国际反洗钱法律文件汇编PDF电子书下载

中华人民共和国刑法(节选) 1

中华人民共和国刑法修正案(节选) 3

全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定 5

联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约(禁毒公约) 11

联合国禁止洗钱法律范本 54

联合国安理会2001年第1368号决议 72

联合国安理会2001年第1373号决议 74

巴塞尔委员会关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明 79

巴塞尔委员会关于银行的客户政策 85

欧洲理事会关于清洗、追查、扣押与没收犯罪收益的公约 115

欧盟部长理事会关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令 139

国际货币基金组织关于金融系统弊端、金融犯罪和洗钱的背景材料 152

金融行动特别工作组关于打击清洗黑钱的40条建议 211

金融行动特别工作组秘书处关于金融特别工作组40条建议的审查意见 232

金融行动特别工作组关于应对资助恐怖分子问题8条特别建议 433

十一家国际大银行关于私人银行的全球反洗钱指导原则 439

美国1978年银行保密法 447

美国1986年洗钱管制法 473

美国2001年金融服务业反欺诈网络法 507

英国1995年犯罪收益法案 563

香港贩毒(追讨得益)条例(节选) 597

香港有组织及严重罪行条例(节选) 603

香港金融管理专员根据《银行业条例》第7(3)条发出的指引 618

香港防止洗黑钱修订指引 662

香港防止洗钱指导手册 687

中华人民共和国中国人民银行法 712

中华人民共和国商业银行法 722

中华人民共和国外汇管理条例 743

中华人民银行金融机构反洗钱规定 755

中国人民银行人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 762

中国人民银行金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 771

境内居民个人外汇管理暂行办法及修改通知 781

国家外汇管理局关于修改《境内居民个人外汇管理暂行办法》的通知 796

银行账户管理办法 798

现金管理暂行条例 806

大额现金支付登记备案规定 813

关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金的通知 815

银行卡业务管理办法 818

中国人民银行关于走私犯罪侦查机关查询、冻结走私犯罪嫌疑人存款适用《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》的通知 835

个人存款账户实名制规定 837

《个人存款账户实名制规定》实施后有关问题的处置意见 840

后记 843