洗钱防制法之实用权益PDF电子书下载

序言 3

第一章 前言 25

第二章 定义、特性及犯罪学上观察 29

第一节 定义 29

第二节 特性 31

第一项 现金密集 32

第二项 多次移转 32

第三项 伪饰 33

第四项 国际性 33

第三节 犯罪学上的观察 34

第一项 黑手党型组织犯罪 34

第二项 瑞士型的洗钱 36

第三项 美国型的洗钱 37

第三章 洗钱的方式、表徵及洗钱实例 41

第一节 洗钱的方式 43

第一项 置放 43

第二项 移转分配 45

第三项 整合 46

第二节 洗钱的表徵 50

第三节 我国洗钱的案例 52

第一项 王德辉案 53

第一款 七十二年四月勒赎案情摘要 53

第二款 七十九年勒赎案情摘要 54

第三款 检讨 55

第二项 国票案 56

第一款 源由 56

第二款 检讨 59

第三项 金门走私案 60

第一款 案由 60

第二款 检讨 62

第四项 周国胜伪造大陆人民币案 64

第四章 国际间有关洗钱的行动 65

第一节 一九八八年联合国国际反毒公约 67

第一项 洗钱罪 69

第二项 扣押及没收 70

第一款 扣押 70

第二款 没收 70

第三项 引渡 71

第四项 国际合作 71

第五项 我国与国际合作之现况 76

第一款 协定 76

第二款 备忘录 77

第一目 中美两国备忘录 77

第二目 国际合作经验 77

第三目 缉毒器材问题 79

第四目 人力问题 82

第三款 参与国际组织 83

第四款 我国的外国法院委托事件协助法 84

第一目 规定过于简略 84

第二目 检察机关可否适用 84

第三目 司法警察机关之适用问题 85

第四目 有关没收之司法互助 88

第六项 成效的落实 89

第二节 一九八八年巴塞尔委员会指导原则 91

第三节 一九八九年世界七大工业国家经济高峰会议建议书 93

第一项 四十点建议 93

第一款 有关整体架构 94

第二款 有关各国法律之建议 94

第三款 有关银行体系 94

第四款 专案小组建议 98

第二项 后续发展 99

第三项 我国参与状况 100

第一款 法律司法小组 102

第二款 执法小组总结报告 104

第三款 金融小组总结报告 107

第四款 大会总结报告 108

第四节 欧洲联盟 111

第一项 欧洲公约 111

第一款 背景 111

第二款 经过 112

第三款 目的 114

第一目 主要目的 114

第二目 次要目的 115

第四款 内容 115

第五款 说明 117

第二项 关于洗钱之欧市指令 119

第一款 背景 119

第二款 经过 119

第三款 内容 122

第一目 前言 122

第二目 本文 122

第三目 影响 125

第五节 美洲国家组织防制洗钱犯罪之准则 127

第一项 背景 127

第二项 经过 127

第三项 内容 128

第一款 适用范围 128

第一目 金融机构的范围 129

第二目 金融机构认识客户原则 129

第三目 申报制度 129

第二款 国际合作 130

第六节 国际刑警组织 131

第五章 各国有关洗钱的防制 133

第一节 美国 133

第一项 立法沿革及内容简介 133

第一款 立法沿革 133

第一目 一九七○年银行秘密法 134

第二目 一九八六年洗钱犯罪防制法 135

第三目 其他相关法规 139

第二款 洗钱之构成要件 149

第一目 国内交易或跨国性输送 149

第二目 将特定不法所得从事「金融交易」 193

第三目 阴谋犯 196

第二项 洗钱案例之侦查 199

第一款 侦查要领 199

第一目 使用查核表 199

第二目 调阅「通货交易报告」 200

第三目 使用搜索状 200

第四目 电信资料之搜集 200

第五目 语音信箱资料之搜集 201

第六目 监听 201

第七目 邮件资料之搜集 201

第八目 文件之分析 201

第九目 税捐资料之搜集 202

第十目 就业资要之搜集 202

第十一目 营业资料之搜集 202

第十二目 不动产交易资料之取得 202

第十三目 民事诉讼资料之搜集 203

第十四目 车辆资料之搜集 203

第十五目 公司登记资料之搜集 203

第十六目 金融资料之搜集 204

第十七目 酒类资料之搜集 204

第十八目 消费资料之搜集 204

第十九目 资产净值及其来源应用分析 204

第二款 侦查案例 205

第一目 Skybox行动 205

第二目 由贩毒追查至洗钱及逃税 211

第三目 修士顿之盘查扣得物品之分析小组 217

第四目 从健康保险诈欺至洗钱 224

第五目 警察机关主动出击之案例 228

第六目 小州之执法经验 234

第三款 案例启示 247

第三项 洗钱案件之起诉 253

第一款 简介 253

第二款 起诉的准备 254

第一目 审判之预备及核对清单 254

第二目 得预见之答辩 262

第三款 证据上之考量因素 274

第一目 书证或指示性证据 274

第二目 准许书证之案例研究 277

第三目 洗钱犯罪之专家证词 288

第二节 日本 298

第一项 日本毒品问题 298

第一款 毒品滥用的源起 298

第一目 刺激药品之初瞥 298

第二目 海洛因之滥用 298

第三目 刺激药品滥用浪潮的再度席卷 299

第二款 药物滥用的近况 300

第一目 麻醉药品及精神药物的管制 301

第二目 鸦片管制情形 302

第三目 大麻管制情形 302

第四目 刺激物质管制情形 303

第五目 黑道组织刺激性物质钜量交易简介 305

第三款 刺激性物质犯罪的侦查瓶颈 308

第二项 日本洗钱之立法规范 309

第一款 洗钱罪 310

第二款 收受不法收益罪 311

第三款 不法收益的没收 312

第四款 新洗钱法的推定规定 313

第三项 日本有关洗钱之行政规范 315

第四项 防止洗钱之银行实务 324

第一款 顾客本人的确认义务 324

第二款 可疑交易的申报义务 326

第三节 韩国 328

第一项 前言 328

第二项 最近韩国之毒品问题 328

第一款 安非他命 329

第二款 大麻 332

第三款 鸦片类 333

第一目 鸦片 333

第二目 海洛因 334

第四款 古柯硷 335

第三项 韩国毒品滥用的历史 336

第一款 一九四五年前 336

第一目 鸦片 336

第二目 其他的毒品 336

第二款 一九四五至一九五○年代 337

第三款 一九六○年代 337

第四款 一九七○年代 338

第五款 一九八○年代 338

第六款 一九九○年代 339

第四项 韩国反毒行动 340

第一款 缉毒架构 340

第一目 检察署 340

第二目 警察 341

第三目 海关 342