中国金融业反洗钱机制选择PDF电子书下载

国际洗钱的概念及特征 1

国际洗钱的方式 4

国际洗钱的典型过程 10

金融发展过程中的洗钱与反洗钱 13

国际金融业反洗钱的历史和现状 17

国际金融业反洗钱实践的经验与教训 20

概述 25

联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约 26

影响与作用 33

概述 34

巴塞尔原则 36

影响和作用 37

概述 40

金融行动特别工作组建议书 41

影响和作用 47

概述 49

欧共体防止洗钱的指令 50

影响和作用 54

概述 56

美洲国家组织关于洗钱犯罪的模式规则 57

影响和作用 62

概述 65

美国金融业反洗钱犯罪的规范与实践 66

美国金融业反洗钱工作运行机制 74

概述 78

英国金融业反洗钱犯罪的规范与实践 79

英国金融业反洗钱工作运行机制 87

概述 90

法国金融业反洗钱犯罪的规范与实践 91

法国金融业反洗钱工作运行机制 94

概述 98

澳大利亚金融业反洗钱犯罪的规范与实践 99

澳大利亚金融业反洗钱工作运行机制 103

概述 106

日本金融业反洗钱犯罪的规范与实践 107

日本金融业反洗钱工作运行机制 109

概述 111

瑞士金融业反洗钱犯罪的规范与实践 113

瑞士金融业反洗钱工作运行机制 118

概述 120

卢森堡金融业反洗钱犯罪的规范与实践 121

卢森堡金融业反洗钱工作运行机制 123

概述 125

香港金融业反洗钱犯罪的规范与实践 126

香港金融业反洗钱工作运行机制 130

中国洗钱犯罪的概念 132

中国洗钱犯罪的现状 135

中国洗钱犯罪的主要特点 138

洗钱犯罪对中国社会经济的严重危害 142

中国《刑法》关于洗钱罪的规定 144

对洗钱罪的界定 144

洗钱罪与洗钱犯罪的区别 146

中国洗钱犯罪的主要方式 146

形形色色的贪官洗钱案 151

“地下钱庄”洗钱案 157

骗汇、非法买卖外汇洗钱案 160

民间借贷可能成为洗钱的一条通道 165

保险公司可能扮演的洗钱角色 167

可能出现的电子货币洗钱案 168

开平中国银行案牵涉的洗钱犯罪 168

一个浅显的金融干部参与洗钱案 170

中国反洗钱的立法历程 172

中国打击洗钱上游犯罪取得的积极成效 174

中国针对洗钱犯罪的政府行动 176

建立健全中国金融业反洗钱运作机制的迫切性和重要性 178

中国金融业反洗钱的运作机制现状 180

中国金融业反洗钱运作机制的不足和薄弱环节 190

加快中国金融业反洗钱法制建设 196

建立健全中国金融业反洗钱组织领导机制 200

加强中国金融业反洗钱控制制度建设 204

构建金融机构反洗钱的制度基础 210

强化对洗钱行为的金融监管 213

完善中国反洗钱法律制度 216

加大对洗钱犯罪惩治力度 218

明确反洗钱犯罪主管部门，加强反洗钱部门协调 220

加强反洗钱国际合作 223

国际洗钱活动的发展趋势 226

中国金融业反洗钱工作的远景设想 229

关于巴塞尔银行监管委员会《防止罪犯使用银行系统洗钱的声明》 231

金融行动特别工作组关于洗钱问题的四十条建议 234

联合国禁止洗钱法律范本 246

反洗钱及没收与毒品有关财产法律范本 258

加拿大金融业防止和发现洗钱手册（节选） 271

香港反洗钱活动指引 301

中国银行反洗钱手册（节选） 321

招商银行反洗钱管理办法 326