反洗钱的理论与实践PDF电子书下载

第一部分　反洗钱立法研究 3

关于我国反洗钱立法的研究&俞光远　蔡巧萍　 3

欧洲的反洗钱立法和工作机制&郭建安　 24

我国洗钱犯罪的现状与刑事立法的完善&徐汉明 贾济东　 40

制定反洗钱法与遵守和借鉴反洗钱领域的国际法规则&邵沙平　 55

英国反洗钱立法新发展对中国反洗钱立法的启示&阮方民　 61

我国反洗钱法的立法背景及基本思路&阎坤　马洪范　 70

制定反洗钱法，完善中国的反洗钱法律制度&陈小云　边志良　 85

论我国反洗钱工作协调机制&吴卫华　 94

对我国反洗钱立法的思考与建议&张璐　 106

非金融领域洗钱活动的法律防范&唐文弘　 115

洗钱的定义和反洗钱法义务主体的界定&张新广　 122

反洗钱立法相关税收问题比较研究&陈居奇　 130

关于反洗钱立法的若干问题&李伏安　 158

美国与证券行业有关的反洗钱法律制度介绍&焦津洪　 174

我国保险业反洗钱现状与对未来架构的设想&江先学　 185

洗钱的基本概念&杨德骅　 192

反洗钱立法有关问题的分析&陈鹏 雷晏平　 205

我国反洗钱协调机制的构建&徐汉明　 223

论反洗钱法的效力范围&徐汉明 赵慧　 239

关于南京反洗钱法国际研讨会情况的报告&俞光远　陈鹏　 250

关于桂林反洗钱法国际研讨会情况的报告&俞光远 陈鹏　 268

第二部分　反洗钱实证分析 281

关于反洗钱工作和立法若干问题的研究&俞光远　 281

我国反洗钱国际合作的现状、问题与对策&徐汉明 贾济东　 296

国际公约关于洗钱和洗钱犯罪的界定与我国反洗钱法规定探讨&邵沙平　 308

论中国刑法中洗钱罪定义的完善&阮方民　 318

构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制&潘金生　 328

中国反洗钱制度的模式选择&彭冰　 339

反洗钱视野下的公安机关特别调查权&公安部反洗钱法起草工作小组成员　 359

关于我国反洗钱立法工作若干问题&吴承明 张璐　 368

特定非金融领域的反洗钱问题&唐文弘　 377

洗钱犯罪疑难问题研究&吕滨　李文健　张新广　 385

与银行业反洗钱监管有关问题的研究&李伏安　 401

保险业反洗钱监管问题研究&江先学　 412

建立我国预防和监控洗钱的制度&杨德骅　 417

国家反洗钱信息监测处理中心的构建&徐汉明 贾济东 赵慧　 427

律师与公证人员反洗钱义务研究&宋杰　 444

我国金融监管机构反洗钱协调机制的构建&徐汉明 黄滨海　 458

主要国家洗钱犯罪主观要件之比较&徐汉明 赵慧　 465

关于反洗钱工作和立法的调研报告&俞光远　陈鹏　 476

第三部分　国外反洗钱借鉴 489

反洗钱法律国际框架和通用原则概览&欧阳博安　 489

反洗钱工作的实施&布瑞特林　 496

义务主体的内部控制、报告和监督体系&芬德森　 504

洗钱的定义和反洗钱法的义务主体&欧阳博安　 519

反洗钱立法有关问题的探讨&潘崇安　 527

反洗钱立法如何借鉴FATF《四十条建议》的内容&芬德森　 533

德国法律关于洗钱法律责任的规定&欧阳博安　 545

德国、瑞士反洗钱立法考察报告&俞光远　陈鹏　 550

法国、比利时、德国反洗钱立法考察报告&俞光远　陈鹏　雷晏平　 571

第四部分　国内外反洗钱法律制度精选 595

中华人民共和国刑法（节选） 595

金融机构反洗钱规定 598

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 602

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 607

联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约（节选） 614

联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约（节选） 620

联合国打击跨国有组织犯罪公约（节选） 624

联合国反腐败公约（节选） 633

联合国与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法 644

反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》 674

反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资八条特别建议》 691

反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资第九条特别建议》 694