联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约（1988） 1
联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》（1999） 4
联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》（1999） 63
联合国打击跨国有组织犯罪公约（2000） 67
联合国反腐败公约（2003） 73
国际货币基金组织《金融体系滥用、金融犯罪和洗钱的背景材料》 78
巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》（1998） 96
欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会〈关于防止利用金融系统洗钱的指令〉的指令》（2001） 103
欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》（2000年10月17日） 117
反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》（2003） 124
反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》 168
反洗钱金融行动特别工作组《确定反洗钱非合作国家或地区的标准与政策》 173
反洗钱金融行动特别工作组《金融机构侦查恐怖融资指南》 187
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组《十九条建议》 207
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组《金斯敦宣言》 214
埃格蒙特集团《埃格蒙特集团宗旨声明》（2003） 219
沃尔夫斯堡集团《反洗钱原则》（2002） 227
沃尔夫斯堡集团制止恐怖融资的声明 239