金融犯罪的国标化防治研究PDF电子书下载

上篇 金融犯罪的国际化防治研究（总论） 3

第一章 金融犯罪的国际化概述 3

第一节 金融的全球化 3

一、金融全球化的含义 3

二、金融全球化的内容 4

三、金融全球化的利与弊 6

第二节 金融犯罪的国际化 6

一、金融犯罪国际化的界定 7

二、金融犯罪国际化并不完全等同于国际金融犯罪 9

三、当今金融犯罪国际化的特征 10

四、金融犯罪国际化的原因 14

第三节 金融犯罪防治的国际化 16

一、金融犯罪防治国际化的体现 16

二、金融犯罪防治国际化中的国际标准 17

三、金融犯罪防治国际化的完善 23

第二章 金融犯罪防治规则的国际化 27

第一节 国际条约 27

一、国际条约概述 27

二、防治金融犯罪国际条约的分类 28

三、防治金融犯罪国际条约的基本内容 30

第二节 一般性国际组织制定的规范性文件 34

一、决议 35

二、指导性文件、原则宣言、行动计划 36

第三节 专门性国际组织制定的规范性文件 38

一、专门针对某一金融犯罪的实体性规范 39

二、包含金融犯罪防治条款的规范 40

三、程序性的规范 40

第四节 国际刑事司法互助条约 40

一、国际刑事司法互助条约的分类 41

二、国际刑事司法互助条约的内容 42

三、国际刑事司法协助与区际刑事司法协助 43

第三章 国际组织在防治金融犯罪国际化中的作用（上） 45

第一节 国际组织的作用概述 45

第二节 国际联盟的作用 47

一、制定有关防治金融犯罪的刑事公约 48

二、促进、加强各国之间的合作 49

第三节 联合国的作用 49

一、制定一系列防治金融犯罪的国际条约 50

二、设立有关的委员会 51

三、联合国有关机构的努力 53

四、召开预防犯罪与罪犯待遇大会 56

第四章 国际组织在防治金融犯罪国际化中的作用（下） 59

第一节 联合国专门机构与国际刑警组织的作用 59

一、联合国专门机构 59

二、国际刑警组织 60

第二节 其他专门性国际组织的作用 64

一、巴塞尔委员会 64

二、金融行动特别工作组 65

第三节 区域性国际组织和集团性国际组织的作用 68

一、美洲的区域组织 69

二、欧洲理事会和欧洲联盟 70

第五章 我国的法律应对 73

第一节 我国的金融犯罪概述 73

一、金融犯罪的概念的界定 73

二、我国金融犯罪的立法沿革 75

第二节 我国目前关于金融犯罪的立法 75

一、法律 76

二、行政法规 81

三、行政规章 81

四、地方性法规 82

第三节 我国金融犯罪的构成特征、刑罚设置及防治机制 82

一、我国刑法规定的金融犯罪的构成特征 82

二、金融犯罪的刑罚设置 85

三、金融犯罪防治机构 86

四、国际合作机制 87

第四节 我国现行法律中的不足及其完善 88

一、在犯罪认定上存在的不足及其完善 88

二、在刑罚适用上存在的不足及其完善 89

三、附属刑法存在的适用缺陷及其完善 92

下篇 金融犯罪的国际化防治研究（分论） 97

第六章 妨害货币罪防治规制的国际化和我国的法律应对 97

第一节 妨害货币罪国际化概述 97

一、妨害货币罪的现状 97

二、妨害货币犯罪的国际性特征 99

第二节 妨害货币罪的国际防治规则 101

一、国际条约 101

二、发达国家和地区的立法 108

三、防治妨害货币罪的国际标准 111

第三节 妨害货币罪的国际防治机制 112

一、《公约》体系框架内的合作 112

二、国际刑警组织体系内的合作 113

三、区域组织之间的合作 115

第四节 我国关于妨害货币罪的法律应对 116

一、我国关于妨害货币罪的立法沿革 116

二、我国目前关于妨害货币罪的立法体系 117

三、我国打击货币犯罪的机构与国际合作机制 123

四、我国法律应对中的不足及其完善 124

第七章 证券犯罪防治规制的国际化和我国的法律应对 130

第一节 证券犯罪国际化概述 130

一、证券犯罪国际化现状 130

二、证券犯罪的国际性特征 131

第二节 证券犯罪的国际防治规则 133

一、国际性条约 134

二、国际行业组织制定的规范 134

三、区域组织制定的规范 135

四、防治证券犯罪的国际标准 139

第三节 证券犯罪的国际防治机制 140

一、国际行业组织的作用 140

二、区域性组织和区域行业组织的作用 142

三、国际合作机制 144

第四节 我国关于证券犯罪的法律应对 149

一、我国目前关于防治证券犯罪的立法体系 150

二、我国打击证券犯罪的机构 154

三、与国际社会的合作 156

四、我国法律应对中的不足及其完善 157

第八章 期货犯罪防治规制的国际化和我国的法律应对 161

第一节 期货犯罪的国际防治规则 162

一、国际性条约 162

二、国际行业组织制定的规范 162

第二节 发达国家和地区的期货犯罪立法 164

一、美国 164

二、日本 165

三、新加坡 166

四、香港与台湾 166

五、相关国家、地区关于期货犯罪立法的共性 167

第三节 期货犯罪的国际防治机制 169

一、期货犯罪的国际防治机构 169

二、国际合作机制 170

第四节 我国关于期货犯罪的法律应对 171

一、法律 171

二、行政法规 172

三、行政规章 173

四、与国际社会的合作 173

五、我国法律应对中的不足及其完善 173

第九章 洗钱犯罪防治规制的国际化和我国的法律应对 176

第一节 洗钱犯罪国际化概述 176

一、洗钱犯罪的概念及现状 176

二、洗钱犯罪的国际性特征 177

第二节 洗钱犯罪的国际防治规则 179

一、联合国反洗钱规范 179

二、区域组织反洗钱规范 184

三、其他国际组织制定的反洗钱规范 188

四、发达国家和地区的反洗钱立法 191

五、反洗钱的国际标准 196

第三节 洗钱犯罪的国际防治机制 197

一、联合国的作用 197

二、区域组织的作用 199

三、其他国际组织反洗钱 200

四、反洗钱的国际合作机制 204

第四节 我国关于洗钱犯罪的法律应对 205

一、我国目前关于洗钱犯罪的立法体系 206

二、我国的反洗钱机构 208

三、与国际社会的合作 210

四、我国法律应对中的不足及其完善 211

第十章 信用证犯罪防治规制的国际化和我国的法律应对 216

第一节 信用证犯罪国际化概述 216

一、信用证犯罪的现状 217

二、信用证犯罪的国际性特征 220

第二节 信用证犯罪的国际防治规则和机制 222

一、信用证犯罪的国际防治规则 222

二、美国的做法 224

三、英国的做法 227

四、信用证犯罪的国际防治机构 228

第三节 我国关于信用证犯罪的法律应对 229

一、我国目前关于信用证犯罪的立法体系 229

二、我国防治信用证犯罪的机构 232

三、涉外信用证诈骗的防范 232

第十一章 信用卡犯罪防治规制的国际化和我国的法律应对 238

第一节 信用卡犯罪国际化概述 238

一、信用卡犯罪的现状 238

二、信用卡犯罪的国际性特征 241

第二节 信用卡犯罪的防治规则 243

一、国际条约 243

二、各国对信用卡犯罪的立法体现 246

第三节 信用卡犯罪的国际防治机制 248

一、行业组织的努力 248

二、国际刑警组织的作用 249

第四节 我国关于信用卡犯罪的法律应对 250

一、我国目前关于信用卡犯罪的立法体系 251

二、我国打击信用卡犯罪的机构 253

三、与国际社会的合作 255

四、我国法律应对中的不足及其完善 255

参考文献 260

后记 267