查报告&王凯 169
银行新兴业务洗钱风险控制的现状与对策&王凯 段超 173
银行卡POS套现实证分析及风险防控建议&段超 180
以传销模式从事非法集资活动应予重视&高开宇 185
一起银行卡犯罪案件折射的问题&高开宇 187
新形势下人民银行基层行有效履行反洗钱职责的实践与思考&戴华伟 192
稳健货币政策背景下非法集资案件呈集中爆发态势应予高度关注&王凯 201
完善反洗钱非现场监管工作的思考&邱嘉宁 205
探索实践风险性现场检查新模式 发挥反洗钱现场检查风险防范和教育引导作用&王延伟 戴华伟 211
对假按揭套取信贷资金的案例剖析&高开宇 217
青岛市禁毒反洗钱工作实践&高开宇 220
青岛期货业金融机构可疑交易报告工作现状与建议&段超 223
青岛腐败洗钱案例的剖析和启示&高开宇 227
金融诈骗犯罪催生“职业”办卡人&王凯 237
建议制定反洗钱岗位资格准入标准&徐潇 240
检查表明：金融机构客户身份识别工作质量亟待提高&徐潇 243
国际速汇金业务存在的洗钱风险分析及建议&王凯 249
反洗钱监测显示：异常资金流动对金融稳定的不利影响值得关注&段超 254
对人民银行反洗钱工作发挥社会反腐败作用的思考&王珞 261
电信诈骗案折射出的银行卡管理漏洞应予关注&王凯 268
青岛市大额现金使用者调查——个人账户套现洗钱现象突出&高开宇 271
大额现金交易洗钱风险案例研究&戴华伟 281
借鉴与启示 293
英国四项核心机制有效推动反洗钱跨部门协调值得借鉴&王凯 293
新加坡加强税务违法行为反洗钱工作的做法和启示&王凯 298
外资银行涉嫌洗钱案对中资银行的警示与借鉴&段超 302
附录 309
青岛市金融机构反洗钱工作指引&邱嘉宁 施建鸣 吴李航 王珞 309