中国反洗钱报告 2011中国人民银行金融服务报告2012年第2期PDF电子书下载

第一章 反洗钱工作综述 1

一、反恐怖融资立法工作取得重要进展 3

二、国内协调机制继续发挥重要作用 4

三、反洗钱监督管理向风险为本转变 6

四、打击洗钱与恐怖融资犯罪 7

五、反洗钱国际形势与合作 8

六、反洗钱研究与宣传培训 13

第二章 反洗钱监管 15

一、反洗钱监管工作概况 17

二、反洗钱现场检查情况 18

三、区域性反洗钱监管工作情况 24

第三章 反洗钱监测分析和洗钱案件查处 27

一、反洗钱资金监测 29

二、反洗钱调查 30

三、洗钱案件查处 32

第四章 洗钱类型和典型案例分析 35

一、腐败洗钱 37

二、毒品洗钱 41

三、信用卡套现洗钱 42

四、地下钱庄洗钱 44

五、诈骗洗钱 45

六、非法证券洗钱 48

七、其他洗钱类型 50

统计资料 55

统计资料一 2005—2011年金融机构反洗钱年度检查处罚情况统计 57

统计资料二 2004—2011年可疑交易报告接收量统计 58

统计资料三 2003—2011年金融系统配合侦查机关破获涉嫌洗钱案件统计 63

统计资料四 2003—2011年检察机关批捕起诉洗钱犯罪及资助恐怖活动罪案件统计 64

统计资料五 2011年司法机关审批洗钱犯罪案件统计 65

附录 67

附录一 2011年中国反洗钱大事记 69

附录二 2011年反洗钱法律法规、规范性文件一览表 72

附录三 全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定 74

附录四 中华人民共和国刑法修正案（八）节选 76

附录五 2011年反洗钱国际组织洗钱类型研究概况 77

专栏 11

专栏1.1 2011年FATF工作概览 11

专栏1.2 2011年EAG工作概览 12

专栏1.3 2011年APG工作概览 12