《中华人民共和国反洗钱法 最新版》PDF下载

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  • 作  者:中国法制出版社编
  • 出 版 社:北京:中国法制出版社
  • 出版年份:2013
  • ISBN:9787509345986
  • 页数:76 页
图书介绍:本书在收录主体法《中华人民共和国反洗钱法》的同时,收录《中华人民共和国反洗钱法》施行之后公布的重要配套规定,主要有中国人民银行2006年第1号令和2006年第2号令公布的《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。这些规定有助于进一步预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序。

中华人民共和国反洗钱法 1

附: 17

金融机构反洗钱规定 17

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 30

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 50

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 57