第一章 建筑房地产领域刑事法律风险概述 1
第一节 建筑房地产领域刑事法律风险现状 1
一、在企业设立时的刑事法律风险 2
二、在企业终止时的刑事法律风险 3
三、建筑企业忽视公共安全而带来的刑事法律风险 4
四、忽视职务廉洁性而带来的刑事法律风险 4
五、忽视市场秩序而带来的刑事法律风险 6
六、忽视社会管理秩序而带来的刑事法律风险 7
七、忽视金融、融资的合法性而带来的刑事法律风险 8
八、忽视税务管理的合法性而带来的刑事法律风险 10
九、忽视土地使用的合法性而带来的刑事法律风险 11
第二节 从知名案例看建筑房地产领域的刑事法律风险 11
第三节 防范风险的对策 18
一、提高法律意识，尤其是刑事法律风险意识 19
二、学习必要的法律知识 19
三、树立诚信、稳健的经营管理理念 19
四、聘请专业刑事律师作为企业的刑事法律顾问 19
五、重视企业的内部法律培训 20
六、养成专业律师、法务人员参与企业决策的习惯 20
第二章 忽视公共安全而带来的刑事法律风险 21
导言 21
第一节 重大责任事故罪的风险识别与辩点分析 21
一、重大责任事故罪的构成要件 21
二、重大责任事故罪的量刑规定 22
三、重大责任事故罪的认定标准 24
四、典型案例 24
五、辩点分析 27
第二节 重大劳动安全事故罪的风险识别与辩点分析 32
一、重大劳动安全事故罪的构成要件 32
二、重大劳动安全事故罪的量刑规定 33
三、重大劳动安全事故罪的认定标准 35
四、典型案例 36
五、辩点分析 42
第三节 工程重大安全事故罪的风险识别与辩点分析 46
一、工程重大安全事故罪的构成要件 46
二、工程重大安全事故罪的量刑规定 47
三、工程重大安全事故罪的认定标准 48
四、典型案例 49
五、辩点分析 58
第三章 忽视职务廉洁性而带来的刑事法律风险 65
导言 65
第一节 贪污罪的风险识别与辩点分析 65
一、贪污罪的构成要件 65
二、贪污罪的量刑规定 66
三、贪污罪的认定标准 67
四、典型案例 68
五、辩点分析 72
第二节 职务侵占罪的风险识别与辩点分析 79
一、职务侵占罪的构成要件 79
二、职务侵占罪的量刑规定 80
三、职务侵占罪的认定标准 80
四、典型案例 81
五、辩点分析 85
第三节 受贿罪的风险识别与辩点分析 89
一、受贿罪的构成要件 89
二、受贿罪的量刑规定 90
三、受贿罪的认定标准 90
四、典型案例 91
五、辩点分析 96
第四节 非国家工作人员受贿罪的风险识别与辩点分析 103
一、非国家工作人员受贿罪的构成要件 103
二、非国家工作人员受贿罪的量刑规定 104
三、非国家工作人员受贿罪的认定标准 104
四、典型案例 105
五、辩点分析 108
第五节 行贿罪的风险识别与辩点分析 112
一、行贿罪的构成要件 112
二、行贿罪的量刑规定 112
三、行贿罪的认定标准 114
四、典型案例 115
五、辩点分析 118
第六节 单位行贿罪的风险识别与辩点分析 123
一、单位行贿罪的构成要件 123
二、单位行贿罪的量刑规定 124
三、单位行贿罪的认定标准 124
四、典型案例 125
五、辩点分析 132
第七节 挪用公款罪的风险识别与辩点分析 137
一、挪用公款罪的构成要件 137
二、挪用公款罪的量刑规定 139
三、挪用公款罪的认定标准 140
四、典型案例 141
五、辩点分析 148
第八节 挪用资金罪的风险识别与辩点分析 155
一、挪用资金罪的构成要件 155
二、挪用资金罪的量刑规定 156
三、挪用资金罪的认定标准 157
四、典型案例 159
五、辩点分析 163
第四章 忽视市场经济秩序而带来的刑事法律风险 170
导言 170
第一节 串通投标罪的风险识别与辩点分析 170
一、串通投标罪的构成要件 170
二、串通投标罪的量刑规定 171
三、串通投标罪的认定标准 171
四、典型案例 172
五、辩点分析 177
第二节 合同诈骗罪的风险识别与辩点分析 180
一、合同诈骗罪的构成要件 180
二、合同诈骗罪的量刑规定 181
三、合同诈骗罪的认定标准 182
四、典型案例 183
五、辩点分析 190
第三节 妨害清算罪的风险识别与辩点分析 196
一、妨害清算罪的构成要件 196
二、妨害清算罪的量刑规定 197
三、妨害清算罪的认定标准 198
四、典型案例 199
五、辩点分析 206
第四节 虚假破产罪的风险识别与辩点分析 213
一、虚假破产罪的构成要件 213
二、虚假破产罪的量刑规定 213
三、虚假破产罪的认定标准 214
四、辩点分析 214
第五章 忽视社会管理秩序而带来的刑事法律风险 222
导言 222
第一节 组织、领导、参加黑社会性质组织罪的风险识别与辩点分析 222
一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的构成要件 222
二、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的量刑规定 223
三、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的认定标准 224
四、典型案例 224
五、辩点分析 234
第二节 聚众斗殴罪的风险识别与辩点分析 243
一、聚众斗殴罪的构成要件 243
二、聚众斗殴罪的量刑规定 244
三、聚众斗殴罪的认定标准 245
四、典型案例 246
五、辩点分析 254
第三节 寻衅滋事罪的风险识别与辩点分析 259
一、寻衅滋事罪的构成要件 259
二、寻衅滋事罪的量刑规定 260
三、寻衅滋事罪的认定标准 260
四、典型案例 261
五、辩点分析 265
第六章 忽视金融、融资活动的合法性而带来的刑事法律风险 270
导言 270
第一节 集资诈骗罪的风险识别与辩点分析 270
一、集资诈骗罪的构成要件 270
二、集资诈骗罪的量刑规定 271
三、集资诈骗罪的认定标准 272
四、典型案例 273
五、辩点分析 290
第二节 非法吸收公众存款罪的风险识别与辩点分析 296
一、非法吸收公众存款罪的构成要件 296
二、非法吸收公众存款罪的量刑规定 297
三、非法吸收公众存款罪的认定标准 298
四、典型案例 299
五、辩点分析 307
第三节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的风险识别与辩点分析 313
一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的构成要件 313
二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的量刑规定 313
三、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定标准 314
四、典型案例 315
五、辩点分析 321
第四节 贷款诈骗罪的风险识别与辩点分析 327
一、贷款诈骗罪的构成要件 327
二、贷款诈骗罪的量刑规定 328
三、贷款诈骗罪的认定标准 328
四、典型案例 329
五、辩点分析 334
第五节 洗钱罪的风险识别与辩点分析 340
一、洗钱罪的构成要件 340
二、洗钱罪的量刑规定 341
三、洗钱罪的认定标准 341
四、典型案例 342
五、辩点分析 362
第七章 忽视土地使用的合法性而带来的刑事法律风险 369
导言 369
第一节 非法转让、倒卖土地使用权罪的风险识别与辩点分析 369
一、非法转让、倒卖土地使用权罪的构成要件 369
二、非法转让、倒卖土地使用权罪的量刑规定 370
三、非法转让、倒卖土地使用权罪的认定标准 371
四、典型案例 371
五、辩点分析 374
第二节 非法占用农用地罪的风险识别与辩点分析 380
一、非法占用农用地罪的构成要件 380
二、非法占用农用地罪的量刑规定 381
三、非法占用农用地罪的认定标准 382
四、典型案例 383
五、辩点分析 388
第八章 忽视税务管理的合法性而带来的刑事法律风险 394
导言 394
第一节 逃税罪的风险识别与辩点分析 394
一、逃税罪的构成要件 394
二、逃税罪的量刑规定 395
三、逃税罪的认定标准 396
四、典型案例 397
五、辩点分析 401
第二节 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的风险识别与辩点分析 407
一、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的构成要件 407
二、虚开增值税专用发票罪的量刑规定 408
三、虚开增值税专用发票罪的认定标准 409
四、典型案例 410
五、辩点分析 415
第三节 虚开发票罪的风险识别与辩点分析 422
一、虚开发票罪的构成要件 422
二、虚开发票罪的量刑规定 423
三、虚开发票罪的认定标准 424
四、典型案例 424
五、辩点分析 429