腐败资产追回法律机制研究PDF电子书下载

绪论 1

第1章 腐败资产追回机制概述 11

1.1 腐败资产追回机制的产生背景 12

1.1.1 反腐败的现实需要 12

1.1.2 基础理论的突破和创新 14

1.1.3 兴起的国际背景 18

1.2 腐败资产追回机制的基本概念 23

1.2.1 腐败犯罪 23

1.2.2 腐败资产 26

1.2.3 资产追回 30

1.3 腐败犯罪资产追回的特征 36

1.3.1 司法审查和行政审查的复合性 36

1.3.2 腐败资产追回方式的多样性 38

1.3.3 当事国直接合作与国际组织间接协调的双重性 41

1.3.4 资产追回的高成本性 44

第2章 腐败资产跨境转移的监测和预防 47

2.1 腐败资产跨境转移的监测机制 48

2.1.1 监测机制的基本概述 48

2.1.2 监测腐败资产跨境转移的关键环节 51

2.2 腐败资产跨境转移的预防机制 53

2.2.1 公职人员财产申报制度 53

2.2.2 资本项目下的外汇管理机制 60

2.2.3 规范国企的境外投资 61

2.2.4 注重对“空壳银行”的管制 63

2.2.5 规范信用卡的管理机制 64

2.3 金融情报机构 66

2.3.1 金融情报机构在预防和监测机制中的作用 66

2.3.2 国外金融情报机构概要 70

2.3.3 中国反洗钱监测分析中心 74

第3章 腐败资产追回的直接措施 79

3.1 民事确权诉讼 81

3.1.1 民事确权诉讼的性质 81

3.1.2 民事确权诉讼的法理基础 85

3.1.3 民事确权追回方式的相关法律问题 96

3.2 申请获取赔偿或补偿的机制 101

3.2.1 刑事附带民事诉讼 103

3.2.2 民事侵权诉讼主张赔偿或补偿 108

3.3 没收时主张合法所有权 130

3.3.1 产生背景 130

3.3.2 没收时主张合法所有权的实体条件 132

3.3.3 没收时主张合法所有权的程序条件 134

3.4 直接追回机制之构建 137

3.4.1 腐败资产的追踪和确认 137

3.4.2 诉讼主体的确立 141

3.4.3 设立海外资产追回基金会 143

3.4.4 重视对证据材料的收集和应用 146

3.4.5 建立健全证人作证制度 152

第4章 腐败资产追回的间接机制 175

4.1 没收程序的概述 177

4.1.1 “没收”的含义 177

4.1.2 各国没收制度的立法实践 179

4.2 以刑事定罪为基础的没收程序 184

4.2.1 刑事没收的基本类型 184

4.2.2 刑事没收中的保障性措施 188

4.2.3 关于犯罪人死亡、潜逃或缺席情况下的没收裁决问题 196

4.2.4 对没收判决的承认和执行 206

4.2.5 刑事没收中的善意取得问题 217

4.3 独立的民事没收程序 226

4.3.1 民事没收的性质 227

4.3.2 民事没收的适用条件 229

4.3.3 民事没收的基本程序 232

4.3.4 民事没收中的权利保障制度 235

4.4 腐败资产的分享和返还 237

4.4.1 国际司法合作视野下的资产分享 238

4.4.2 关于资产分享的国内立法实践 245

4.4.3 司法协助合理费用的扣除 247

4.5 我国间接资产追回机制的构建 249

4.5.1 完善我国贪污贿赂犯罪的立法规定 249

4.5.2 完善我国扣押、冻结制度 262

4.5.3 健全我国刑事特别没收程序 269

4.5.4 设立承认和执行外国没收裁决的制度 278

4.5.5 构建资产的分享和返还机制 289

结 语 297

参考文献 303

中文文献 303

（一）著作类 303

（二）期刊论文 306

（三）学位论文 309

英文文献 310