《FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法》PDF下载

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作　　者：李东荣主编
出版社：北京：中国金融出版社
出版年份：2013
ISBN：9787504971791
页数：289 页

图书介绍：2013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评估方法、有效性评估方法三个部分。

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导言 1

合规性评估 17

有效性评估 63

附件1 超国家层面的评估 88

附件2 互评估报告范本 88

FATF指引性文件 115

对金融机构以及特定非金融行业和职业要求的法律基础 115

术语表 115