预防职务犯罪与网络建设PDF电子书下载

第一部分 法律条规 3

一、法律篇 3

1、国有企业经营管理人员是否属于国家工作人员？ 3

2、什么是职务犯罪，其犯罪特征是什么？ 3

3、刑法对单位犯罪应怎样处罚？ 4

4、单位为承揽工程，用公款作为好处费送给对方经办人，这种行为是否构成犯罪？ 5

5、企业经销人员用个人的奖金给客户好处，如果达到了行贿罪的程度，是属于个人犯罪，还是单位犯罪？ 7

6、贪污罪、受贿罪在法律上如何规定？量刑标准是什么？ 7

7、如何理解国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取国有资产谋取个人利益的行为？ 9

9、国有企业的材料验收员，利用职务便利，弄虚作假，获取对方好处是否构成犯罪？ 10

8、在公务活动中，违反国家规定，接受礼物应交公而不交公的行为应如何处理？ 10

10、国企管理人员和会计合谋造假名册，截留奖金并私分，数额较大，是否构成犯罪？ 11

11、企业管理人员利用职务之便，将所保管的财物私用如何定性？它与盗窃罪有何区别？ 11

12、国有单位经办人隐瞒资金收入，自行控制资金使用，应如何定性处理？ 12

13、在市场经济交往中，对回扣问题如何定性？罪与非罪的界限是什么？ 13

14、未给单位造成损失的暗拿回扣应如何定性？ 15

15、国家工作人员的亲属收受财物是否构成受贿共犯？ 15

16、企业经销人员以“感情投资”的方式给对方好处费如何定性？ 16

17、关于回赠财物行为如何认定？ 16

18、企业下属单位为揽工程给上级机关或个人“红包”是否违法犯罪？ 17

19、上级领导收受下级“红包”的行为应如何处理？ 18

20、国家工作人员利用职务便利，收受古玩、文物、字画等珍贵物品如何定性，确定价值的依据是什么？ 19

21、国家工作人员收受他人财物，承诺为其办事，但事未办，财物未退如何定性？ 20

22、股份公司职工接受客户回扣，是否按受贿论处？ 20

23、收受有价证券是否构成受贿罪？ 21

24、贪污罪和挪用公款罪的区别？行为人挪用公款被有关部门发现后潜逃，如何定性？ 21

25、企业工作人员经请示领导同意后，将公款挪借给个人使用未还，应如何定性？ 22

26、某国有企业的负责人将公款借给个人使用，事后归还本金和支付利息，是否构成犯罪？ 23

27、使用公款赌博如何定性？ 24

28、挪用公款罪中“使用”、“个人”、“未还”、“归还”、“退还”、“不退还”应如何解释？ 24

29、什么是巨额财产来源不明罪？ 25

30、什么是私分国有资产罪？ 25

31、签订、履行合同失职被骗，主要领导应当承担什么责任？ 26

32、什么是非法经营同类营业罪？ 27

33、企业领导在经济交往中泄露本企业商业秘密，造成较大经济损失，是否构成犯罪？ 27

34、企业领导人擅自将上级拨给的专项资金挪作他用，是否构成挪用特定款物罪？ 28

35、什么是偷税罪，怎样处罚？ 28

36、刑法总则中对追诉时效是如何规定的？ 28

37、新颁布的会计法，对于财务内部监督是如何规定的？ 29

38、公司财务人员伪造财务报表，虚增年度利润，如何定性？ 30

39、领导在不明事实真相的情况下，在虚假财务凭证上签字，领导负什么责任？ 30

40、渎职带来的损失与领导决策失误带来的损失如何区别？ 31

41、某单位经营承包人严重失职，使企业陷入困境是否构成渎职罪？ 31

42、企业主管领导以单位名义承揽工程后，将部分项目擅自转包，从中牟利应如何处理？ 31

44、什么是隐瞒境外存款罪？ 32

43、国有公司领导利用职权，将本单位的赢利业务交自己的亲友经营，是否构成犯罪？ 32

45、企业实行承包制后，承包人具有哪些权利和义务？ 33

46、法人的主体资格如何界定？ 34

47、企业法人登记与企业营业登记的区别？ 34

48、国有股份公司下设法人子公司和多种经济实体是否符合法律规定？ 35

49、公款私存案件应如何处理？ 36

50、企业承包合同是否有法律效力？ 36

二、经济犯罪案件篇 38

51、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪 38

52、生产销售伪劣产品罪 38

53、生产销售不符合安全标准的产品罪 39

54、重大劳动安全事故罪 40

55、工程重大安全事故罪 40

56、消防责任事故罪 41

57、中介组织提供虚假证明文件罪 41

58、合同诈骗罪 42

59、逃避追缴欠税罪 43

60、骗取出口退税罪 43

61、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪 44

62、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪 45

63、对公司企业人员行贿罪 47

64、对单位行贿罪 47

65、单位行贿罪 48

66、单位受贿罪 49

67、介绍贿赂罪 49

68、假冒注册商标罪 50

69、侵犯商业秘密罪 51

70、损害他人的商业信誉、商品声誉罪 52

71、串通投标罪 52

72、非法经营罪 53

73、强迫交易罪 54

74、骗取出境证件罪 54

75、走私普通货物、物品罪 55

77、重大环境污染事故罪 56

76、逃避商检罪 56

78、非法处置进口的固体废物罪 57

79、虚报注册资本罪 57

80、妨害清算罪 57

三、党纪条规篇 59

81、甲方人员到乙方单位报销消费票据如何处理？ 59

82、什么是“小金库”？私设小金库如何处理？ 60

83、国企中工程技术人员个人收取技术咨询费、服务费等，符合政策规定吗？是否违反党纪政纪？ 60

84、单位领导或经手人公款私存，并没有得到好处是否违纪？如果本人获取利息，如何处理？ 62

85、某单位领导干部为客户提供业务信息，收取一定的报酬，是否属于受贿？ 63

86、什么是收受礼品错误，如何处理？ 63

87、个人借用公款违纪吗？ 66

88、当前商务活动和娱乐活动的界限是什么？哪些活动属于违反廉政制度的行为？ 67

89、在经济交往过程中，有关业务招待费如何掌握？ 68

90、在对外业务往来中，相互吃请是否违反纪律规定？应怎样处理？ 69

91、领导干部可否在经济实体中兼职取酬？ 71

92、如何加强对划小核算单位二次分配权力的财务监督？ 73

93、个人借用单位账号套取现金，单位收取或者不收取管理费应怎样处理？ 74

94、在生产经营和管理工作中，由于严重不负责任，造成重大损失，对负有主要领导责任的应如何处理？ 74

95、某国有公司经理与会计合谋，经营收入只开收据，不出具正式发票，其行为违反了什么规定，应如何处理？ 75

96、企业经营者不按时缴纳或将职工缴纳的社会保险金和住房公积金挪作它用是否违纪，应如何处理？ 76

97、党政干部、企业领导干部因引进资金、项目可否按当地政府政策获取奖金等物质性奖励？ 77

98、对领导干部的配偶和子女个人经商办企业有什么廉政规定？ 78

99、利用职务之便占用公物归个人使用是否违纪？ 79

100、党风廉政建设责任制如何对领导干部进行责任追究？ 80

附件：近年来职务犯罪大要案警示录 83

第二部分 预防职务犯罪 89

一、网络建设篇 89

关于联合成立预防职务犯罪领导小组的意见试行（99.8.24）——首钢总公司纪监委、石景山区检察院 89

在预防职务犯罪领导小组成立大会上的讲话——石景山区检察院检察长 刘瑞华 94

在预防职务犯罪领导小组成立大会上的讲话——首钢总公司党委副书记 霍光来 96

以网络建设为依托大力开展预防职务犯罪工作——会议报道 99

区检察院与首钢纪监委联合召开预防工作交流会（2000.2.2 4） 101

在预防职务犯罪网络工作会议上的讲话（2001.3.6）——北京市检察院反贪局局长 王双进 103

在预防职务犯罪网络工作会议上的讲话（摘要）——石景山区检察院检察长 刘瑞华 106

在预防职务犯罪网络工作会议上的讲话（摘要）——首钢总公司党委副书记 霍光来 108

努力寻求最大合力检企共筑反腐长堤——会议报道 110

2000年度预防职务犯罪工作要点 113

2001年度预防职务犯罪工作要点 115

结合预防工作特点制定预防工作准则——石景山区检察院预防处处长 杨国良 119

立足区情 服务国企 积极探索实现预防职务犯罪工作目标的有效形式——石景山区检察院副检察长 王建平 125

求真务实 开拓进取 建立完善预防职务犯罪工作机制——石景山区检察院预防处处长 杨国良 133

检企共筑防线 为企业改革发展保驾护航——首钢总公司党委副书记 霍光来 139

二、宣传教育篇 146

预防职务犯罪专刊（节录）——创刊词 146

把市场竞争机制引进企业内部把企业内部制度推向市场驾驭市场 147

历代肃贪举措 149

采用科技手段筑起反腐堤防 150

李某受贿、巨额财产来源不明案 154

部分国家反腐高招 157

“59岁现象”及高薪养廉 158

检察机关将加大为国企改革和发展服务力度 160

积极预防、阻遏国企中的职务犯罪 161

新加坡廉政策略的启示 163

拒贿“四法” 164

女出纳“世纪末的疯狂” 165

反腐败关键要建立反腐机制 168

抓住有利时机 开展预防工作 170

预防职务犯罪巡回展展出 171

说情就是违纪 172

关于“巨额财产来源不明”评述 173

从一起“窝案”引起的思考 175

令人担忧的十种腐败现象 177

市检推行社会大预防网络 179

预防职务犯罪展览纪实 179

个案预防简要分析 182

检察机关查处职务犯罪进入高峰 182

预防职务犯罪重点要抓好五项工作 183

要在八个行业和领域开展系统预防工作 184

我院在首钢经贸部召开“以案讲法”教育大会 185

贿赂的八种“名义” 186

预防职务犯罪领导小组赴深圳、上海考察 187

企业一把手“十忌” 188

全球反腐新动向 189

打击行贿 从根源上防治腐败 190

重点打击七种行贿行为 192

我院在区建委系统召开警示教育座谈会 192

廉洁自律小常识 194

我院与首钢纪监委开展法纪知识百题解答活动 195

2001年度石景山区检察院反贪预防工作情况 197

预防腐败离不开改革与发展 198

232名局处级干部被查处 198

三千多名贪污贿赂等职务犯罪嫌疑人落网 200

最高检发出缉拿贪官通缉令 201

重拳出击 肃荡贪官 201

愧对父母二十六年的养育之恩 202

殷愿清贪污、受贿案点析 204

三、信息调研篇 207

我院反贪局启动预防犯罪“七个一”工程 207

加强对国有企业职务犯罪调研积极开创预防职务犯罪新局面 208

关口前移 服务大局 反贪局与企业共筑反腐长堤 209

反贪局预防处开展问卷调查 210

分析案因查漏洞 整章建制抓预防 211

以典型案件为切入点 重点加强行业预防 212

贯彻四中全会精神 服务国企 创反贪工作新局面有新举措 213

我院深入国企调研 214

一场别开生面的案因分析会 215

我院与首钢启动预防职务犯罪防控系统 216

我院利用社区电化教育网站开展预防职务犯罪工作 217

以案说法 督促投案自首 深挖犯罪 扩大反贪战果 217

检企配合 结合个案集中开展法制教育 218

以案释法 超前防范 深入开展反腐倡廉教育 219

对首钢三年来受贿案件的调查分析——石景山区检察院预防处　张波 219

对利用业务处置权进行职务犯罪的调查与思考——首钢总公司纪委　刘长锁 224

附件：预防职务犯罪法纪条规知识测验试卷 230