反洗钱典型案例评析PDF电子书下载

一、洗钱犯罪类 3

案例1 汪某毒赃洗钱案 3

案例2 蔡某毒赃洗钱案 7

案例3 黄某走私洗钱案 11

案例4 潘某银行卡洗钱案 17

案例5 谈某走私洗钱案 20

案例6 傅某受贿资金洗钱案 23

二、地下钱庄类 29

案例7 罗某地下钱庄案 29

案例8 邹某地下钱庄案 34

案例9 “6·16”地下钱庄案 38

案例10 “6·21”地下钱庄案 42

案例11 李某、吴某等人地下钱庄案 46

案例12 L某地下钱庄案 51

案例13 向信息撮合型转变的X地下钱庄案 54

案例14 M某通过地下钱庄支付走私款案 57

案例15 通过地下钱庄支付走私货物差价款案 60

三、其他非法经营类 65

案例16 涉赌、涉税非法买卖外汇案 65

案例17 某买买提明从事非法买卖外汇案 68

案例18 周氏非法经营案 70

案例19 非法经营银行承兑汇票贴现业务案 73

案例20 F某非法传销案 77

案例21 Z公司非法网络炒汇案 80

案例22 某网站非法经营电子黄金投资业务案 84

四、非法吸收公众存款类 91

案例23 吴某非法吸收公众存款案 91

案例24 金某非法吸收公众存款案 95

案例25 内外勾结非法吸收公众存款案 97

五、职务犯罪类 103

案例26 职务侵占、贪污案 103

案例27 李某贪污挪用住房公积金案 107

案例28 利用职权挪用资金案 111

案例29 许某、余某等银行内部员工贪污挪用银行资金案 114

案例30 利用企业改制侵占国有资产案 117

案例31 某银行支行行长受贿案 120

六、涉税类 127

案例32 某软件开发公司新型涉税案 127

案例33 某石化公司偷逃税款案 131

案例34 某房地产公司转移利润偷逃税款案 135

案例35 某建设工程公司代理取现协助逃税案 138

案例36 某纺织原料经销部偷漏税案 141

案例37 曹某偷税案 145

案例38 伍某等人骗取出口退税案 148

七、涉赌类 153

案例39 通过走私现金方式转移赌资案 153

案例40 网络赌博案 156

案例41 L某A、L某B等人六合彩、赌球案 161

案例42 L某等人网络赌博案 164

案例43 黄某经营地下私彩案 168

八、证券保险类 175

案例44 某证券公司违规使用拆借资金案 175

案例45 利用寿险公司洗钱案 179

九、其他类 187

案例46 贷款诈骗案 187

案例47 合同诈骗案 190

案例48 两起黑社会性质组织案 194

案例49 某担保公司垫资验资案 197

案例50 个人汇款渠道跨境资金异常流动案 200

附录 207

中华人民共和国反洗钱法 207

金融机构反洗钱规定 214

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 220

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 232

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 236

后记 246