第一章 银行业 1
第一节 银行业基本概况 1
第二节 银行业的经营及产品特点 3
第三节 利用银行业洗钱的主要途径 5
第四节 国际监管实践 18
第五节 对我国的启发和借鉴 21
第二章 证券市场 26
第一节 国际证券市场概况 26
第二节 证券市场的特点 29
第三节 利用证券市场洗钱的主要途径 30
第四节 国际监管实践 38
第五节 对我国的启发和借鉴 40
第三章 保险业 43
第一节 保险业发展概况 43
第二节 保险业的特点 45
第三节 保险业洗钱途径 47
第四节 国际监管实践 54
第五节 对我国的启发和借鉴 57
第四章 空壳公司与信托业 62
第一节 空壳公司 62
第二节 信托 73
第五章 贸易 83
第一节 国际贸易发展概况 83
第二节 国际贸易的特点 84
第三节 以贸易为基础的洗钱途径分析 84
第四节 国际监管实践 94
第五节 对我国的启发和借鉴 96
第六章 离岸金融中心 99
第一节 离岸金融中心概述 99
第二节 离岸金融中心的特点 101
第三节 通过离岸金融中心洗钱的主要途径 104
第四节 国际监管实践 110
第五节 对我国的启发和借鉴 113
第七章 房地产市场 118
第一节 国际房地产市场的现状 118
第二节 国际房地产市场的特点 120
第三节 通过房地产市场洗钱的主要途径 121
第四节 国际监管实践 125
第五节 对我国的启发和借鉴 127
第八章 非正式价值转移系统 132
第一节 地下银行 132
第二节 哈瓦拉 138
第三节 替代性汇款系统 143
第四节 国际监管实践 154
第五节 对我国的启发和借鉴 157
第九章 在线支付系统 160
第一节 在线支付系统基本概况 160
第二节 在线支付系统的特点 163
第三节 利用在线支付系统洗钱的主要途径 164
第四节 国际监管实践 169
第五节 对我国的启发和借鉴 171
第十章 货币服务行业 176
第一节 汇款 177
第二节 支票和支票兑现 187
第三节 货币兑换 196
第四节 汇票 202
第五节 储值卡 212
第十一章 大额现金走私 221
第一节 大额现金走私的基本概况 221
第二节 大额现金走私的特点 222
第三节 大额现金走私的主要途径 223
第四节 国际监管实践 228
第五节 对我国的启发和借鉴 231
第十二章 律师事务所、公证人及会计师事务所 234
第一节 律师事务所及公证人 234
第二节 会计师事务所 247
第十三章 黄金和珠宝行业 257
第一节 黄金珠宝行业概况 257
第二节 黄金珠宝行业的特点 258
第三节 通过黄金珠宝行业洗钱的主要途径 259
第四节 国际监管实践 264
第五节 对我国的启发和借鉴 267
第十四章 娱乐业 271
第一节 娱乐业基本概况 271
第二节 娱乐业的特点 273
第三节 利用娱乐业洗钱的主要途径 275
第四节 国际监管实践 280
第五节 对我国的启发和借鉴 284
参考文献 287
后记 296