经济欺诈与反欺诈实务全书PDF电子书下载

第一编 经济欺诈总论 1

第一章 经济欺诈概述 1

第一节 经济欺诈的概念与构成要件 1

一、经济生活中的不正当竞争行为 1

二、经济欺诈的概念 2

三、欺诈行为的构成要件 4

第二节 经济欺诈的特征 5

第三节 经济欺诈的种类 11

第二章 经济欺诈的成因 14

第一节 经济欺诈的社会原因 14

第二节 经济欺诈的个体原因 18

一、急功近利，急于求成，促使欺诈行为人产生主观罪错。 21

二、“一锤子”买卖的侥辜心理引起经济欺诈的屡屡发生 21

三、自己曾是受害者，转而又去欺诈别人 21

第三章 经济欺诈的对策 24

一、经济欺诈的法律对策 24

二、经济欺诈的经济行政对策 28

三、经济欺诈的社会对策 30

第二编 金融欺诈篇 32

第一章 银行贷款欺诈与反欺诈 32

第一节 银行贷款欺诈概述 32

一、银行贷款的概述 32

二、银行贷款欺诈的概念 32

三、银行贷款欺诈的现状 32

四、银行贷款欺诈的成因 33

五、银行贷款欺诈的的对策 36

第二节 银行贷款欺诈的表现形式 38

一、假冒银行公章，伪造资信证明诈骗银行贷款 39

二、企业靠多头开户，母体裂变等手段骗取银行信任与贷款并造成银行资产流失 39

三、利用银行在信贷担保中存在的问题进行贷款欺诈 40

四、“权钱交易”，收受贿赂违反规定发放巨额贷款 43

五、以破产、保险、兼并等方式转移债务，逃避还款义务 45

第三节 银行贷款欺诈的法律责任 48

一、银行贷款欺诈的行政法律责任 48

二、银行贷款欺诈的民事法律责任 49

三、银行贷款欺诈的刑事法律责任 50

第二章 票据欺诈与反欺诈 55

第一节 票据欺诈概述 55

一、票据概述 55

二、票据欺诈的概念 59

三、票据欺诈的现状 59

四、票据欺诈的成因 60

五、票据欺诈的表现形式及对策 61

第二节 票据欺诈的分类表现形式 64

一、汇票的欺诈 64

二、本票的欺诈 77

三、支票欺诈 80

第三节 票据欺诈的法律责任 84

一、票据欺诈的行政责任 84

二、票据欺诈的民事责任 86

三、票据欺诈的刑事责任 87

第三章 证券欺诈与反欺诈 90

第一节 证券欺诈概述 90

一、证券、概述 90

二、证券欺诈的概念 92

三、证券欺诈的现状 94

四、证券欺诈的成因 95

五、证券欺许的对策 96

第二节 证券欺诈的表现形式 99

一、内幕交易 99

二、操纵市场 106

三、虚假陈述行为 115

四、欺诈客户 118

第三节 证券欺诈的法律责任 129

一、证券欺诈的行政责任 129

二、证券欺诈的民事责任 130

三、证券欺诈的刑事责任 131

第四章 信用证欺诈与反欺诈 135

第一节 信用证欺诈概述 135

一、信用证概述 135

二、信用证欺诈的概念 137

三、信用证欺诈的现状 137

四、信用证欺诈的我国。 137

五、信用证欺诈的防范对策 138

第二节 信用证欺诈的表现形式 138

一、假冒信用证欺诈 138

二、软条款信用证欺诈 142

三、伪造单据的信用证欺诈 144

四、申请人欺诈犯罪 149

五、申请人伙同开让行欺诈犯罪 151

六、受益人欺诈犯罪 152

第三节 信用证欺诈的法律责任 154

第五章 期货欺诈与反欺诈 157

第一节 期货欺诈概述 157

一、欺诈概述 157

二、期货欺诈的概念 161

三、期货欺诈的现状 162

四、期货欺诈的成因 164

五、期货欺诈的对策 167

第二节 期货欺诈的表现形式 178

一、国外期货交易法对期货欺诈行为及其表现样态的规定 178

二、我国现行法规中对欺诈行为的表现样态的规定 179

三、我国期货交易实践中的欺诈行为 181

第三节 期货欺诈的法律责任 189

一、期货欺诈的行政责任 189

二、期货欺诈的民事责任 190

三、期货欺诈的刑事责任 192

第六章 金融租赁欺诈与反欺诈 196

第一节 金融租赁欺诈概述 196

一、金融租赁概述 196

二、金融租赁欺诈的概念 204

三、金融租赁期诈的现状 205

四、金融租赁欺诈产生的原因 206

五、金融租赁欺诈的对策 207

第二节 金融租赁欺诈的表现形式 218

一、利用法律不健全进行欺诈 219

二、利用交易对方业务不熟练进行欺诈 220

三、利用假“融资”真“借贷”进行诈骗 220

四、利用租赁设备进行欺诈 221

五、承租人擅自处分租赁物意图欺诈 222

六、退交货欺诈 222

第三节 金融租赁欺诈的法律责任 223

一、行政责任 223

二、金融租赁欺诈的民事责任 223

三、金融欺诈的刑事责任 223

第七章 信用卡欺诈与反欺诈 223

第一节 信用卡欺诈概述 223

一、信用卡概述 223

二、信用卡欺诈的概念及其特征 227

三、信用卡欺诈的现状 228

四、信用卡欺诈成因 230

五、信用卡欺诈的对策 233

第二节 信用卡欺诈的表现形成 237

一、使用伪造的信用卡 237

二、使用作废的信用卡 237

三、伪造假身份证件、假证明材料骗领信用卡 238

四、冒用他人信用卡进行诈骗 239

五、恶意透支 239

六、特约商户用“信用卡优惠购物”骗取银行资金 241

七、真刷卡假消费欺诈 242

第三节 信用卡欺诈的法律责任 242

一、行政责任 242

二、民事责任 242

三、刑事责任。 246

第八章 货币期诈与反期诈 249

第一节 货币诈概述 249

一、货币概述 249

二、货币欺诈的概念及特征 251

三、货币欺诈的现状 252

四、货币欺诈行为成因 252

五、货币欺诈的对策 253

第二节 货币欺诈的表现形式 269

一、伪造货币 269

二、变造货币 270

三、出售、购买伪造的伪造的货币 271

四、运输伪造、变造的货币 271

五、持有、使用伪造、变造的货币 271

六、金融机构工作人员人以伪造的货币换取货币 271

七、走私伪造的货币 272

八、非法使用人民币图样 272

九、印刷、发售代币票券，在市场上流通 272

第三节 货币欺诈的法律责任 272

一、行政责任 272

二、刑事责任 272

第三编 保险欺诈与反欺诈 276

第一章 保险欺诈概述 276

一、保险概述 276

二、保险欺诈的概念 281

三、保险欺诈的现状 283

四、保险欺诈的成因 284

五、防范保险欺诈对策 286

第二章 保险欺诈的表现形式 292

一、保险欺诈的主要表现形式 292

二、具体保险业务中的欺诈形式及反欺诈方式 297

第三章 保险欺诈的法律责任 307

一、保险欺诈的行政责任 307

二、保险欺诈的民事责任 307

三、保险欺诈的刊事责任 308

第四编 税收欺诈与反欺诈 312

第一章 税收欺诈概述 312

一、税收概述 312

二、税收欺诈的概念与特征 315

三、税收欺诈的现状 316

四、税收欺诈的原因 317

五、税收欺诈的对策 320

第二章 税收欺诈的表现形式 322

一、偷税 322

二、逃避追缴久税款 324

三、骗取国家出口追税 325

四、征税人员税收舞弊 326

五、税收欺诈工具—发票 327

第三章 税收欺诈的法律责任 335

一、税收欺诈法律责任 335

二、税收欺诈的行政责任 336

三、税收欺诈的刑事责任 338

第五编 破产欺诈与反欺诈 345

第一章 破产欺诈概述 345

一、破产概述 345

二、破产欺诈的概念 349

第二章 破产欺诈的现状 354

第三章 破产欺诈的成因 358

第四章 破产欺诈行为的对策 362

第五章 破产欺诈的表现形式 364

第六章 破产欺诈行为的法律责任 366

一、行政处分 366

二、民事责任（又称经济处罚） 367

三、刑事责任 367

第六编 知识产权欺诈与反欺诈 369

第一章 商标欺诈与反期诈 369

第一节 商标欺诈概述 369

一、商标欺诈概念 369

二、商标欺诈的概念 376

三、商标欺诈的现状与成因 378

四、商标欺诈的对策 378

第二节 商标欺诈的表现形式 379

第三节 商标欺诈的法律责任 382

一、行政责任 382

二、民事责任 383

三、刑事责任 384

第二章 专利欺诈与反欺诈 385

第一节 专利欺诈概述 385

一、专利概念 385

二、专利欺诈的概念 386

三、专利欺诈的现状 387

四、专利欺诈的成因 388

五、专利欺诈的对策 389

第二节 专利欺诈的表现形式 390

第三节 专利欺诈的法律责任 406

一、专利欺诈的行政责任 406

二、民事责任 408

三、专利欺诈的刑事责任 409

第三章 著作权欺诈与反欺诈 411

第一节 著作权欺诈概述 411

一、著作权欺诈概述 411

二、著作权欺诈的概念 419

三、著作权欺诈的现状与成因 421

四、著作权欺诈的对策 422

第二节 著作权欺诈的表现形式 423

第三节 著作权欺诈的法律责任 431

一、行政责任 431

二、民事责任 432

三、刑事责任 433

第七编 经济合同欺诈与反欺诈 435

第一章 经济合同欺诈概述 435

一、经济合同概述 435

二、经济合同欺诈的概念 436

三、经济合同欺诈的现状 437

四、经济合同欺诈的成因 437

五、经济合同欺诈的防范对策 439

第二章 经济合同欺诈的表现形式 442

一、房地产合同欺诈的表现形式 443

二、建设工程承包合同欺诈的表现形式 446

三、货物运输合同欺诈的表现形式 450

第三章 经济合同欺诈的法律责任 459

一、经济合同欺诈的行政法律责任 459

二、经济合同欺诈的民事法律责任 460

三、经济合同欺诈的刑事法律责任 462

第八编 产品欺诈与反欺诈 466

第一章 产品欺诈概述 466

一、产品概述 466

二、产品欺诈的概念 467

三、产品欺诈的现状 469

四、产品欺诈的成因 471

五、产品欺诈的对策 474

第二章 产品欺诈的表现形式 477

一、掺杂使假、以假充真 477

二、以次充好，以不合格产品冒充合格产品 478

三、计量不准确 478

四、伪造、冒用产地、厂名及厂址等 479

五、伪造或冒用质量标志 480

六、假冒他人注册商标 480

七、故意隐瞒产品真实情况 482

第三章 产品欺诈的法律责任 483

一、产品欺诈的行政责任 483

二、产品欺诈的民事责任 486

三、产品欺诈的刑事责任 487

第九编 拍卖欺诈与反欺诈 504

第一章 拍卖欺诈概述 504

一、拍卖概述 504

二、拍卖欺诈的概念及特征 506

三、拍卖欺诈的现状 506

四、拍卖欺诈的成因 507

五、拍卖欺诈的对策 508

第二章 拍卖欺诈的表现形式 508

一、拍卖心理欺诈 508

二、拍卖欺诈的形式 511

第三章 拍卖欺诈的法律责任 519

一、行政责任 519

二、民事责任 520

三、刑事责任 521

第十编 广告欺诈与反欺诈 525

第一章 广告欺诈概述 525

一、广告概述 525

二、广告欺诈的概念、特征 527

三、广告欺诈的现状 528

四、广告欺诈的成因 530

五、广告欺诈的对策 531

第二章 广告欺诈的表现形式 535

一、作出不能实现或根本不准备实现的许诺 535

二、任意夸大商品的优点或用途 536

三、隐瞒商品的缺陷，甚至隐瞒对人体有害方面的问题，以骗取他人财物 537

四、把质量低劣的商品说成优质商品以吸引消费者购买 537

五、利用消费者缺少某些商品知识而对消费者进行愚弄 538

第三章 广告欺诈的法律责任 539

一、广告欺诈的行政责任 539

二、广告欺诈的民事责任 542

三、广告欺诈的刑事责任 544

第十一编 担保欺诈与反欺诈 551

第一章 担保欺诈概述 551

一、担保概述 551

二、担保欺诈的概念、特征 555

三、担保欺诈的现状 555

四、担保欺诈的成因 556

五、担保欺诈的对策 557

第二章 担保欺诈的表现形式 558

第三章 担保欺诈的法律责任 566

一、行政责任 566

二、民事责任 566

三、刑事责任 567

第十二编 集资欺诈与反欺诈 568

第一章 集资欺诈概述 568

一、集资概述 568

二、集资欺诈的概念 571

三、集资欺诈的现状 571

四、集资欺诈的特点 572

五、集资欺诈的成因 574

六、集资欺诈的对策 576

第二章 集资欺诈的表现形式 577

一、地下银行 577

二、抬会 578

三、股票集资欺诈 579

四、债券集资欺诈 581

五、非法彩票集资欺诈 584

六、名目繁多的内部集资 585

七、建房集资欺诈 586

第三章 集资欺诈的法律责任 587

一、行政责任 587

二、民事责任 587

三、刑事责任 588

第十三编 国际贸易欺诈与反欺诈 597

第一章 国际贸易欺诈概述 597

一、国际贸易概述 597

二、国际贸易欺诈的概念、特征 600

三、国际贸易欺诈的历史回顾和现状 600

四、国际贸易欺诈的成因 601

五、国际贸易欺诈的对策 603

第二章 国际贸易欺诈的表现形式 610

一、国际贸易的担保欺诈 610

二、信用证欺诈 615

三、国际贸易欺诈与不正确说明 626

四、汇付欺诈 628

五、托收欺诈 629

六、国际技术贸易中的欺诈 632

第三章 国际贸易欺诈的法律责任 633

一、国际贸易欺诈的行政责任 633

二、国际贸易欺诈的民事责任 634

三、国际贸易欺诈的刑事责任 636

第十四编 国际海事欺诈与反欺诈 637

第一章 国际海事欺诈概述 637

一、国际海事概述 637

二、国际海事欺诈的概念 645

三、国际海事欺诈的现状 645

第二章 国际海事欺诈的成因 645

第三章 国际海事欺诈的防范 648

第四章 国际海事欺诈的表现形式 659

一、文件诈骗 659

二、租船欺诈 668

三、鬼船欺诈 674

第五章 国际海事欺诈的法律责任 682

一、国际社会处理国际海事欺诈的现状 682

二、对国际海事欺诈的民事制裁 684

三、对国际海事欺诈的刑事制裁 687

附录 690

有关惩治经济欺诈的法律法规 690

惩治经济合同欺诈的法律法规 690

中华人民共和国经济合同法 690

第一章 总则 690

第二章 经济合同的订立和履行 691

第三章 经济合同的变更和解除 694

第四章 违反经济合同的责任 694

第五章 经济合同纠纷的调解和仲裁 697

第六章 经济合同的管理 698

第七章 附则 698

中华人民共和国城市房地产管理法 700

第一章 总则 700

第二章 房地产开发用地 700

第三章 房地产开发 702

第四章 房地产交易 703

第五章 房地产权属登记管理 705

第六章 法律责任 706

第七章 附则 706

惩治金融欺诈的法律法规 707

全国人民代表大会常务委员会惩治破坏金融秩序犯罪的决定 707

惩治货币欺诈的有关法律法规 711

中华人民共和国中国人民银行法 711

第一章 总则 711

第二章 组织机构 712

第三章 人民币 712

第四章 业务 713

第五章 金融监督管理 713

第六章 财务会计 714

第七章 法律责任 714

第八章 附则 715

中华人民共和国商业银行法 716

第一章 总则 716

第二章 商业银行的设立和组织结构 717

第三章 对存款人的保护 719

第四章 贷款和其他业务的基本原则 719

第五章 财务会计 721

第六章 监督管理 721

第七章 接管和终止 722

第八章 法律责任 723

第九章 附则 724

关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知 725

股票发行与交易管理暂行条例 727

第一章 总则 727

第二章 股票的发行 727

第三章 股票的交易 731

第四章 上市公司的收购 732

第五章 保管、清算和过户 734

第六章 上市公司的信息披露 734

第七章 调查和处罚 736

第八章 争议的仲裁 737

第九章 附则 738

禁止证券欺诈行为暂行办法 740

中华人民共和国公司法（节录） 744

最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法的若干问题的解释 747

中国人民银行、公安部、海关总署反假人民币工作紧急会议纪要 749

国内贸易部关于加强信用卡管理的若干规定 751

中华人民共和国票据法 752

第一章 总则 752

第二章 汇票 754

第三章 本票 758

第四章 支票 759

第五章 涉外票据的法律适用 760

第六章 法律责任 761

第七章 附则 761

工业品生产资料期货交易所管理暂行办法 762

第一章 总则 762

第二章 交易所的设立和管理 762

第三章 组织机构 763

第四章 会员 763

第五章 交易规则 763

第六章 价格、结算与交割 764

第七章 监督、处罚 764

第八章 附则 765

国务院办公厅转发国务院证券委员会关于坚决制止期货市场盲目发展若干意见请示的通知 766

国务院办公厅转发国务院证券委员会关于停止钢材、食糖、煤炭期货交易请示的通知 769

国务院办公厅转发国务院证券委员会关于暂停粳米、菜籽油期货交易和进一步加强期货市场管理请示的通知 770

关于暂停粳米、菜籽油期货交易和进一步加强期货市场管理的请示 770

外汇期货业务管理试行办法 772

第一章 总则 772

第二章 外汇期货交易业务的审批 772

第三章 外汇期货业务管理 773

第四章 附则 774

惩治产品欺诈的有关法律法规 775

中华人民共和国产品质量法 775

第一章 总则 775

第二章 产品质量的监督管理 775

第三章 生产者、销售者的产品质量责任和义务 776

第四章 损害赔偿 777

第五章 罚则 778

第六章 附则 780

中华人民共和国农业法（节录） 781

中华人民共和国反不正当竞争法 782

第一章 总则 782

第二章 不正当竞争行为 782

第三章 监督检查 783

第四章 法律责任 784

第五章 附则 785

中华人民共和国标准化法实施条例（节录） 786

中华人民共和国产品质量认证管理条例（节录） 788

中华人民共和国标准化法（节录） 789

中华人民共和国计量法（节录） 792

国家工商行政管理关于贯彻执行《期货经纪公司登记管理暂行办法》有关问题的通知 793

最高人民法院印发《关于审理期货纠纷案件座谈会纪要》的通知 795

中华人民共和国保险法 799

第一章 总则 799

第二章 保险合同 799

第三章 保险公司 806

第四章 保险经营规则 808

第五章 保险业的监督管理 809

第六章 保险代理人和保险经纪人 810

第七章 法律责任 811

第八章 附则 813

中华人民共和国著作权法 814

第一章 总则 814

第二章 著作权 815

第三章 著作权许可使用合同 817

第四章 出版、表演、录音录像、播放 818

第五章 法律责任 820

第六章 附则 821

中华人民共和国著作权法实施条例 822

第一章 一般规定 822

第二章 著作权行政管理部门 823

第三章 著作权的归属与行使 824

第四章 著作权许可使用合同 826

第五章 与著作权有关权益的行使与限制 826

第六章 罚则 827

第七章 附则 827

关于适用《全国人民代表大会常务委员会关于惩治侵犯著作权的犯罪的决定》若干问题的解释 829

计算机软件保护条例 830

第一章 总则 830

第二章 计算机软件著作权 831

第三章 计算机软件的登记管理 832

第四章 法律责任 833

第五章 附则 834

实施国际著作权条约的规定 835

国家版权局关于执行中美知识产权谅解备忘录双边著作权保护条款的通知 837

附录：惩治商标欺诈有关的法律法规 838

中华人民共和国商标法 838

第一章 总则 838

第二章 商标注册的申请 839

第三章 商标注册的审查和核准 839

第四章 注册商标的续展、转让和使用许可 840

第五章 注册商标争议的裁定 840

第六章 商标使用的管理 840

第七章 注册商标专用权的保护 841

第八章 附则 842

最高人民法院关于假冒商标案件两个问题的批复 843

最高人民法院关于个人非法制造、销售他人注册商标标识而构成犯罪的应按假冒商标罪惩处的批复 844

最高人民法院关于侵犯商标专用权如何计算损失赔偿额和侵权期间问题的批复（节录） 845

国家工商行政管理局关于商标印刷管理暂行办法 846

国家工商行政管理局关于商标法实施细则第三十四条所述“非法印制”的解释 848

最高人民法院关于严厉打击生产和经销假冒伪务商品的犯罪活动的通知（节录） 849

保护工业产权巴黎公约 850

专利合作条约 866

惩治专利欺诈的有关法律法规 867

中华人民共和国专利法 867

第一章 总则 867

第二章 授予专利权的条件 869

第三章 专利的申请 869

第四章 专利申请的审查和批准 870

第五章 专利权的期限、终止和无效 871

第六章 专利实施的强制许可 872

第七章 专利权的保护 872

第八章 附则 873

最高人民法院关于开展专利审判工作的几个问题的通知 874

最高人民法院关于专利纠纷案件管辖问题的复函 876

最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答 877

惩治广告欺诈行为其它的有关法律 879

第五节 惩治广告欺诈犯罪的政策法律规定 879

中华人民共和国广告法 879

惩治税收欺诈的有关法律法规 885

全国人大常委会关于惩治偷税、抗税犯罪的补充规定 885

最高人民法院、最高人民检察院关于办理偷税、抗税刑事案件具体应用法律的若干问题的解释 887

中华人民共和国税收征收管理法（节录） 889

中华人民共和国税收征收管理法实施细则（节录） 892

中华人民共和国印花税暂行条例（节录） 893

中华人民共和国筵席税暂行条例（节录） 894

国务院关于整顿税收秩序加强税收管理的决定（节录） 895

中华人民共和国外资企业法实施细则（节录） 896

中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法（节录） 897

中华人民共和国国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则（节录） 898

最高人民检察院、最高人民法院、国家税务局关于印发《关于办理偷税、抗税案件追缴税款统一由税务机关缴库的规定》的通知 899

附：关于办理偷税抗税案件追缴税款统一由税务机关缴库的规定 900

关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定 900

最高人民法院关于适用《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》的若干问题的解释 903

中华人民共和国发票管理办法（节录） 905

惩治破产欺诈有关的法律法规 906

中华人民共和国企业破产法（试行） 906

第一章 总则 906

第二章 破产申请的提出和受理 906

第三章 债权人会议 907

第四章 和解和整顿 908

第五章 破产宣告和破产清算 908

第六章 附则 910

最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国企业破产法（试行）若干问题的意见》 911

惩治经济欺诈的综合性法律法规主司法解释 917

中华人民共和国刑法 917

第一编 总则 919

第一章 刑法的任务、基本原则和适用范围 919

第二章 犯罪 920

第三章 刑罚 922

第四章 刑罚的具体运用 925

第五章 其他规定 928

第二编 分则 929

第一章 危害国家安全罪 929

第二章 危害公共安全罪 930

第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 933

第四章 侵犯公民人身权利、民主权利罪 947

第五章 侵犯财产罪 950

第六章 妨害社会管理秩序罪 951

第七章 危害国防利益罪 962

第八章 贪污贿赂罪 964

第九章 渎职罪 966

第十章 军人违反职责罪 968

附则 970

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释 972

中华人民共和国民民法通则（节录） 976

惩治担保欺诈有关的法律法规 980

中华人民共和国担保法 980

第一章 总则 980

第二章 保证 980

第三章 抵押 983

第四章 质押 986

第五章 留置 988

第六章 定金 988

第七章 附则 989

惩治拍卖欺诈有关的法律法规 990

中华人民共和国拍卖法 990

第一章 总则 990

第二章 拍卖标的 991

第三章 拍卖当事人 991

第四章 拍卖程序 993

第五章 法律责任 995

第六章 附则 996