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银行业金融机构反洗钱工作指南
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银行业金融机构反洗钱工作指南PDF电子书下载

政治法律

  • 电子书积分:6 积分如何计算积分?
  • 作 者:中国人民银行编写
  • 出 版 社:北京:人民出版社
  • 出版年份:2007
  • ISBN:7010066329
  • 页数:50 页
图书介绍:为了保障《中华人民共和国反洗钱法》的实施,保证反洗钱工作顺利进行,全国人大常委法工委、全国人大常委预算工作委员会、中国人民银行共同颁布了三个《中华人民共和国反洗钱法实施细则》,这几个细则对反洗钱工作进行了更加详细的规定。
《银行业金融机构反洗钱工作指南》目录

第一章 基础知识  1

第二章 客户身份识别  9

第三章 大额交易报告  25

第四章 可疑交易报告  33

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