跨国经济犯罪及其防治对策PDF电子书下载

第一章　跨国经济犯罪及其危害 1

第一节　经济犯罪与跨国经济犯罪 1

一、经济犯罪 1

二、跨国经济犯罪 4

三、跨国经济犯罪的基本特点 7

第二节　跨国经济犯罪的危害 10

一、侵害国际经济交往中当事人的利益 10

二、侵害一国内部的经济、社会发展 11

三、损害国际经济、社会秩序的健康发展 13

第三节 当前跨国经济犯罪的状况 13

一、公司、企业等单位犯罪增多 14

二、跨国经济犯罪的发案领域增宽，新兴经济领域犯罪数量增多 14

三、犯罪手段复杂化、多样化和现代化 15

四、跨国经济犯罪的发案总量及犯罪类型不平衡 15

五、经济犯罪危害性日趋严重 16

第二章　跨国经济犯罪产生的原因 17

第一节　概述 17

一、跨国经济犯罪原因研究的意义 17

二、跨国经济犯罪产生的主要原因 19

三、研究跨国经济犯罪产生原因需要注意的问题 21

第二节　跨国经济犯罪产生的个体原因 23

一、利益价值观与金钱观的扭曲 23

二、市场主体竞争能力减弱后的行为异化 24

三、一些市场主体先进企业文化缺失 25

四、个人道德操守与商业伦理的淡薄 26

第三节　跨国经济犯罪产生的国内原因 29

一、经济体制改革的相对滞后 29

二、对跨国经济犯罪的事前、事中监管水平不足 30

三、打、防结合的运行机制不畅 31

四、经济犯罪的立法与司法运行不完善 34

五、一国社会治安状况及整体犯罪态势 35

六、一国社会道德观的多元化 36

第四节　跨国经济犯罪产生的国际原因 36

一、国际经济发展的不平衡和财富积聚差异 37

二、国际人、财、物等社会要素的活动空间扩大 37

三、国际经济犯罪防控的合作实效性不足 39

第三章　跨国经济犯罪防治的一般理论 42

第一节　跨国经济犯罪防治的基本原则 42

一、综合防治原则 43

二、协同防治原则 44

三、常态防治原则 45

四、分类防治原则 45

五、重点防治原则 47

六、法制防治原则 47

第二节　跨国经济犯罪防治体系的构建 48

一、跨国经济犯罪的防治体系及其构建 48

二、跨国经济犯罪防治体系的思想系统 51

三、跨国经济犯罪防治体系的机构与人员系统 55

四、跨国经济犯罪防治体系的管理与实施系统 57

五、跨国经济犯罪防治体系的评估与监督系统 58

第三节　跨国经济犯罪的国内防治 58

一、完善本国的经济法律、法规，健全经济活动法制 58

二、健全本国的出入境和边防管理制度 59

三、依法加强对居留在本国的外国人的管理 59

四、建立、完善本国的跨国经济犯罪情报信息系统 60

五、完善跨国经济犯罪的刑事立法，并严格司法 60

六、建立本国运行通畅、反应快捷有力的反跨国经济犯罪机构与人员队伍 61

七、加强反跨国经济犯罪防范意识与技能的宣传、培训 61

第四节　跨国经济犯罪的国际防治 62

一、推进国际社会的共同富裕、文明 62

二、订立防范、治理跨国经济犯罪的公约、双边或多边协定 62

三、推进国际间跨国经济犯罪的刑事司法协作 63

四、推进国际反跨国经济犯罪的信息、技术交流 63

五、相关国际组织、机构可以在跨国经济犯罪防治中发挥更大的作用 64

第四章　跨国经济犯罪的具体防治 67

第一节　跨国贸易诈骗犯罪的防治对策 68

一、国际贸易诈骗犯罪的识别 68

二、国际贸易订约前的反诈骗 72

三、国际贸易订约中的反诈骗 73

四、国际贸易履约过程中的反诈骗 75

第二节　跨国盗窃犯罪的防治对策 78

一、定期了解跨国经济犯罪的有关信息，掌握常见的跨国盗窃犯罪手法 78

二、对跨国盗窃分子比较“钟情”的重点地区、重点单位、重点部位和易受侵害人群进行重点防范 78

三、积极与周边国家主管机关进行边境、海关管理，行政执法，情报信息等方面的交流，推动边境地区安定 79

四、积极加强同他国和有关国际组织的信息、技术交流，掌握跨国盗窃犯罪的新动态和对其遏制的新技术 79

第三节　跨国走私犯罪的防治对策 80

一、发展本国经济，提高本国企业的生产能力和产品竞争力 80

二、适时调查对外贸易管理政策，合理确定关税水平 80

三、整顿本国市场经济秩序，强化本国反跨国走私执法监督 81

四、加强本国反跨国走私的刑事立法与司法 81

五、加强多国间的反跨国走私合作 81

第四节　跨国侵犯知识产权犯罪的防治对策 82

一、堵塞一国知识产权注册、管理制度中的漏洞 82

二、加强国际协调，推动犯罪地国对他国知识产权的保护力度 83

三、提高公司、企业进行跨国知识产权保护的意识与能力 83

四、加强国际合作，及时发现、控制犯罪 83

第五节　跨国洗钱犯罪的防治对策 84

一、跨国洗钱及其基本方式 84

二、跨国洗钱犯罪防治的基本措施 85

三、当前国际社会反跨国洗钱犯罪所面临的一些问题 91

第六节　海盗犯罪的基本防治对策 92

一、海盗犯罪及其状况 92

二、海盗犯罪的特点 93

三、海盗犯罪的防治策略 95

第五章　专业性国际组织防治跨国经济犯罪的实践 101

第一节　专业性国际组织对跨国诈骗犯罪的防治 102

一、国际商会及其国际海事局对跨国诈骗犯罪的防治 102

二、亚太会计师联合会防控互联网欺诈犯罪的努力 103

第二节 专业性国际组织对跨国侵犯知识产权犯罪的防治 108

一、世界产权组织的反跨国侵犯知识产权的行动 108

二、世界贸易组织的反跨国侵犯知识产权 110

三、国际反假冒联盟的反侵犯知识产权活动 111

第三节　专业性国际组织对跨国洗钱犯罪的防治 112

一、巴塞尔银行监管委员会（The Basel Committee for Banking Supervision） 112

二、国际保险监管协会（The International Association of Insurance Supervisors,IAIS） 124

三、埃格蒙特集团（The Egmont Group） 124

四、沃尔夫斯堡集团（The Wolfsberg Group） 125

五、金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF） 131

六、欧亚反洗钱与反恐融资小组 138

七、亚太反洗钱工作组（The Asia/Pacific Group on Money Laundering,APG） 140

八、加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组（The Caribbean Financial Action Task Force,CFATF） 140

九、欧洲理事会评估反洗钱措施特设专家委员会（The Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti—Money Laundering Measures,MONEYVAL） 141

十、东南非洲反洗钱工作组（The Eastern and Southern Africa Anti—Money Laundering Group,ESAAMLG） 141

十一、南美反洗钱金融行动特别工作组（The South American Financial Action Task Force,GAFISUD） 142

第四节　国际刑警组织对跨国经济犯罪的防治 142

第六章　联合国防治跨国经济犯罪的实践 146

第一节　联合国防治跨国经济犯罪活动概览 146

一、积极开展全球跨国经济犯罪趋势及预防对策的研究 146

二、呼吁并指导各国开展预防跨国经济犯罪工作 148

三、制定预防和控制跨国经济犯罪的有关国际标准、规则 148

四、推动跨国经济犯罪防治的国际合作 149

第二节 近年联合国预防犯罪和刑事司法大会治理跨国经济犯罪的活动 149

一、联合国预防犯罪和刑事司法大会第十届大会 149

二、联合国预防犯罪和刑事司法大会第十一届大会 150

三、《经济和金融犯罪：对可持续发展的挑战》的主要内容 150

第二节　联合国对跨国洗钱犯罪的防治 163

一、联合国反跨国洗钱犯罪活动概览 163

二、《禁毒公约》中的反跨国洗钱规定 165

三、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》中的反洗钱规定 172

四、《打击跨国有组织犯罪公约》中的反洗钱活动 178

五、《反腐败公约》中的反洗钱规定 193

六、联合国《反洗钱政治宣言和行动计划》 196

七、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》 197

第七章　欧盟防治跨国经济犯罪的实践 204

第一节　欧盟防治跨国经济犯罪概览 204

一、积极协调各国反跨国经济犯罪立场 204

二、设立了可服务于跨国经济犯罪防治的相应机构 205

三、制定了多部指导各国经济犯罪治理以及跨国经济犯罪防控的法律文件 207

四、积极参与地区及全球范围的跨国经济犯罪防控 207

五、进行技术、信息等多方面的反跨国经济犯罪援助 207

第二节　欧盟对跨国洗钱犯罪的法律防治 208

一、概览 208

二、《关于犯罪收益的清洗、搜查、扣押和没收问题的公约》 210

三、《关于防止利用金融系统洗钱的理事会指令》 215

四、《关于洗钱及犯罪工具和收益的识别、追踪、冻结、扣押和没收的联合行动》 218

五、《欧盟成员国间刑事互助公约》 220

六、欧盟理事会关于欧洲逮捕令和成员国间交还程序的框架决定 225

七、欧盟理事会《关于成员国金融情报机构间在交换情报方面的合作安排的决定》 226

八、欧盟理事会关于打击恐怖主义的框架决定 228

第八章　美国防治跨国经济犯罪的实践 233

第一节　美国防治跨国经济犯罪概览 233

第二节　美国对跨国保险欺诈的防治 235

一、规范保险流程 235

二、建设反保险欺诈的专业调查人员队伍 237

三、明确了保险欺诈行为的犯罪性 237

第三节　美国对跨国侵犯知识产权犯罪的防治 238

一、美国反跨国侵犯知识产权的机构 238

二、美国防治跨国侵犯知识产权犯罪的法律体系 240

三、美国企业的海外反知识产权犯罪 244

第四节　美国对洗钱犯罪的防治 245

一、构建了较为完备的反洗钱法律制度 245

二、建立、完善了反洗钱信息收集中心 248

三、建立了专门与协调相统一的反洗钱组织体系 251

四、建立、加强了反洗钱的金融监管 252

五、加强在打击反跨国洗钱上的国际合作 254

第九章　德国防治跨国经济犯罪的实践 256

第一节　德国防治跨国经济犯罪概览 256

第二节　德国对跨国侵犯知识产权犯罪的防治 257

一、德国非官方知识产权保护意识浓厚 258

二、德国官方注重对知识产权的保护 258

三、德国制定了防治跨国侵犯知识产权犯罪的刑法规范 258

第三节　德国对跨国洗钱犯罪的防治 263

一、建立了反洗钱的国家机构 263

二、建立了较为完善的国家监控机制 263

三、建立了较为严格的内控机制 263

四、建立了较为发达的金融机构反洗钱监测机制 264

五、德国构建了可适用于反跨国洗钱的较为完善的法律体系 265

第十章　英国防治跨国经济犯罪的实践 269

第一节　英国对跨国盗窃犯罪的防治 269

一、积极利用欧盟组织内部良好的合作机制，预防、打击跨国盗窃犯罪 269

二、大力推动对跨国盗窃犯罪的技术防范 270

三、构建了可适用于跨国盗窃犯罪的罪刑规范 270

第二节　英国对跨国诈骗犯罪的防治 271

第三节　英国对跨国侵犯知识产权犯罪的防治 273

一、英国防治跨国侵犯知识产权犯罪的机构 274

二、英国反跨国侵犯知识产权犯罪的社会预防 274

三、英国防治跨国侵犯知识产权犯罪的立法体系 275

第四节　英国对跨国洗钱犯罪的防治 277

一、英国防控跨国洗钱犯罪的主要机构 277

二、英国的反跨国洗钱监管和国际合作 279

三、英国反跨国洗钱犯罪的法律体系 280

第十一章　我国防治跨国经济犯罪的实践 284

第一节　概述 284

一、跨国经济犯罪在我国的基本状况 284

二、我国防控跨国经济犯罪的工作体系 285

三、我国在反跨国经济犯罪中的国际合作 287

四、我国反跨国经济犯罪的法律体系 288

第二节　我国对跨国侵犯知识产权犯罪的防治 299

一、当前跨国侵犯知识产权犯罪的一些特点 300

二、我国跨国侵犯知识产权的防治体系 303

三、我国跨国侵犯知识产权犯罪防控所适用的法律体系 307

四、跨国侵犯知识产权犯罪防控措施的完善 317

第三节　我国对跨国洗钱犯罪的防治 318

一、我国反跨国洗钱犯罪概述 318

二、我国的反跨国洗钱监管 322

三、我国的反洗钱协调机制 328

四、我国的反跨国洗钱国际合作 331

五、我国反跨国洗钱的刑事法律体系 336

六、我国反跨国洗钱的行政法律体系 338

七、我国反跨国洗钱的行政规章制度 347

八、完善我国防治跨国洗钱犯罪的建议 374

参考文献 375