最新金融犯罪法律法规行政解释司法解释与典型案例PDF电子书下载

中华人民共和国刑法（修正及罪名分解） 1

中华人民共和国刑法修正案（四）（2002年12月28日） 107

中国人民银行关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定（1995年10月1日） 110

农村信用合作社系统经济违法犯罪案件中涉及工作人员行政处分的暂行规定（1997年11月26日） 112

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法（1998年6月30日） 115

金融违法行为处罚办法（1999年1月14日） 119

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定（2001年7月4日） 129

最高人民法院转发财政部《关于银行被抢、被盗、被骗等追回款项处理问题的复函》的函（1982年12月4日） 133

最高人民法院 最高人民检察院关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）（1985年7月8日） 135

最高人民检察院关于检察机关受理的经济案件，经审（侦）查认为不构成犯罪，其非法所得财物如何追缴问题的批复（1985年8月7日） 145

人民检察院侦查贪污贿赂犯罪案件工作细则（试行）（1991年4月8日） 146

最高人民法院经济庭关于经济犯罪案件已移送公安机关后原来采取的查封措施应予解除的函（1993年6月23日） 167

最高人民检察院 公安部 中国人民银行 海关总署关于查处携款潜逃的经济犯罪分子的通知（1993年8月9日） 168

最高人民法院关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释（1995年12月25日） 169

最高人民法院关于对贪污、受贿、挪用公款犯罪分子依法正确适用缓刑的若干规定（1996年6月26日） 171

最高人民检察院关于被判处徒刑宣告缓刑仍留原单位工作的罪犯在缓刑考验期内能否调动工作的批复（1997年1月20日） 172

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部司法部全国人大常委会法制工作委员会关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定（1998年1月19日） 172

最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定（1998年4月29日） 184

公安部关于在查处证券期货违法犯罪案件中加强协调配合的通知（1999年2月14日） 187

最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释（1999年6月18日） 189

最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）（1999年9月16日） 189

最高人民法院关于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复（2000年9月28日） 215

最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定（2000年11月15日） 215

全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要（2001年1月21日） 217

最高人民检察院 公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定（2001年4月18日） 229

最高人民检察院关于在“严打”整治斗争中依法查办涉嫌职务犯罪案件的通知（2001年6月17日） 247

最高人民法院 最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定（2001年6月18日） 250

公安部 中国人民银行 中国保险监督管理委员会关于在查处金融违法犯罪案件中加强协作配合的通知（2001年7月5日） 251

全国人大常委会关于刑法第三百一十三条的解释（2002年8月29日） 255

全国人大常委会关于刑法第九章渎职罪主体适用问题的解释（2002年12月28日） 256

中华人民共和国刑法（节录） 257

全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定（1998年12月29日） 259

全国人大常委会关于惩治骗购外汇举报外汇违法案件奖励试行办法（2000年1月3日） 261

中国人民银行关于加强金融管理打击走私贩私等经济犯罪活动的几项规定（1982年8月20日） 262

中华人民共和国金银管理条例（1983年6月15日） 265

中华人民共和国国家货币出入境管理办法（1993年1月20日） 271

国务院办公厅关于取缔自发黄金市场加强黄金产品管理的通知（节录）（1994年6月1日） 272

国务院批转国务院反假货币工作联席会议关于进一步加强反假货币工作意见的通知（节录）（1996年2月5日） 275

中华人民共和国外汇管理条例（节录）（1997年1月14日） 276

中国人民银行 国家外汇管理局 对外贸易经济合作部 海关总署国家工商行政管理局 公安部关于加强反骗汇工作的通知（1997年12月12日） 279

中国人民银行 对外贸易经济合作部国家外汇管理局关于打击套购外汇行为有关问题的通知（1998年7月1日） 280

中国人民银行关于对违反售付汇管理规定的金融机构及其责任人行政处分的规定（1998年7月19日） 282

关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定（1999年1月25日） 286

中国人民银行关于走私犯罪侦查机关查询、冻结走私犯罪嫌疑人存款适用《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》的通知（1999年4月22日） 290

最高人民检察院办公厅印发《中办通报》第25期“关于单位、企业违法买卖外汇问题的几点处理意见”的通知（1986年4月26日） 291

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于严厉打击倒卖走私黄金犯罪活动的通知（节录）（1987年6月28日） 293

最高人民法院关于海关扣留走私罪嫌疑人的时间可否折抵刑期的批复（1988年2月9日） 295

最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释（节录）（1994年9月8日） 296

最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释（1998年9月1日） 298

最高人民法院 最高人民检察院公安部 司法部 海关总署关于走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的通知（1998年12月3日） 299

最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于印发《办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要》的通知（1999年6月7日） 302

最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释（节录）（2000年9月20日） 305

最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释（2000年12月4日） 306

庄添活走私假币案 308

骗购外汇案 310

中华人民共和国刑法（节录） 311

储蓄管理条例（节录）（1992年12月11日） 313

企业债券管理条例的（节录）（1993年8月2日） 313

中华人民共和国公司法（节录）（1993年12月29日） 314

金融机构管理规定（节录）（1994年8月5日） 316

中华人民共和国中国人民银行法（节录）（1995年3月18日） 316

中华人民共和国商业银行法（节录）（1995年5月10日） 316

中华人民共和国保险法（节录）（1995年6月30日） 318

保险管理暂行规定（节录）（1996年7月25日） 318

城市合作银行管理规定（节录）（1997年6月20日） 319

城市信用合作社管理办法（节录）（1997年9月4日） 320

农村信用合作社管理规定（节录）（1997年9月15日） 320

农村信用合作社县级联合社管理规定（节录）（1997年9月15日） 321

城市信用合作社联合社管理办法（节录）（1998年1月1日） 322

中华人民共和国证券法（节录）（1998年12月29日） 322

中华人民共和国外资保险公司管理条例（节录）（2001年12月5日） 324

中华人民共和国外资金融机构管理条例（节录）（2001年12月12日） 324

胡某擅自设立金融机构案 325

广东华立实业有限公司非法吸收公众存款案 327

某银行非法吸收公众存款案 327

赵典飞、彭传象等非法吸收公众存款无罪案 328

中华人民共和国刑法（节录） 329

中华人民共和国中国人民银行法（节录）（1995年3月18日） 331

中华人民共和国商业银行法（节录）（1995年5月10日） 332

中华人民共和国票据法（节录）（1995年5月10日） 333

粮食购销违法行为处罚办法（节录）（1995年8月5日） 334

贷款通则（1996年6月28日） 334

中华人民共和国证券法（节录）（1998年12月29日） 351

中国人民银行关于坚决制止银行和非银行金融机构设立“账外账”的通知（节录）（1994年8月19日） 352

中国人民银行关于对违规经营和账外经营资金实行并账有关问题的通知（节录） 352

最高人民法院研究室关于镇政府聘用干部到农村合作基金会任职期间违法发放贷款行为如何定性问题的答复（2001年2月27日） 353

危××高利转贷案 353

吴×违法向关系人发放贷款、违法发放贷款案 355

古泽其、古汉权违法发放贷款案 355

凌思源违法发放贷款案 357

杨文用账外客户资金 360

蔡×非法出具金融票证案 365

刘×等对违法票据承兑、付款、保证案 367

中华人民共和国刑法（节录） 368

中华人民共和国商业银行法（节录）（1995年5月10日） 374

中华人民共和国票据法（节录）（1995年5月10日） 374

中华人民共和国证券法（节录）（1998年12月29日） 375

中华人民共和国合同法（节录）（1999年3月15日） 376

中华人民共和国保险法（节录） 377

中华人民共和国促进科技成果转化法（节录） 378

禁止证券欺诈行为暂行办法（节录）（1993年9月2日） 379

粮食购销违法行为处罚办法（节录）（1995年8月5日） 380

贷款通则（节录）（1996年6月28日） 380

会员卡管理试行办法（节录）（1998年10月19日） 381

银行卡业务管理办法（节录）（1999年1月5日） 381

金融诈骗案件协查管理办法 382

期货交易管理暂行条例（节录） 387

中国人民银行关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定（1995年3月8日） 387

中国人民银行关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金的通知 390

全国人大常委会关于维护互联网安全的决定（节录）（2000年12月28日） 391

最高人民检察院关于转发上海市人民检察院“处理利用‘信用卡’进行诈骗活动的几点意见”的通知 392

最高人民法院关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的保证人代偿“借款”应如何处理的复函（1990年10月13日） 396

最高人民法院研究室关于对诈骗后抵债的赃款能否判决追缴问题的电话答复（1992年8月26日） 397

最高人民法院关于在审理经济合同纠纷案件中发现一方当事人利用签订经济合同进行诈骗的，人民法院可否直接追缴被骗钱物问题的复函（1994年3月26日） 401

最高人民检察院 最高人民法院关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释（1995年4月20日） 401

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（1996年12月24日） 402

唐天河集资诈骗案 408

袁鹰、欧阳湘、李巍集资诈骗案 410

百花实业（集团）有限公司集资诈骗案 414

刘××等贷款诈骗案 417

王荣明虚报注册资本、贷款诈骗案 419

郭建升贷款诈骗宣告无罪案 422

占廷贤票据诈骗案 426

曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案 428

美籍华人梅直方、李卓明信用证诈骗案 433

赵××等信用证诈骗案 437

卫业等人利用信用卡进行诈骗案 438

李天平票据诈骗、合同诈骗案 441

张小铭、凌芬娟故意杀人、保险诈骗案 444

张兴善诉中国建设银行成都市分行第三支行承担其工作人员犯集资诈骗罪的返本付息责任案 445

廖升旗、陈年徕、刘光波合同诈骗案 448

中华人民共和国刑法（节录） 453

妨害国家货币治罪暂行条例（1951年4月19日） 455

中华人民共和国民法通则（节录）（1986年4月12日） 457

中华人民共和国票据法（节录）（1995年5月10日） 457

国务院批转国务院反假货币工作联席会议关于进一步加强反假货币工作意见的通知（1996年2月15日） 458

最高人民法院研究室关于变造国家货币的行为应如何定罪问题的电话答复（1985年8月2日） 461

最高人民法院研究室关于对涂改挖补未到期国库券违法者应如何处置问题的复函（1991年1月3日） 463

中国人民银行 最高人民法院最高人民检察院 公安部关于假人民币由中国人民银行统一管理、销毁的决定（1992年9月10日） 464

公安部伪造货币、有价证券犯罪案件立案标准（试行）（1992年11月19日） 465

最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释（1994年9月8日） 468

公安部法制司对《关于对非法贩卖伪造的有价证券行为如何定性处理的请示》的答复（1997年12月9日） 471

最高人民法院关于对变造、倒卖变造邮票行为如何适用法律问题的解释 472

最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（2000年4月20日） 472

卓振沅等七人伪造货币案 474

蔡雄、谢著新伪造货币案 477

杨洪星、周海银购买伪造的货币案 480

史学满持有伪造的货币案 481

金融工作人员购买假币*以假币换取货币案 482

变造货币案 482

罗远聪、许贵康、梁红亮伪造金融票证案 483

中华人民共和国刑法（节录） 485

国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定（1988年9月9日） 489

国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定实施细则（节录）（1989年9月8日） 493

中华人民共和国教师法（节录）（1993年10月31日） 493

中华人民共和国公司法（节录）（1993年12月29日） 494

中华人民共和国劳动法（节录）（1994年7月5日） 494

中华人民共和国教育法（节录）（1995年3月18日） 494

中华人民共和国商业银行法（节录）（1995年5月10日） 495

中华人民共和国保险法（节录）（1995年6月30日） 495

中华人民共和国行政处罚法（节录）（1996年3月17日） 495

国家重点建设项目管理办法（节录）（1996年6月14日） 496

中华人民共和国合伙企业法（节录）（1997年2月23日） 496

粮食购销违法行为处罚办法（节录）（1998年8月5日） 496

中华人民共和国证券法（节录）（1998年12月29日） 498

失业保险条例（节录）（1999年1月22日） 499

住房公积金管理条例（2002年3月24日） 500

最高人民法院 最高人民检察院关于挪用公款归个人使用或者进行非法活动以贪污论处的问题的修改补充意见（节录）（1987年3月14日） 500

最高人民检察院《关于偷支储蓄户存款行为如何定性处理问题的请示》的批复（1989年4月12日） 502

最高人民检察院关于认真查办巨额财产来源不明犯罪案件的通知（1993年10月22日） 503

最高人民法院关于贪污挪用公款所生利息应否计入贪污挪用公款犯罪数额问题的批复（1993年12月15日） 504

最高人民检察院关于当前查办贪污贿赂等经济犯罪案件应注意的几个问题的通知（1994年8月4日） 504

最高人民检察院关于办理公司、企业人员受贿、侵占和挪用公司、企业资金犯罪案件适用法律的几个问题的通知（1995年11月7日） 506

最高人民法院关于邮政工作人员窃取汇款通知单伪造取款凭证的行为应如何定罪问题的答复（1996年4月2日） 508

最高人民检察院关于挪用国库券如何定性问题的批复（1997年10月13日） 508

最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释（1998年5月9日） 509

最高人民法院关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复（2000年2月13日） 511

最高人民检察院关于国家工作人员挪用非特定公物能否定罪的请示的批复（2000年3月6日） 512

最高人民检察院关于挪用公款给私有公司、私有企业使用行为的法律适用问题的批复（2000年3月14日） 512

最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释（2000年6月27日） 513

最高人民检察院关于挪用尚未注册成立公司资金的行为适用法律问题的批复（2000年10月9日） 514

最高人民法院关于在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员利用职务便利非法占有本公司财物如何定罪问题的批复（2001年5月22日） 514

最高人民法院关于如何认定挪用公款归个人使用有关问题的解释（2001年9月18日） 515

阎某侵占案 515

胡×职务侵占案 516

望天菊、廖炳银挪用资金案 516

郝文魁贪污案 519

陈红斋利用其银行外勤人员的身份侵吞储蓄代办单位委托其领取的储户存款贪污案 521

姜万里利用分管建行联行密押业务之便贪污案 522

兰一克贪污、诈骗案 524

徐晓春与银行工作人员相勾结骗取银行库款贪污案 526

李平贪污、挪用公款案 528

蔡昆冈挪用公款给其他单位使用案 530

挪用公款案 532

刘振平非法经营、巨额财产来源不明、贪污案 533

单位私分国有资产案 536

刘友元等人私分国有资产案 537

中华人民共和国刑法（节录） 539

中华人民共和国反不正当竞争法（节录）（1993年9月2日） 542

关于在对外公务活动中赠送和接受礼品的规定（1993年12月5日） 542

中华人民共和国对外贸易法（节录）（1994年5月12日） 544

中华人民共和国法官法（节录）（1995年2月28日） 544

中华人民共和国检察官法（节录）（1995年2月28日） 545

中华人民共和国商业银行法（节录）（1995年5月10日） 545

国家工商行政管理局关于禁止商业贿赂行为的暂行规定（节录）（1996年11月15日） 545

中华人民共和国建筑法（节录）（1997年12月29日） 546

中华人民共和国公司法（节录）（1999年12月25日） 546

中华人民共和国律师法（节录）（2001年12月29日） 547

最高人民检察院关于贪污罪追诉时效问题的复函（1982年8月19日） 548

最高人民检察院关于认真查办单位行贿受贿犯罪案件的通知（1993年10月22日） 548

最高人民检察院关于认真查办药品回扣犯罪案件的通知（1996年10月25日） 549

最高人民法院 最高人民检察院关于在办理受贿犯罪大要案的同时要严肃查处严重行贿犯罪分子的通知（1999年3月4日） 551

最高人民法院关于国家工作人员利用职务上的便利为他人谋取利益离退休后收受财物行为如何处理问题的批复（2000年6月30日） 553

最高人民检察院关于行贿罪立案标准（2000年12月22日） 554

陈明明公司、企业人员受贿案 555

许国嘉商业受贿、侵占抗诉案 556

公司、企业人员受贿案 559

成克杰受贿案 560

胡长清受贿、行贿、巨额财产来源不明案 564

单位受贿案 568

中华人民共和国刑法（节录） 570

中华人民共和国企业破产法（试行）（节录）（1986年12月2日） 573

中华人民共和国公司法（节录）（1993年12月29日） 573

中华人民共和国法官法（节录）（1995年2月28日） 574

中华人民共和国中国人民银行法（节录）（1995年3月18日） 574

中华人民共和国行政处罚法（节录）（1996年3月17日） 575

中华人民共和国行政监察法（节录）（1997年5月9日） 575

中华人民共和国反不正当竞争法（节录）（1993年9月2日） 576

中华人民共和国民用航空法（节录） 576

中华人民共和国食品卫生法（节录） 576

中华人民共和国保险法（节录）（1995年6月30日） 577

中华人民共和国证券法（节录）（1998年12月29日） 577

中华人民共和国人民防空法（节录） 578

中华人民共和国档案法（节录） 578

中华人民共和国老年人权益保障法（节录） 578

中华人民共和国煤炭法（节录） 579

中华人民共和国矿产资源法（节录） 579

中华人民共和国环境噪声污染防治法（节录） 580

中华人民共和国教育法（节录）（1995年3月18日） 580

全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定（节录）（1998年12月20日） 580

关于《中华人民共和国刑法（修订草案）》的说明（节录） 581

粮食购销违法行为处罚办法（节录）（1998年8月5日） 581

企业国有资产产权登记管理办法（节录）（1996年1月25日） 582

食盐专营办法（节录） 583

城市道路管理条例（节录） 583

电影管理条例（节录） 583

中华人民共和国野生植物保护条例（节录） 583

旅行社管理条例（节录） 584

中华人民共和国地图编制出版管理条例（节录） 584

国家秘密技术出口审查规定 585

科学技术保密规定（节录）（1995年1月6日） 586

公司登记管理条例（1994年6月24日） 587

企业法人登记管理条例（1988年6月3日） 588

中华人民共和国国际海运条例（节录）（2001年12月5日） 589

外国律师事务所驻华代表机构管理条例（节录）（2001年12月19日） 590

住房公积金管理条例（节录）（2002年3月24日） 591

中国人民银行关于追究银行工作人员玩忽职守责任有关法律问题的复函（1988年6月9日） 591

中国人民银行关于银行工作人员不得在企业或经济实体任（兼）职的通知（1999年11月24日） 593

中国人民银行国家秘密范围和管理规定 594

最高人民检察院关于办理徇私舞弊犯罪案件适用法律若干问题的解释（1996年6月4日） 599

最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释（节录）（2000年4月28日） 602

最高人民检察院对《关于中国证监会主体认定的请示》的答复函（2000年4月30日） 603

最高人民检察院关于镇财政所所长是否适用国家机关工作人员的批复（2000年5月4日） 604

最高人民检察院关于合同制民警能否成为玩忽职守罪主体问题的批复（2000年10月9日） 604

最高人民检察院关于属工人编制的乡（镇）工商所所长能否依照刑法第三百九十七条的规定追究刑事责任问题的批复（2000年10月13日） 605

最高人民法院研究室关于镇政府聘用干部到农村合作基金会任职期间违法发放贷款行为如何定性问题的答复 605

签订、履行合同失职被骗案 606

许运鸿滥用职权案 607

宋新生徇私舞弊出口退税、滥用职权案 608

王新根玩忽职守案 611

原恩平市委书记李××玩忽职守案 613

徇私舞弊不移交刑事案件案 614

刘某滥用管理公司、证券职权案 615