反洗钱与反恐融资指南PDF电子书下载

序言&杰米·卡鲁纳（Jaime Caruana） 1

导言&理查德·普拉特（Richard Pratt） 4

第一部分　反洗钱与反恐融资防控体系的设计 12

1 反洗钱与反恐融资监管概览&朱塞帕·马雷斯卡（Giuseppe Maresca） 12

2　洗钱与恐怖融资风险的评估&科恩·亚历山大（Kern Alexander） 29

3　让金融机构远离犯罪分子的控制&威廉·瑞巴克（William Ryback） 46

4　设计有效的“了解你的客户”制度&约翰·阿斯普登（John Aspden） 52

第二部分　反洗钱与反恐融资防控措施的有效执行 63

5　反洗钱防御体系的实施&马丁·欧文（Martin Owen） 63

6　银行执行有效的“了解你的客户”制度&萨莉·斯库特（Sally Scutt） 75

7　全球银行的洗钱风险管理&汉斯-彼得·鲍尔（Hans-Peter Bauer） 82

8　在非金融机构中有效地执行“了解你的客户”制度&德鲁·勒·布伦（Andrew Le Brun） 101

第三部分　关于反洗钱与反恐融资的不同观点 113

9　防止滥用支付系统&维罗妮卡·夫塞尔（Veronica Fucile） 113

10 巴林王国——从中东地区看监管者的作用&哈里德·阿迪克（Khalid Ateeq） 125

11　反恐之战：检察官需要什么&约翰·莫斯科（John Moscow） 133

第四部分　国际标准 145

12　欧盟与美国标准对外国监管者的影响&理查德·帕罗尔（Richard Parlour） 145

13　全球反恐融资进展评价&吉米·古如尔（Jimmy Gurulé） 161

14　国际货币基金组织如何评估一国的反洗钱及反恐融资体系&巴里·约翰斯顿和特伦斯·多诺万（Barry Johnston and Terence Donovan） 171

附录1　金融行动特别工作组四十项建议 188

附录2　金融行动特别工作组反恐融资九项特别建议 211

附录3 专访金融行动特别工作组前执行秘书长　阿兰·德梅（Alain Damais）先生 214

编译后记 221