洗钱与反洗钱的较量PDF电子书下载

第一编 洗钱概述 3

第一章 洗钱概述 3

一 洗钱的概念 3

二 洗钱的特征 7

三 洗钱的过程 8

四 洗钱的危害性 9

五 我国目前的洗钱状况 12

第二章 洗钱的形式与案例 15

一 洗钱的形式 15

二 洗钱案例 16

第二编 国际反洗钱 29

第一章 国际社会反洗钱所采取的一般法律措施 29

一 联合国禁止洗钱的法律规定 29

二 七国集团的反洗钱法律措施 31

三 美国的反洗钱法律措施 32

四 比利时防范“洗钱”的有关法律措施 34

五 澳大利亚防范“洗钱”的有关法律措施 35

六 欧共体所采取的反洗钱措施 36

七 德国的反洗钱法律措施 37

八 塞浦路斯的反洗钱法律措施 38

九 我国新《刑法》关于对“洗钱”犯罪行为的法律规定 40

十 我国台湾地区的反洗钱措施 43

第二章 中央信息处理机构（又称金融情报机构）的设置与职能 45

一 机构设置 45

二 中央信息处理机构（金融情报机构）的职能 58

第三章 关于核实、保存客户身份记录和建立交易报告制度问题 64

一 规定客户身份核实程序 64

二 建立交易记录保存制度 72

三 关于建立交易报告制度问题 75

第四章 关于银行保密制度与国际合作问题 80

一 关于反洗钱与银行保密制度的衔接问题 80

二 关于反洗钱中的国际合作问题 81

第三编 国际反洗钱立法联合国禁止洗钱法律范本 89

反洗钱及没收与毒品有关财产法律范本 108

H条款—1986年洗钱管制法 129

1978年银行保密法 162

资本洗涤问题金融行动小组四十条建议 187

犯罪收益法案 206

防范和控制洗钱犯罪法 240

加拿大犯罪收益法 264

卢森堡金融机构法 291

金融系统反洗钱指导准则 317