国际结算诈骗与防范 案例启示PDF电子书下载

目录 1

序言 1

前言 1

第一章 国际结算诈骗概述 1

1.1 国际结算诈骗的定义 1

1.2 国际结算诈骗发生的时间和地点 1

1.3 国际结算诈骗的种类、特点和规律 2

1.4 国际结算诈骗产生的原因和后果 3

1.5 国际结算诈骗的防范措施和对策 4

第二章 汇票诈骗 6

2.1 伪造／假冒汇票诈骗 6

2.2 涂改／复印汇票诈骗 8

2.3 假证实／承兑／担保汇票诈骗 10

2.4 汇票诈骗的防范 12

第三章 本票诈骗 13

3.1 伪造／假冒本票诈骗 13

3.2 涂改／传真本票诈骗 15

3.3 假证实／担保／保兑本票诈骗 16

3.4 本票诈骗的防范 18

第四章 支票诈骗 20

4.1 伪造／假冒支票诈骗 20

4.2 涂改／传真／影印支票诈骗 22

4.3 空白／过期／作废支票诈骗 23

4.4 空头／预付支票诈骗 25

4.5 旅行／财政／政府支票诈骗 27

4.6 支票诈骗的防范 28

5.2 信汇／电汇诈骗的特点 30

5.1 信汇／电汇诈骗的定义 30

第五章 信汇／电汇诈骗 30

5.3 信汇／电汇诈骗的案例 31

5.4 信汇／电汇诈骗的防范 32

第六章 跟单托收诈骗 33

6.1 D/A（承兑交单）诈骗 33

6.2 D/P（付款交单）诈骗 34

6.3 D/P after sight（远期付款交单）诈骗 35

6.4 跟单托收诈骗的防范 37

第七章 光票托收诈骗 38

7.1 光票托收诈骗的定义 38

7.2 光票托收诈骗的特点 38

7.3 光票托收诈骗的案例 39

7.4 光票托收诈骗的防范 40

8.1 假冒／伪造印鉴（签字）诈骗 41

第八章 跟单信用证诈骗 41

8.2 盗用／借用他行密押（密码）诈骗 42

8.3 “软条款”／“陷阱条款”诈骗 43

8.4 伪造信用证修改书诈骗 45

8.5 假客检证书诈骗 47

8.6 涂改信用证诈骗 47

8.7 伪造保兑信用证诈骗 48

8.8 跟单信用证诈骗的防范对策 49

第九章 保函和备用信用证诈骗 51

9.1 伪造／假冒保函诈骗 51

9.2 来料加工保函诈骗 52

9.3 国际招标保函诈骗 54

9.4 进口备用信用证诈骗 56

9.5 出口备用信用证诈骗 57

9.6 引资／融资备用信用证诈骗 58

9.7 保函和备用信用证诈骗的防范措施 60

第十章 出口保理诈骗 61

10.1 出口保理诈骗的定义 61

10.2 出口保理诈骗的特点 61

10.3 出口保理诈骗的案例 62

10.4 出口保理诈骗的防范 63

第十一章 单据诈骗 65

11.1 伪造／假冒提单诈骗 65

11.2 涂改／影印提单诈骗 67

11.3 倒签／预借提单诈骗 69

11.4 空头／不清洁提单诈骗 70

11.5 单据诈骗的防范 72

12.1 打包放款诈骗 74

第十二章 打包放款和出口押汇诈骗 74

12.2 出口押汇诈骗 75

12.3 打包放款和出口押汇诈骗的防范 76

第十三章 信用卡诈骗 78

13.1 伪造／假冒身份证诈骗 78

13.2 借用／盗用身份证诈骗 79

13.3 虚假公司担保诈骗 80

13.4 伪冒私人担保诈骗 82

13.5 内外勾结诈骗 83

13.6 信用卡诈骗的防范 84

第十四章 外币现钞诈骗 85

14.1 外币现钞诈骗的定义 85

14.2 外币现钞诈骗的特点 85

14.4 外币现钞诈骗的防范 86

14.3 外币现钞诈骗的案例 86

第十五章 外币存单诈骗 88

15.1 外币存单诈骗的定义 88

15.2 外币存单诈骗的特点 88

15.3 外币存单诈骗的案例 89

15.4 外币存单诈骗的防范 90

第十六章 引资／融资诈骗 91

16.1 引资／融资诈骗的定义 91

16.2 引资／融资诈骗的特点 91

16.3 引资／融资诈骗的案例 92

16.4 引资／融资诈骗的防范 93

第十七章 捐赠／献宝诈骗 95

17.1 捐赠／献宝诈骗的定义 95

17.2 捐赠／献宝诈骗的特点 95

17.3 捐赠／献宝诈骗的案例 96

17.4 捐赠／献宝诈骗的防范 97

第十八章 进口购汇诈骗 98

18.1 进口购汇诈骗的定义 98

18.2 进口购汇诈骗的诱因 98

18.3 进口购汇诈骗的手法 99

18.4 进口购汇诈骗的特点 100

18.5 进口购汇诈骗的案例 100

18.6 进口购汇诈骗的防范 101

附录1．《中华人民共和国票据法》（1995年5月10日 104

第八届全国人民代表大会常务委员会第十三 104

次会议通过） 104

附录2．《跟单信用证统一惯例》1993年（修订本）国际商会第500号出版物 121

附录3．《中华人民共和国外汇管理条例》 150