金融运行中的反洗钱PDF电子书下载

第一章 洗钱与反洗钱概述 1

第一节 洗钱的概念及历史演变 1

第二节 洗钱行为的社会危害性 10

第三节 我国反洗钱概况 12

第二章 洗钱犯罪及处罚 24

第一节 洗钱犯罪的概念 24

第二节 洗钱犯罪的主体 35

第三节 洗钱犯罪的主观方面 43

第四节 洗钱犯罪的客观方面 47

第五节 洗钱犯罪客体 54

第六节 对洗钱犯罪的处罚 54

第七节 部分国家反洗钱刑事立法简介 56

第三章 金融机构反洗钱义务和反洗钱监管 87

第一节 反洗钱监管制度化由来及趋势 87

第二节 客户身份识别制度 97

第三节 交易报告制度 102

第四节 资料保存制度 109

第五节 反洗钱监督检查 113

第六节 法律责任 119

第四章 金融情报机构 121

第一节 金融情报机构的工作原理 121

第二节 各国金融情报机构及埃格蒙特集团 125

第五章 中国反洗钱监测分析中心 133

第一节 成立背景及法律依据 133

第二节 中国反洗钱监测分析中心的主要职责 134

第三节 中国反洗钱监测分析中心概况 135

第六章 反洗钱调查制度 140

第一节 反洗钱调查理论概述 140

第二节 我国的反洗钱调查制度 160

第七章 反洗钱国际合作 185

第一节 反洗钱领域的重要国际文件 185

第二节 主要的反洗钱国际组织 208

第三节 反洗钱国际合作的领域 214

第四节 我国参与的反洗钱国际合作 220

第八章 反洗钱与打击恐怖融资 222

第一节 恐怖融资的概念 222

第二节 打击恐怖融资的主要国际公约 223

第三节 金融行动特别工作组（FATF）反恐融资建议和活动 227

第四节 国际反恐融资的特点 248

第五节 反恐融资的有关工作 249

第九章 当前和今后一段时间我国的反洗钱工作 252

第一节 当前我国的反洗钱工作 252

第二节 贯彻《反洗钱法》与反洗钱工作 254

第三节 我国反洗钱与反恐融资体系评估的有关情况 257

第四节 我国今后一段时间反洗钱工作面临的挑战与任务 259

附录 262

1．中华人民共和国反洗钱法 262

2．金融机构反洗钱规定 269

3．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 273

后记 281